C&C ENERGY SA: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. na dzień 18 września 2013 roku

opublikowano: 2013-08-21 17:37

Spis treści:

Spis załączników:
infromacja_o_udziale_w_ZWZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
regulamin_WZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
wzor_pelnomocnictwa.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
instrukcja_dla_pelnomocnika.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
projekty_uchwal.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
liczba_akcji.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
		Raport bieżący nr		22	/	2013
Data sporządzenia:	2013-08-21
Skrócona nazwa emitenta
C&C ENERGY SA
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. na dzień 18 września 2013 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie (00-120) przy ul. Złotej 59, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000079667 ('Spółka"), działając na podstawie art. 395 par. 1, art. 402(1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz ust. 19.2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 18 września 2013 roku, o godz. 10:00, w Warszawie przy ul Złotej 59. Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A.: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności. 4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolnści do podejmowania uchwał. 5.Podjęcie uchwły w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2013 roku. 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy trwajacy od 01 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2013 roku. 9. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Członkom Zarzadu Spółki absolutorium z wykonanych ich obowiązków od 01 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2013 roku. 10. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania ich obowiązków od 01 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2013 roku. 11. Podjęcie uchwły w przedmiocie ustalenia wynagrodzeń Członkom Rady Nadzorczej. 12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej. 13. Podjęcie uchwały w sprawie scalenia (połączenia) akcji. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki. 15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. 16. Sprawy różne. 17. Zamknięcie obrad.
Załączniki
Plik			Opis
infromacja o udziale w ZWZ.pdfinfromacja o udziale w ZWZ.pdf			INFORMACJA O UDZALE W ZWZ DN. 18.09.2013R.
regulamin WZ.pdfregulamin WZ.pdf			REGULAMIN WZ
wzor pelnomocnictwa.pdfwzor pelnomocnictwa.pdf			WZOR PELNOMOCNICTWA NA ZWZ DN. 18.09.2013R.
instrukcja dla pelnomocnika.pdfinstrukcja dla pelnomocnika.pdf			INSTRUKCJA DLA PELNOMOCNIKA NA ZWZ DN. 18.09.2013R.
projekty uchwal.pdfprojekty uchwal.pdf			PROJEKTY UCHWAL NA ZWZ DN 18.09.2013R.
liczba akcji.pdfliczba akcji.pdf			LICZBA AKCJI