BUDVAR CENTRUM S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

opublikowano: 2007-04-18 12:40

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2007

Data sporządzenia:

2007-04-18

Skrócona nazwa emitenta

BUDVAR CENTRUM S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd BUDVAR Centrum SA, działając na podstawie art. 395 § 1 i 2 w zw. z art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 Statutu, zwołuje w trybie art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, na dzień 22 maja 2007 roku o godz. 15.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się w siedzibie spółki w Zduńskiej Woli przy ul. Przemysłowej 36.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy obejmować będzie następujące sprawy:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności
do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór komisji skrutacyjnej i uchwał.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2006.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2006.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
oraz sprawozdania finansowego za rok 2006.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2006.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2006.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2006.
12. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że:
1. Warunkiem uczestnictwa akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w Spółce imiennego
świadectwa depozytowego, wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych,
najpóźniej na tydzień przed terminem tego zgromadzenia.
2. Dokument imiennego świadectwa depozytowego winien być wystawiony zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 29
lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538).
3. Akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną
złożone w Spółce na co najmniej tydzień przed terminem tego zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego
ukończeniem. Zamiast akcji mogą być złożone zaświadczenia wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w
banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa
będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. W zaświadczeniu należy wymienić numery
dokumentów akcji i stwierdzić, że akcje nie będą wydane przed zakończeniem walnego zgromadzenia.
4. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu oraz materiały związane z porządkiem
obrad wyłożone będą do wglądu w siedzibie Spółki, w Zduńskiej Woli, przy ul. Przemysłowej 36, przez 3 dni
powszednie przed terminem Zgromadzenia w godzinach od 900 do 1500.
5. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez
pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być udzielona na piśmie pod rygorem nieważności.
6. Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować odpisem z właściwego rejestru, a jeżeli ich prawo do
reprezentowania nie wynika z rejestru – takim dokumentem oraz pisemnym pełnomocnictwem.
7. Współuprawnieni z akcji obowiązani są wskazać wspólnego przedstawiciela do udziału
w Walnym Zgromadzeniu.
8. Uczestnicy Walnego Zgromadzenia powinni posiadać przy sobie dowody tożsamości.
9. Sporządzanie listy obecności i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu obrad o godz. 1400
w Zduńskiej Woli, przy ul. Przemysłowej 36.

Podstawa prawna: § 39 Ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministrów Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. nr 209, poz. 1744)