CIECH: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.

opublikowano: 2018-12-24 13:02

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_NWZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Uzasadnienie_Zarzadu_CIECH_S.A..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Announcement_of_the_convening.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Resolutions.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Justification_of_the_Management_Board_of_CIECH_S.A..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 35 / 2018
Data sporządzenia: 2018-12-24
Skrócona nazwa emitenta
CIECH
Temat
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd CIECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000011687, NIP: 118-00-19-377, BDO: 000015168, kapitał zakładowy 263 500 965,00 zł (wpłacony w całości), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 4021, art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki niniejszym zwołuje

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CIECH S.A.

Zgromadzenie odbędzie się dnia 28 stycznia 2019 roku o godz. 11.00 w Warszawie, ul. Wspólna 62

PORZĄDEK OBRAD:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Powołanie członka Rady Nadzorczej.
6. Wyrażenie zgody (i) na ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze ruchomości i praw majątkowych CIECH S.A. lub zmianę istniejącego zastawu rejestrowego w związku z ewentualnym zaciągnięciem dodatkowego finansowania przez CIECH S.A. lub jej spółki zależne w formie kredytów bankowych, emisji obligacji lub w inny sposób oraz (ii) na emisję obligacji.
7. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki w załączeniu przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, dokonane zgodnie z art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych, zawierające informacje o Walnym Zgromadzeniu oraz projekty uchwał.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
Ogłoszenie o zwołaniu NWZ.pdfOgłoszenie o zwołaniu NWZ.pdf Ogłoszenie o zwołaniu NWZ
Projekty uchwał NWZ.pdfProjekty uchwał NWZ.pdf Projekty uchwał
Uzasadnienie Zarządu CIECH S.A..pdfUzasadnienie Zarządu CIECH S.A..pdf Uzasadnienie Zarządu CIECH S.A.
Announcement of the convening.pdfAnnouncement of the convening.pdf Announcement of the convening
Resolutions.pdfResolutions.pdf Resolutions
Justification of the Management Board of CIECH S.A..pdfJustification of the Management Board of CIECH S.A..pdf Justification of the Management Board of CIECH S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)





Subject:
Convening of the Extraordinary Shareholders' Meeting of CIECH S.A.


Text of
the report: 


The
Management Board of CIECH Spółka Akcyjna, with a registered office in
Warsaw ("the Company”), entered in the Register of Entrepreneurs by the
District Court for the Capital City of Warsaw, XII Commercial Division
of the National Court Register, entry number KRS: 0000011687, tax
identification number NIP: 118-00-19-377, BDO: 000015168, acting
pursuant to Art. 398, Art. 399
§ 1 of
the Commercial Companies Code and Art. 402(1), Art. 402(2) of the
Commercial Companies Code and § 17 section 3 point 1) of the Articles of
Association of the Company, hereby convenes


THE
EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING OF CIECH S.A.


The
Meeting shall be held on 28 January 2019 at 11:00 a.m. in Warsaw, ul.
Wspólna 62


AGENDA
OF THE MEETING:


1.        The
Opening of the Extraordinary Shareholders' Meeting.


2.        Election
of the Chairman of the Extraordinary Shareholders' Meeting.


3.        Determination
that the Extraordinary Shareholders' Meeting was duly convened and is
capable of adopting resolutions.


4.        Adoption
of the agenda.


5.        Appointment
of a member of the Supervisory Board of CIECH S.A.


6.        Granting
of consent for (i) the establishment of registry pledge on a collection
of moveable assets and property rights of CIECH S.A. or a change of the
existing registry pledge, in connection with a possible entry into a
financing agreement by CIECH S.A. or its subsidiaries, in the form of
bank credits, issue of bonds or otherwise and (ii) for an issue of bonds.


7.        Closure
of the meeting.


The
Management Board of the Company submits, as an attachment hereto, an
announcement on the convening of the Extraordinary Shareholders’
Meeting, submitted according to Art. 402(2) of the Commercial Companies
Code, containing information about the Shareholders’ Meeting and draft
resolutions.

Legal
basis:
§ 19 section 1 pt. 2 of the Regulation of the Minister of Finance of 29
March 2018 on current and periodic information provided by issuers of
securities and conditions for recognising as equivalent information
required by the laws of a non-member state.

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-12-24 Dawid Jakubowicz Prezes Zarządu
2018-12-24 Mirosław Skowron Członek Zarządu