GPPI S.A.: Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

opublikowano: 2012-05-28 14:35

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Potempa_Inkasso_Sp._z_o._o._-_zadanie_akcjonariusza_wraz_z_projektami_uchwal.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Ogloszenie.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji_i_glosow.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Wzor_pelnomocnictwa.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Formularz_do_wykonywania_prawa_glosu_przez_pelnomocnika.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2012 KNF
Data sporządzenia: 2012-05-28
Skrócona nazwa emitenta
GPPI S.A.
Temat
Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:

Zarząd GPPI Spółka Akcyjna informuje, iż w dniu 23 maja 2012 roku wpłynęło do GPPI S.A. żądanie zgłoszone przez akcjonariusza reprezentującego co najmniej 5,00% kapitału zakładowego - Potempa Inkasso Sp. z o.o. - dotyczące umieszczenia spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 15 czerwca 2012 roku. Przedmiotowe żądania wraz z projektami uchwał stanowią załącznik do niniejszego raportu. Zarząd oświadcza, iż nie ma podstaw do uwzględnienia wniosku Potempa Inkasso Sp. z o.o. w zakresie ust. 2 b) przedmiotowego pisma, tj. umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 15 czerwca 2012 roku kwestii wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Zgodnie z księgą akcyjną GPPI S.A. Spółka Potempa Inkasso Sp. z o.o. posiada 585.804 akcje imienne serii A. W związku z powyższym posiadane przez Potempa Inkasso Sp. z o.o. akcje stanowią 10,14% w kapitale zakładowym GPPI S.A., co oznacza, iż Potempa Inkasso Sp. z o.o. jest uprawniona do składania wniosków o uzupełnienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia w trybie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, lecz nie jest uprawniona do składania wniosków w trybie art. 385 § 3 kodeksu spółek handlowych, gdyż w tym zakresie konieczne jest reprezentowanie akcjonariuszy posiadających akcje odpowiadające co najmniej jednej piątej kapitału zakładowego.

Z uwagi na powyższe Zarząd GPPI S.A. przedstawia poniżej uzupełniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku i Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011.
7. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2011, Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 rok i Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2011 .
8. Podjęcie uchwały w sprawie:
a) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku,
b) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011,
c) pokrycia straty za rok obrotowy 2011,
d) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011,
e) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku oborowym 2011.

9. Rozpatrzenie wniosku i podjęcie uchwały w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych, w celu zbadania na koszt Spółki określonych zagadnień związanych z prowadzeniem jej spraw, tzn. zbadania wpływu na wyniki finansowe oraz wartość spółki GPPI S.A., zawarcia oraz sposobu realizacji przez GPPI S.A. "Porozumienia w sprawie rozwiązania sporów między spółkami i ich akcjonariuszami", podpisanego w dniu 17 lutego 2011 r. przez: GPPI S.A., Pactor Sp. z o.o. i KLN Investment Sp. z o.o. oraz Mewa S.A., Szame Sp. z o.o., Meva Fashion Sp. z o.o. (o zawarciu którego GPPI S.A. informowała w raporcie bieżącym nr 3/2011 z dnia 18 lutego 2011 r.);

10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Szczegółowe informacje o WZ dostępne są na stronie GPPI S.A. Emitenta - www.gppi.pl.
Załączniki
Plik Opis

Potempa Inkasso Sp. z o. o. - żądanie akcjonariusza wraz z projektami uchwał.pdf Potempa Inkasso Sp. z o. o. - żądanie akcjonariusza wraz z projektami uchwał.pdf
Ogłoszenie.pdf Ogłoszenie.pdf
Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów.pdf Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów.pdf
Projekty uchwał.pdf Projekty uchwał.pdf
Wzór pełnomocnictwa.pdf Wzór pełnomocnictwa.pdf

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdf Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-05-28 Krzysztof Nowak Prezes Zarządu Krzysztof Nowak
2012-05-28 Mieczysław Nowakowski Wiceprezes Zarządu Mieczysław Nowakowski