Diagnostyka S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Diagnostyka S.A.

opublikowano: 2025-03-31 17:43

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Ogloszenie_NWZ_.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal,_ktore_maja_byc_podjete_na_nadzwyczajnym_walnym_zgromadzeniu_Diagnostyka_.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Formularz_-_glosowanie_korespondencyjne.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Formularz_-_glosowanie_przez_pelnomocnika.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Formularz_-_zawiadomienie_o_udzieleniu_pelnomocnictwa_w_postaci_elektronicznej.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2025
Data sporządzenia: 2025-03-31
Skrócona nazwa emitenta
Diagnostyka S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Diagnostyka S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Diagnostyka S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), w związku ze złożonym w dniu 26 marca 2025 r. w trybie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przez uprawnionych akcjonariuszy Spółki (Pana Grzegorza Głownię, Pana Jacka Pruska oraz Pana Jakuba Swadźbę), wnioskiem w przedmiocie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (o czym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym 11/2025 z dnia 26 marca 2025 r.), niniejszym zwołuje na dzień 28 kwietnia 2025 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („NWZ”) które odbędzie się o godzinie 14:30 w Krakowie, w budynku małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon pod adresem ul. Stefana Steca 1.

Przewidziano następujący porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej spółki Diagnostyka S.A. z siedzibą w Krakowie
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej spółki Diagnostyka S.A. z siedzibą w Krakowie
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej spółki Diagnostyka S.A. z siedzibą w Krakowie
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Diagnostyka S.A.
9. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
10. Zamknięcie obrad.

W załączeniu Spółka przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonane zgodnie z art. 402(2) KSH oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
Ogłoszenie NWZ_.pdfOgłoszenie NWZ_.pdf ogłoszenie
Projekty uchwał, które mają być podjęte na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu Diagnostyka .pdfProjekty uchwał, które mają być podjęte na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu Diagnostyka .pdf projekty uchwał
Formularz - głosowanie korespondencyjne.pdfFormularz - głosowanie korespondencyjne.pdf formularz glosowanie korespondencyjne
Formularz - głosowanie przez pełnomocnika.pdfFormularz - głosowanie przez pełnomocnika.pdf formularz głosowanie przez pełnomocnika
Formularz - zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej.pdfFormularz - zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej.pdf formularz zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2025-03-31 Paweł Chytła Wiceprezes Zarządu
2025-03-31 Jaromir Pelczarski Wiceprezes Zarządu