CYFROWY POLSAT S.A.: Rejestracja zmian w Statucie Spółki Cyfrowy Polsat S.A. i tekst jednolity Statutu Spółki

opublikowano: 2014-12-17 19:06

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikĂłw:
23_09_2014_STATUT_TEKST_JEDNOLITY.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
CONSOLIDATED_TEXT_OF_ARTICLES_OF_ASSOCIATION_23.09.2014.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 73 / 2014
Data sporządzenia: 2014-12-17
Skrócona nazwa emitenta
CYFROWY POLSAT S.A.
Temat
Rejestracja zmian w Statucie Spółki Cyfrowy Polsat S.A. i tekst jednolity Statutu Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 16 grudnia 2014 roku powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 9 grudnia 2014 roku przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian w Statucie Spółki.

Statut Spółki został zmieniony na podstawie uchwały numer 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 września 2014 roku w ten sposób, że:

I. Dotychczasowa treść Art. 8 Statutu Spółki w brzmieniu:
"Art. 8
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 13.934.113,44 zł (trzynaście milionów dziewięćset trzydzieści cztery tysiące sto trzynaście złotych i czterdzieści cztery grosze) oraz dzieli się na 348.352.836 (trzysta czterdzieści osiem milionów trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset trzydzieści sześć) akcji, o wartości nominalnej cztery grosze (0,04 zł) każda, w tym:
1. 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii A, imiennych, uprzywilejowanych co do prawa głosu, oznaczonych numerami 1 - 2 500 000. Każda akcja serii A daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do 2 (dwóch) głosów.
2. 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii B, imiennych, uprzywilejowanych co do prawa głosu, oznaczonych numerami 1 - 2 500 000. Każda akcja serii B daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do 2 (dwóch) głosów.
3. 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji serii C, imiennych, uprzywilejowanych co do prawa głosu, oznaczonych numerami 1 - 7 500 000. Każda akcja serii C daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do 2 (dwóch) głosów.
4. 175.000.000 (sto siedemdziesiąt pięć milionów) akcji serii D, oznaczonych numerami 1 - 175 000 000, w tym:
a) 166.917.501 (sto sześćdziesiąt sześć milionów dziewięćset siedemnaście tysięcy pięćset jeden) akcji imiennych, uprzywilejowanych co do prawa głosu w ten sposób, że każda z tych akcji daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do 2 (dwóch) głosów, oznaczonych numerami 1 – 166 917 501
b) 8.082.499 (osiem milionów osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela, oznaczonych numerami 166 917 502 – 175 000 000.
5. 75.000.000 (siedemdziesiąt pięć milionów) akcji serii E, na okaziciela, oznaczonych numerami 1 – 75 000 000.
6. 5.825.000 (pięć milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji serii F, na okaziciela, oznaczonych numerami 1 – 5 825 000.
7. 80.027.836 (osiemdziesiąt milionów dwadzieścia siedem tysięcy osiemset trzydzieści sześć) akcji serii H, na okaziciela, oznaczonych numerami 1 – 80 027 836."

została zastąpiona nową treścią w brzmieniu:

"Art. 8
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 25.581.840,64 zł (dwadzieścia pięć milionów pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset czterdzieści złotych i sześćdziesiąt cztery grosze) oraz dzieli się na 639.546.016 (sześćset trzydzieści dziewięć milionów pięćset czterdzieści sześć tysięcy szesnaście) akcji o wartości nominalnej 4 (cztery) grosze (0,04 zł) każda, w tym:
1. 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii A, imiennych, uprzywilejowanych co do prawa głosu, oznaczonych numerami 1 – 2 500 000. Każda akcja serii A daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do 2 (dwóch) głosów.
2. 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii B, imiennych, uprzywilejowanych co do prawa głosu, oznaczonych numerami 1 – 2 500 000. Każda akcja serii B daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do 2 (dwóch) głosów.
3. 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji serii C, imiennych, uprzywilejowanych co do prawa głosu, oznaczonych numerami 1 – 7 500 000. Każda akcja serii C daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do 2 (dwóch) głosów.
4. 175.000.000 (sto siedemdziesiąt pięć milionów) akcji serii D, oznaczonych numerami 1 – 175 000 000, w tym:
a) 166.917.501 (sto sześćdziesiąt sześć milionów dziewięćset siedemnaście tysięcy pięćset jeden) akcji imiennych, uprzywilejowanych co do prawa głosu w ten sposób, że każda z tych akcji daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do 2 (dwóch) głosów, oznaczonych numerami 1 – 166 917 501
b) 8.082.499 (osiem milionów osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela, oznaczonych numerami 166 917 502 – 175 000 000.
5. 75.000.000 (siedemdziesiąt pięć milionów) akcji serii E, na okaziciela, oznaczonych numerami 1 – 75 000 000.
6. 5.825.000 (pięć milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji serii F, na okaziciela, oznaczonych numerami 1 – 5 825 000.
7. 80.027.836 (osiemdziesiąt milionów dwadzieścia siedem tysięcy osiemset trzydzieści sześć) akcji serii H, na okaziciela, oznaczonych numerami 1 – 80 027 836.
8. 47.260.690 (czterdzieści siedem milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych serii I, na okaziciela, oznaczonych numerami 1 – 47 260 690.
9. 243.932.490 (dwieście czterdzieści trzy miliony dziewięćset trzydzieści dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych serii J, na okaziciela, oznaczonych numerami 1 – 243 932 490."

II. Dotychczasowa treść art. 15 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu:
"Art. 15 ust. 1
Zarząd składa się z 1 (jednego) albo większej liczby członków, w tym Prezesa Zarządu."

została zastąpiona nową treścią w brzmieniu:

"Art. 15 ust. 1
Zarząd składa się z 1 (jednego) albo większej liczby członków, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu."
III.Dotychczasowa treść art. 16 Statutu Spółki w brzmieniu:
"Art. 16
Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnieni są:
-w przypadku zarządu jednoosobowego - Prezes Zarządu działający samodzielnie,
-w przypadku zarządu wieloosobowego - Prezes Zarządu działający samodzielnie, dwóch członków zarządu działających łącznie albo członek zarządu działający łącznie z prokurentem."

została zastąpiona nową treścią w brzmieniu:

"Art. 16
Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnieni są:
- w przypadku zarządu jednoosobowego - Prezes Zarządu działający samodzielnie,
- w przypadku zarządu wieloosobowego - Prezes Zarządu działający samodzielnie, Wiceprezes działający łącznie z członkiem zarządu, dwóch członków zarządu działających łącznie, Wiceprezes działający łącznie z prokurentem albo członek zarządu działający łącznie z prokurentem."

Tekst jednolity Statutu Spółki, ustalony uchwałą nr 01/02/10/2014 Rady Nadzorczej z dnia 2 października 2014 r. podjętą na podstawie upoważnienia udzielonego w uchwale numer 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 września 2014 roku, stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
Załączniki
Plik Opis
23 09 2014 STATUT TEKST JEDNOLITY.pdf23 09 2014 STATUT TEKST JEDNOLITY.pdf
CONSOLIDATED TEXT OF ARTICLES OF ASSOCIATION 23.09.2014.pdfCONSOLIDATED TEXT OF ARTICLES OF ASSOCIATION 23.09.2014.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)






Registration of amendments to the Articles
of Association of Cyfrowy Polsat S.A. and the consolidated text of the
Articles of Association of the Company


The Management Board of Cyfrowy Polsat S.A.
(the "Company') hereby informs, that on December 16, 2014 it was
notified about the registration on December 9, 2014 by the District
Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw, XIII Business Division
for the National Court Register of amendments to the Articles of
Association of the Company.


The Articles of Association of the Company
were amended based on the resolution number 6 of the Extraordinary
General Meeting of the Company held on September 23, 2014, as follows:


I. The wording to date of Article 8 of the
Articles of Association of the Company as follows:


“Art. 8


Share capital of the Company amounts to
13,934,113.44 (thirteen million nine hundred thirty four thousand one
hundred and thirteen 44/100) zlotys, and is divided into 348,352,836
(three hundred forty eight million three hundred fifty two thousand
eight hundred and thirty six) shares of face value of four groszy (0.04
zlotys) each, including:


1. 2,500,000 (two million five hundred
thousand) registered shares series A, privileged as to the voting
rights, identified by the numbers A No. 1 - 2,500,000. Each A series
share gives a right to two (2) votes in a General Meeting.


2. 2,500,000 (two million five hundred
thousand) registered shares series B, privileged as to the voting rights
identified by the numbers B No. 1 - 2,500,000. Each B series share gives
a right to two (2) votes in a General Meeting.


3. 7,500,000 (seven million five hundred
thousand) registered shares series C, privileged as to the voting rights
identified by the numbers C No. 1 - 7,500,000. Each C series share gives
a right to two (2) votes in a General Meeting.


4. 175,000,000 (one hundred seventy five
million) shares series D, identified by the numbers D No. 1 -
175,000,000 including:


a) 166,917,501 (one hundred sixty six
million nine hundred seventeen thousand five hundred and one) registered
shares, privileged as to the voting rights in a manner that each of the
shares entitles to two (2) votes in a General Meeting identified by the
numbers D No. 1 - 166,917,501,


b) 8,082,499 (eight million eighty two
thousand four hundred and ninety nine) bearer shares identified by the
numbers D No. 166,917,502 - 175,000,000.


5. 75,000,000 (seventy five million)
ordinary, bearer shares series E identified by the numbers E No. 1 -
75,000,000.


6. 5,825,000 (five million eight hundred
twenty five thousand) ordinary, bearer shares series F identified by the
numbers F No. 1 - 5,825,000.


7. 80,027,836 (eighty million twenty seven
thousand eight hundred and thirty six) bearer shares identified by the
numbers H No. 1 - 80,027,836.”


was replaced with the following wording:


“Art. 8


Share capital of the Company amounts to
25,581,840.64 (twenty five million five hundred eighty one thousand
eight hundred forty 64/100) zlotys, and is divided into 639,546,016 (six
hundred thirty nine million five hundred forty six thousand sixteen)
shares with a nominal value of 4 (four) groszy (0.04 PLN) each,
including:


1. 2,500,000 (two million five hundred
thousand) series A registered shares, privileged as to the voting
rights, identified by the numbers A No. 1 – 2 500 000. Each series A
share gives a right to two (2) votes in a General Meeting.


2. 2,500,000 (two million five hundred
thousand) series B registered shares, privileged as to the voting
rights, identified by the numbers B No. 1 – 2 500 000. Each series B
share gives a right to two (2) votes in a General Meeting.


3. 7,500,000 (seven million five hundred
thousand) series C registered shares, privileged as to the voting
rights, identified by the numbers C No. 1 – 7 500 000. Each series C
share gives a right to two (2) votes in a General Meeting.


4. 175,000,000 (one hundred seventy five
million) series D shares, identified by the numbers D No. 1 – 175 000
000, including:


a) 166,917,501 (one hundred sixty six
million nine hundred seventeen five hundred one) registered shares,
privileged as to the voting rights in such a way that each of these
shares gives the right to 2 (two) votes at the General Meeting,
identified by the numbers D No. 1 – 166 917 501


b) 8,082,499 (eight million eighty two
thousand four hundred ninety nine) bearer shares, identified by the
numbers D No. 166 917 502 – 175 000 000.


5. 75,000,000 (seventy five million) series
E bearer shares, identified by the numbers E No. 1 – 75 000 000.


6. 5,825,000 (five million eight hundred
twenty five thousand) series F bearer shares, identified by the numbers
F No. 1 – 5 825 000.


7. 80,027,836 (eighty million twenty seven
thousand eight hundred thirty six) series H bearer shares, identified by
the numbers H No. 1 – 80 027 836.


8. 47,260,690 (forty seven million two
hundred sixty thousand six hundred ninety) ordinary series I bearer
shares, identified by the numbers I No. 1 – 47 260 690.


9. 243,932,490 (two hundred forty three
million nine hundred thirty two thousand four hundred ninety) ordinary
series J bearer shares, identified by the numbers J No. 1 – 243 932
490.”


II. The wording to date of Article 15,
section 1 of the Articles of Association of the Company as follows:


“Art. 15 sect. 1


The Management Board shall be composed of
one (1) member, including the President of the Board.”


was replaced with the following wording:


“Art. 15 sect. 1


The Management Board shall be composed of 1
(one) or more members, including the President of the Board and the
Vice-President of the Board.”


III. The wording to date of Article 16 of
the Articles of Association of the Company as follows:


“Art. 16


The following are entitled to issue
statements on behalf of the Company:


- in the case of one person board - the
President of the Board acting solely,


- in the case of group board - the President
of the Board acting solely, two members of the Board acting jointly, or
a member of the board acting jointly with a proxy.”


was replaced with the following wording:


“Art. 16


The following are entitled to issue
statements on behalf of the Company:


- in the case of one person board - the
President of the Board acting solely,


- in the case of a group board - the
President of the Board acting solely, the Vice-President of the Board
acting jointly with a proxy, or a member of the board acting jointly
with a proxy.”


The consolidated text of the Articles of
Association of the Company adopted by the resolution 01/02/10/2014 of
the Supervisory Board dated October 2, 2014, based on the authorization
granted by the resolution no 6 of the Extraordinary General Meeting of
the Company held on September 23, 2014 constitutes an attachment to this
current report.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-12-17 Aneta Jaskólska Członek Zarządu Aneta Jaskólska
2014-12-17 Tomasz Szeląg Członek Zarządu Tomasz Szeląg