Getin Data i porządek obrad NWZA (Raport Bieżący 5/2003)
opublikowano: 2004-01-22 16:50
DATA I PORZĄDEK OBRAD NWZA (RAPORT BIEŻĄCY 5/2003)
Zarząd Spółki GETIN HOLDING S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000004335 działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 9 ust. 2 i § 11 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Getin Holding S.A. na dzień 16.02.2004r. o godz. 11.00 w siedzibie Spółki, we Wrocławiu przy ul. Św. Mikołaja 72.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji akcji serii G.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia akcji serii G do publicznego obrotu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 21 ust. 1 Statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
12. Zamknięcie obrad.
Zgodnie z art. 432 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zarząd informuje, że proponowanym dniem prawa poboru jest 15 marca 2004 r.
Zgodnie z art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki podaje do wiadomości treść proponowanych zmian Statutu Spółki:
§ 10:
a) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1,
b) dodaje się ust. 2 w brzmieniu:
"Szczegółowe zasady organizowania i funkcjonowania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy określa Regulamin WZA uchwalony przez Walne Zgromadzenie".
§ 15
Dotychczasowemu § 15 ust. 3 oznaczonemu jako skreślony proponuje się nadać następujące brzmienie:
"Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady".
§16
Dotychczasowe brzmienie § 16 ust. 3 Statutu Spółki:
"Sposób wykonywania czynności Rady Nadzorczej określa regulamin ustalony uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy".
Proponowana treść § 16 ust.3 Statutu Spółki:
"Szczegółowe zasady funkcjonowania Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Walne Zgromadzenie".
§ 17
Dotychczasowe brzmienie § 17 lit. l) Statutu Spółki:
"udzielanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości przez Spółkę"
Proponowana treść § 17 lit l) Statutu Spółki:
"udzielanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości przez Spółkę".
dodaje się lit m) w brzmieniu:
"opiniowanie proponowanych zmian Statutu Spółki oraz projektów innych uchwał przed ich przedstawieniem Walnemu Zgromadzeniu"
§ 18
dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
"Szczegółowe zasady funkcjonowania Zarządu określa Regulamin Zarządu Spółki zatwierdzony przez Radę Nadzorczą".
§ 21
Dotychczasowe brzmienie § 21 ust. 1 Statutu Spółki:
Kapitał akcyjny Spółki wynosi 70.000.000,00 (słownie: siedemdziesiąt milionów) złotych i dzieli się na: - 100.000 akcji zwykłych, na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda;
- 5.900.000 akcji zwykłych, na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda;
- 4.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda,
- 700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda,
- 5.300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda,
- 54.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda,
Proponowana treść § 21 ust. 1 Statutu Spółki:
Kapitał akcyjny Spółki wynosi 315.000.000,00 (słownie: trzysta piętnaście milionów) złotych i dzieli się na:
- 100.000 akcji zwykłych, na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda;
- 5.900.000 akcji zwykłych, na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda;
- 4.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda,
- 700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda,
- 5.300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda,
- 54.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda,
- 245.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda.
Zarząd Getin Holding S.A. informuje, że akcjonariusze mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Do udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni będą akcjonariusze, którzy złożą świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych na potwierdzenie własności akcji Getin Holding S.A. Świadectwo depozytowe powinno zawierać potwierdzenie blokady akcji do dnia odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Świadectwa depozytowe należy złożyć w biurze Spółki we Wrocławiu przy ul. Św. Mikołaja 72, najpóźniej do dnia 06.02.2004 roku do godz. 17:00.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wyłożona zostanie w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia (art. 407 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych).
Data sporządzenia raportu: 22-01-2004