DITIX: Wprowadzenie zmian do porządku obrad na WZA w dniu 30 czerwca 2025 r. na żądanie akcjonariusza

opublikowano: 2025-06-07 18:14

Zarząd Ditix S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, że w dniu 6 czerwca 2025 r. otrzymał od akcjonariusza, działającego na podstawie art. 401 §4 kodeksu spółek handlowych i reprezentującego ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Emitenta, żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Ditix S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2025 r. W związku z powyższym, Zarząd Emitenta, działając na podstawie art. 401 § 2 kodeksu spółek handlowych, uzupełnił porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Emitenta poprzez dodanie do porządku obrad nowego punktu 10). Szczegółowy porządek obrad Walnego Zgromadzenia, po uwzględnieniu wniosku akcjonariusza jest następujący:

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024.
6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2024 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Spółki, a także wniosku Zarządu Spółki sprawie pokrycia straty za rok 2024
7.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2024.
8.Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki.
9.Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej.
10.Podjęcie uchwał w sprawie odwołania i powołania członków rady nadzorczej
11.Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu znajduje się treść wniosku akcjonariusza oraz ogłoszenia o zwołaniu zwyczajnego walnego zgromadzenia, zawierającego treść porządku obrad i projektów uchwał po uwzględnieniu zaproponowanych zmian.

Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt 4 i 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.
Załączniki
20250607_181402_0000160008_0000170783.pdf
20250607_181402_0000160008_0000170784.pdf