Efekt zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
opublikowano: 2004-05-12 16:44
ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Raport bieżący nr 14/2004
Zarząd Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Saskiej 4, wpisanej pod numerem 0000115403 do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie art. 395, 399 § 1 i art. 402 k.s.h. oraz § 5 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 14 czerwca 2004 r., godz. 11.00 w Krakowie przy ul. Reymonta 15.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad, wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2003 rok oraz sprawozdaniem z wykorzystania kapitałów rezerwowych i funduszu motywacyjnego w 2003 roku.
5. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "efekt" S.A. za 2003 rok.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2003 rok, zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2003 rok oraz sprawozdania z wykorzystania kapitałów rezerwowych i funduszu motywacyjnego w 2003 roku;
b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "efekt" S.A. za 2003 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2003 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2003 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
13. Stanowisko Walnego Zgromadzenia w sprawie zasad zawartych w dokumencie "Dobre praktyki w spółkach publicznych w 2002 roku".
14. Zamknięcie obrad.
Proponowane zmiany w Statucie Spółki:
1) dotychczasowy § 6 ust. 4 w brzmieniu:
"4. Nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości lub udziału w nieruchomości nie wymaga podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie."
otrzymuje brzmienie:
"4. Nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie."
2) dotychczasowy § 9 ust. 2 pkt 11 w brzmieniu:
"11/ wyrażanie zgody na nabycie dla Spółki i zbycie przez Spółkę nieruchomości, których cena przewyższa 1/5 łącznej wartości kapitałów (funduszy) własnych Spółki;"
otrzymuje brzmienie:
"11/ wyrażanie zgody na nabycie dla Spółki i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, których cena przewyższa 1/5 łącznej wartości kapitałów (funduszy) własnych Spółki;".
3) dotychczasowy § 14 w brzmieniu:
"1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
2. Roczne sprawozdanie finansowe Spółki oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki
w ubiegłym roku obrotowym Zarząd składa Radzie Nadzorczej do dnia 30 kwietnia
następnego roku kalendarzowego, a roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej - nie później aniżeli do dnia 30 lipca.
3. Wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego dokonuje Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu Spółki.
4. Roczne sprawozdanie finansowe Spółki podlega zatwierdzeniu nie później niż do dnia 30 czerwca następnego roku kalendarzowego, a roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej - nie póżniej aniżeli do dnia 31 sierpnia."
otrzymuje brzmienie:
"1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
2. Wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego dokonuje Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu Spółki."
Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Zarządu Spółki w Krakowie przy ul. Saskiej 4 do dnia 7 czerwca 2004 roku do godz. 15.30.
Lista Akcjonariuszy oraz materiały w sprawach objętych porządkiem obrad wyłożone będą w siedzibie Spółki w terminach i na zasadach określonych w kodeksie spółek handlowych.
Data sporządzenia raportu: 12-05-2004