CREOTECH: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Creotech Instruments S.A. na dzień 30 czerwca 2022 r.
Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje:
1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Sporządzenie listy obecności.
5.Przyjęcie porządku obrad.
6.Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021 oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2021 wraz z oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021 oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok 2021.
7.Podjęcie uchwał w sprawie:
a.zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021,
b.zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021,
c.przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2021,
d.udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z pełnienia funkcji w roku obrotowym 2021,
e.udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z pełnienia funkcji w roku obrotowym 2021.
8.Zamknięcie Zwyczajnego Zgromadzenia Spółki.
Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, projekty uchwał, a także wzory pełnomocnictw i formularzy do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika (osoby fizyczne/osoby prawne) wraz z informacją o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"