Getin Service Provider SA data i porządek obrad WZA
Zarząd Getin Service Provider S.A. informuje, że działając na
podstawie art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych, zwołuje
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Getin SP S.A., na
dzień 27 grudnia 2001 r. godz. 12.30 we Wrocławiu przy ul.
Kamieńskiego 57.
Porządek obrad Zgromadzenia:
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 17 Statutu Spółki.
3. Zamknięcie obrad.
Stosownie do treści art. 402 § 2 kodeksu spółek handlowych Zarząd
Spółki podaje do wiadomości dotychczasowe brzmienie oraz treść
proponowanych zmian Statutu Spółki:
Dotychczasowa treść § 17 Statutu:
§ 17
1. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje Prezesa, Wiceprezesów i
pozostałych członków Zarządu Spółki.
2. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych spraw
przewidzianych w obowiązujących przepisach, należy:
a) wyznaczanie biegłych rewidentów do zbadania sprawozdania
finansowego Spółki,
b) zatwierdzanie przygotowanych przez Zarząd wieloletnich
programów rozwoju Spółki i rocznych planów ekonomiczno-finansowych,
c) określanie dopuszczalnej kwoty zobowiązań, które mogą być
zaciągnięte w imieniu Spółki przez Zarząd oraz udzielanie
Zarządowi zezwolenia na zaciąganie zobowiązań przekraczających tę
kwotę,
d) ustalanie wysokości wynagrodzenia poszczególnych członków
Zarządu,
e) udzielanie zgody na nabycie przez Spółkę nieruchomości.
Proponowana treść § 17 Statutu Spółki:
§ 17
Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych spraw
przewidzianych w obowiązujących przepisach, należy:
a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki,
b) czasowe zawieszanie Zarządu Spółki lub poszczególnych jego
członków w czynnościach,
c) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,
d) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
e) udzielanie członkom Zarządu zgody na zaangażowanie się w
działalność konkurencyjną dla Spółki,
f) udzielanie zgody na powołanie prokurenta,
g) zatwierdzenie zmiany standardów i zasad rachunkowości
obowiązujących w Spółce,
h) wybór rewidenta Spółki,
i) udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy, innej
transakcji lub kilku powiązanych umów lub innych transakcji
wykraczających poza zakres zwykłej działalności Spółki lub
niezwiązanych z podstawową działalnością Spółki, których łączna
wartość przekracza 200.000 USD,
j) zatwierdzanie rocznego budżetu i biznes planu oraz planu
strategicznego Spółki,
k) udzielanie zgody na nabycie, zbycie, wydzierżawienie i
rozporządzenie jakimikolwiek składnikami majątku lub innymi
aktywami Spółki w ramach transakcji wykraczającej poza zakres
zwykłej działalności Spółki lub niezwiązanych z podstawową
działalnością Spółki, których wartość przekracza 200.000 USD,
l) udzielanie zgody na połączenie lub konsolidację z innym
podmiotem,
m) opiniowanie wniosku o likwidację Spółki przed jego
przedstawieniem Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy,
n) opiniowanie proponowanych zmian Statutu Spółki przed ich
przedstawieniem Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy,
o) wyrażenie zgody na udzielenie poręczenia, podpisanie w imieniu
Spółki jakichkolwiek weksli zabezpieczających zobowiązania osób
lub podmiotów trzecich oraz podjęcie wszelkich czynności mających
na celu zabezpieczenie zobowiązań innych osób lub podmiotów,
których wartość przekracza 250.000 USD,
p) udzielanie zgody na nabycie udziałów/akcji lub zawiązanie
jakiejkolwiek spółki lub przystąpienie do wspólnego
przedsięwzięcia, w przypadku gdy wartość pojedynczej inwestycji
przekracza 50.000 USD,
q) zatwierdzenie limitów wszelkiego zadłużenia Spółki oraz
podejmowanie decyzji co do zwiększenia takich limitów,
r) zatwierdzanie limitu kwoty obciążeń na składnikach majątkowych
Spółki (zastawów, hipotek lub innych obciążeń) oraz podejmowanie
decyzji co do zwiększenia takich limitów,
s) zaciąganie przez Spółkę wszelkich zobowiązań finansowych o
jakimkolwiek charakterze, których wartość przekracza limity
zatwierdzone przez Radę Nadzorczą,
t) ustanowienie przez Spółkę obciążeń na składnikach jej majątku,
w przypadku gdy wartość takich obciążeń przekracza limity
zatwierdzone przez Radę Nadzorczą,
u) udzielanie zgody na zawarcie umowy dotyczącej podstawowej
działalności Spółki, której wartość przekracza 10.000.000 USD,
v) udzielanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę
nieruchomości, których wartość przekracza 500.000 USD,
w) udzielanie zgody na wprowadzenie, zmianę regulaminu pracy i
regulaminu wynagrodzeń lub innych regulaminów dotyczących ogólnych
warunków zatrudnienia w Spółce,
x) udzielanie zgody na podpisanie jakiegokolwiek układu zbiorowego
pracy.
Zarząd Getin SP S.A. informuje, że Akcjonariusze mają prawo
uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez
pełnomocnika. Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu
powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.
Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z
odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do
reprezentowania tych podmiotów. Współwłaściciele akcji zobowiązani
są wskazać wspólnego przedstawiciela do udziału w WZA. Do udziału
w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni będą akcjonariusze, którzy złożą
świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek
papierów wartościowych na potwierdzenie własności akcji Getin SP
S.A. Świadectwo depozytowe powinno zawierać potwierdzenie blokady
akcji do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia. Świadectwo depozytowe
należy złożyć w siedzibie Spółki Getin SP S.A. we Wrocławiu przy
ul. Braci Gierymskich 156, najpóźniej na tydzień przed odbyciem
WZA i nie mogą być odebrane przed upływem tego okresu (art. 406 §
2 ksh). Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu wyłożona zostanie w siedzibie Spółki przez trzy dni
powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia (art. 407 § 1 ksh).