CREEPY JAR S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Creepy Jar S.A.

opublikowano: 2022-09-27 17:22

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
1._Creepy_Jar_S.A._-_Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
2._Creepy_Jar_S.A._-_Projekty_uchwal_na_NWZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
3._Creepy_Jar_S.A._-_Informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji_i_glosow_z_tych_akcji.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
4._Creepy_Jar_S.A._-_Projekt_zmian_statutu.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
5._Creepy_Jar_S.A._-_Dokumentacja_przedkladana_do_rozpatrzenia_NWZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
6._Creepy_Jar_S.A._-_Formularz_do_glosowania.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
7._Creepy_Jar_S.A._-_Formularz_pelnomocnictwa_-_osoba_fizyczna.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
8._Creepy_Jar_S.A._-_Formularz_pelnomocnictwa_-_osoba_prawna.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
9._Creepy_Jar_S.A._-_Projekt_Polityki_Wynagrodzen_Czlonkow_Zarzadu_oraz_Rady_Nadzorczej_Spolki_po_zmianach.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
10._Creepy_Jar_S.A._-_Klauzula_informacyjna_RODO.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2022
Data sporządzenia: 2022-09-27
Skrócona nazwa emitenta
CREEPY JAR S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Creepy Jar S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („NWZ”) na dzień 25 października 2022 r. o godzinie 12:00, które odbędzie się w Sali Konferencyjnej budynku Brama Zachodnia przy Al. Jerozolimskich 92, 00-807 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad NWZ;
2. Wybór Przewodniczącego NWZ;
3. Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad NWZ;
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej (ewentualnie odstąpienia od powołania komisji skrutacyjnej);
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki;
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki;
8. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki;
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
10. Wolne wnioski;
11. Zamknięcie obrad NWZ.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ, treść projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad walnego zgromadzenia, wzory pełnomocnictw oraz wzory formularzy do wykonywania prawa głosu na NWZ przez pełnomocnika (osoby fizyczne / osoby prawne), a także informację o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów w Spółce.
Załączniki
Plik Opis
1. Creepy Jar S.A. - Ogloszenie o zwołaniu NWZ.pdf1. Creepy Jar S.A. - Ogloszenie o zwołaniu NWZ.pdf 1. Creepy Jar S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu NWZ
2. Creepy Jar S.A. - Projekty uchwał na NWZ.pdf2. Creepy Jar S.A. - Projekty uchwał na NWZ.pdf 2. Creepy Jar S.A. - Projekty uchwał na NWZ
3. Creepy Jar S.A. - Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów z tych akcji.pdf3. Creepy Jar S.A. - Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów z tych akcji.pdf 3. Creepy Jar S.A. - Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów z tych akcji
4. Creepy Jar S.A. - Projekt zmian statutu.pdf4. Creepy Jar S.A. - Projekt zmian statutu.pdf 4. Creepy Jar S.A. - Projekt zmian statutu
5. Creepy Jar S.A. - Dokumentacja przedkładana do rozpatrzenia NWZ.pdf5. Creepy Jar S.A. - Dokumentacja przedkładana do rozpatrzenia NWZ.pdf 5. Creepy Jar S.A. - Dokumentacja przedkładana do rozpatrzenia NWZ
6. Creepy Jar S.A. - Formularz do głosowania.pdf6. Creepy Jar S.A. - Formularz do głosowania.pdf 6. Creepy Jar S.A. - Formularz do głosowania
7. Creepy Jar S.A. - Formularz pełnomocnictwa - osoba fizyczna.pdf7. Creepy Jar S.A. - Formularz pełnomocnictwa - osoba fizyczna.pdf 7. Creepy Jar S.A. - Formularz pełnomocnictwa - osoba fizyczna
8. Creepy Jar S.A. - Formularz pełnomocnictwa - osoba prawna.pdf8. Creepy Jar S.A. - Formularz pełnomocnictwa - osoba prawna.pdf 8. Creepy Jar S.A. - Formularz pełnomocnictwa - osoba prawna
9. Creepy Jar S.A. - Projekt Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki po zmianach.pdf9. Creepy Jar S.A. - Projekt Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki po zmianach.pdf 9. Creepy Jar S.A. - Projekt Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki po zmianach
10. Creepy Jar S.A. - Klauzula informacyjna RODO.pdf10. Creepy Jar S.A. - Klauzula informacyjna RODO.pdf 10. Creepy Jar S.A. - Klauzula informacyjna RODO

MESSAGE (ENGLISH VERSION)






The Management Board of Creepy Jar S.A. with its registered office in
Warsaw (hereinafter referred to as the “Company”) hereby notifies of
convening the Extraordinary General Meeting of the Company (“EGM”) on 25
October 2022 at 12:00, to be held in the Conference Room of the West
Gate building at Al. Jerozolimskie 92, 00-807 Warsaw, with the following
agenda:


1. Opening of the EGM;


2. Election of the Chairperson of the EGM;


3. Checking the attendance list, confirming the correctness of convening
the EGM and its ability to adopt resolutions;


4. Adoption of the agenda of the EGM;


5. Adoption of a resolution on the election of members of the returning
committee (or withdrawal from the appointment of the returning
committee);


6. Adoption of a resolution on the amendment to the Remuneration Policy
of the Members of the Company's Management Board and Supervisory Board;


7. Adoption of a resolution on changing the remuneration of members of
the Company's Supervisory Board;


8. Adoption of resolutions on the amendment to the Company's Articles of
Association;


9. Adoption of a resolution on the adoption of the consolidated text of
the Company's Articles of Association;


10. Any other business;


11. Closing of the EGM.





The Company's Management Board encloses the full content of the notice
of the Extraordinary General Meeting, the content of draft resolutions
and documents to be discussed at the General Meeting, specimens of
powers of attorney and specimens of forms to exercise voting rights at
the EGM by a proxy (natural persons / legal persons), as well as
information on the total number of shares and the number of votes in the
Company.

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-27 Krzysztof Kwiatek Prezes Zarządu
2022-09-27 Krzysztof Sałek Członek Zarządu