[1999/10/29 14:32] ENAP Raport biezacy NR 31/1999 Uchwaly NWZA i zmiany w RN
Zgodnie z § 42 pkt. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 roku (D.U. Nr 163, poz. 1160) Zarząd ENERGOAPARATURY SA podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez NWZA w dniu 28 października 1999 roku:
UCHWAŁA Nr 1
Działając na podstawie Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 czerwca 1934 r.- Kodeks Handlowy oraz Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w celu wyboru nowej Rady Nadzorczej podejmuje uchwałę w sprawie zakończenia kadencji i odwołania dotychczasowej Rady Nadzorczej w składzie:
1) Michał Rusiecki
2) Piotr Racławski,
3) Bogumił Bińczak
4) Adam Karaś
5) Tadeusz Klimek
6) Julian Czarnik.
UCHWAŁA Nr 2
Działając na podstawie Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 czerwca 1934 r.- Kodeks Handlowy oraz Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w miejsce odwołanej Rady Nadzorczej powołuje nową Radę w składzie:
1) Piotr Augustyniak
2) Ernst Brenner
3) Julian Czarnik
4) Adam Karaś
5) Tadeusz Klimek
6) Michał Rusiecki
Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt. 28 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 roku (D.U. Nr 163, poz. 1160) Zarząd ENERGOAPARATURY SA podaje do publicznej wiadomości, że:
W dniu 28 października 1999 roku na NWZA na wniosek akcjonariuszy została odwołana Rada Nadzorcza w osobach:
1) Michał Rusiecki
2) Piotr Racławski,
3) Bogumił Bińczak
4) Adam Karaś
5) Tadeusz Klimek
6) Julian Czarnik.
Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt. 29 i § 34 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 roku (D.U. Nr 163, poz. 1160) Zarząd ENERGOAPARATURY SA podaje do publicznej wiadomości, że:
28 października 1999 roku na NWZA zostali powołani następujący członkowie Rady Nadzorczej:
1) Piotr Augustyniak
2) Ernst Brenner
3) Julian Czarnik
4) Adam Karaś
5) Tadeusz Klimek
6) Michał Rusiecki
Dr Ernst Brenner ur. 19 października 1952 r., obywatel Austrii. W latach 1979 - 1984 odbywał studia na Uniwersytecie w Wiedniu na kierunku technologii. W 1986 r. uzyskał tytuł doktora nauk technicznych. W latach 1983 - 1989 był pracownikiem Hewlett Packard, następnie Ericssona (1990 - 1995), Krone Austria (1995 - 1997), Hartmann und Braun Austria (1998 - 1999). Od października br. jest zatrudniony w VA TECH ELIN EBG.
Piotr Augustyniak ur. 23 listopada 1963 r w Warszawie.
Wykształcenie:
Mgr Anglistyki, Uniwersytet Warszawski,
Mgr Zarządzania, Uniwersytet Warszawski.
Przebieg pracy zawodowej:
1990-1991 New York Times, Warszawa, tłumacz
1991-1994 Ministerstwo Przekształceń Własnościowych, kierownik projektu
1994-1999 Enterprise Investor, Dyrektor Inwestycyjny
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Wyrozumski Marek, Członek Zarządu
Szkobel Grzegorz, Prokurent