CREEPY JAR S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Creepy Jar S.A.

opublikowano: 2022-05-12 15:26

Spis treści:


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

	Raport bieżący nr		12	/	2022

Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta
CREEPY JAR S.A.

Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Creepy Jar S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („ZWZ”) na dzień 7 czerwca 2022 r. o godzinie 12:00, które odbędzie się w Sali Konferencyjnej budynku Brama Zachodnia przy Al. Jerozolimskich 92, 00-807 Warszawa, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad ZWZ; 2. Wybór Przewodniczącego ZWZ; 3. Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Przyjęcie porządku obrad ZWZ; 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej (ewentualnie odstąpienia od powołania komisji skrutacyjnej); 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 r.; 7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 r.; 8. Podjęcie uchwały w sprawie skorygowanego wyniku finansowego za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2017 r.; 9. Podjęcie uchwały w sprawie skorygowanego wyniku finansowego za rok obrotowy 2018; 10. Podjęcie uchwały w sprawie skorygowanego wyniku finansowego za rok obrotowy 2019; 11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 r.; 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2021 r.; 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2021 r.; 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki; 15. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki; 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej; 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki; 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Programu Motywacyjnego Spółki; 19. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki; 20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki; 21. Wolne wnioski; 22. Zamknięcie obrad ZWZ. W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ, treść projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad walnego zgromadzenia, wzory pełnomocnictw oraz wzory formularzy do wykonywania prawa głosu na ZWZ przez pełnomocnika (osoby fizyczne / osoby prawne), a także informację o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów w Spółce.

Załączniki
Plik		Opis
Creepy Jar S.A. - 1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.pdfCreepy Jar S.A. - 1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.pdf		Creepy Jar S.A. - 1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Creepy Jar S.A. - 2. Projekty uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad ZWZ.pdfCreepy Jar S.A. - 2. Projekty uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad ZWZ.pdf		Creepy Jar S.A. - 2. Projekty uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad ZWZ
Creepy Jar S.A. - 3. Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów z tych akcji.pdfCreepy Jar S.A. - 3. Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów z tych akcji.pdf		Creepy Jar S.A. - 3. Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów z tych akcji
Creepy Jar S.A. - 4. Projekt zmian statutu Spółki.pdfCreepy Jar S.A. - 4. Projekt zmian statutu Spółki.pdf		Creepy Jar S.A. - 4. Projekt zmian statutu Spółki
Creepy Jar S.A. - 5. Dokumentacja przedkładana do rozpatrzenia ZWZ.pdfCreepy Jar S.A. - 5. Dokumentacja przedkładana do rozpatrzenia ZWZ.pdf		Creepy Jar S.A. - 5. Dokumentacja przedkładana do rozpatrzenia ZWZ
Creepy Jar S.A. - 6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2021.pdfCreepy Jar S.A. - 6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2021.pdf		Creepy Jar S.A. - 6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2021
Creepy Jar S.A. - 7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Creepy Jar S.A. o wynagrodzeniach za rok 2021.pdfCreepy Jar S.A. - 7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Creepy Jar S.A. o wynagrodzeniach za rok 2021.pdf		Creepy Jar S.A. - 7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2021
Creepy Jar S.A. - 8. Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach.pdfCreepy Jar S.A. - 8. Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach.pdf		Creepy Jar S.A. - 8. Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach
Creepy Jar S.A. - 9. Formularz pełnomocnictwa - osoba fizyczna.pdfCreepy Jar S.A. - 9. Formularz pełnomocnictwa - osoba fizyczna.pdf		Creepy Jar S.A. - 9. Formularz pełnomocnictwa - osoba fizyczna
Creepy Jar S.A. - 10. Formularz pełnomocnictwa - osoba prawna.pdfCreepy Jar S.A. - 10. Formularz pełnomocnictwa - osoba prawna.pdf		Creepy Jar S.A. - 10. Formularz pełnomocnictwa - osoba prawna
Creepy Jar S.A. - 11. Formularz do głosowania dla pełnomocnika.pdfCreepy Jar S.A. - 11. Formularz do głosowania dla pełnomocnika.pdf		Creepy Jar S.A. - 11. Formularz do głosowania dla pełnomocnika


	MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2022-05-12	Krzysztof Kwiatek	Prezes Zarządu
2022-05-12	Krzysztof Sałek	Wiceprezes Zarządu