GPW: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

opublikowano: 2018-05-22 19:07

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikĂłw:
Ogloszenie_zwolanie_ZWZ_GPW_19.06.2018.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_ZWZ_GPW_19.06.2018.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Announcement_convening_Ordinary_General_Meeting_GPW_19.06.2018.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Draft_Resolutions_Ordinary_General_Meeting_GPW_19.06.2018.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2018
Data sporządzenia: 2018-05-22
Skrócona nazwa emitenta
GPW
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("Spółka", "GPW", "Giełda") na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 Kodeksu Spółek Handlowych (dalej „KSH”) oraz § 8 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 19 czerwca 2018 r. na godz. 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie GPW, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Książęcej 4, z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki zawierającego sprawozdanie Zarządu Giełdy z działalności Spółki w 2017 r.
6.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2017 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2017 r.
7.Rozpatrzenie sprawozdania Rady Giełdy z wyników oceny:
a) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2017 r. zawierającego sprawozdanie Zarządu Giełdy z działalności Spółki w 2017 r.,
b) sprawozdania finansowego Spółki za 2017 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2017 r.,
c) wniosku Zarządu Giełdy dotyczącego podziału zysku Spółki za 2017 r.
8. Rozpatrzenie dokumentów Rady Giełdy:
a) sprawozdania z działalności Rady Giełdy w 2017 r.,
b) oceny sytuacji Giełdy w 2017 r. z uwzględnieniem: oceny sytuacji finansowej GPW, oceny sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej GPW, oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, oceny sposobu wypełniania przez GPW obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, oceny prowadzenia przez GPW działalności sponsoringowej i charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze oraz oceny funkcjonowania w GPW polityki wynagradzania,
c) oceny stosowania przez Spółkę Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych określonych przez Komisję Nadzoru Finansowego.
9. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Giełdy z działalności Spółki w 2017 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2017 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2017 r.
11. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2017 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2017 r.
12. Udzielenie członkom Rady Giełdy absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2017 r.
13. Udzielenie członkom Zarządu Giełdy absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2017 r.
14. Zamknięcie obrad.

W załączeniu Zarząd GPW przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonane zgodnie z art. 4022 KSH oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 (1) i (2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
Ogloszenie_zwolanie_ZWZ_GPW_19.06.2018.pdfOgloszenie_zwolanie_ZWZ_GPW_19.06.2018.pdf Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
Projekty_uchwal_ZWZ_GPW_19.06.2018.pdfProjekty_uchwal_ZWZ_GPW_19.06.2018.pdf Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
Announcement_convening_Ordinary_General_Meeting_GPW_19.06.2018.pdfAnnouncement_convening_Ordinary_General_Meeting_GPW_19.06.2018.pdf Announcement on convening the Ordinary General Meeting of the Warsaw Stock Exchange
Draft_Resolutions_Ordinary_General_Meeting_GPW_19.06.2018.pdfDraft_Resolutions_Ordinary_General_Meeting_GPW_19.06.2018.pdf Draft Resolutions for the Ordinary General Meeting of the Warsaw Stock Exchange

MESSAGE (ENGLISH VERSION)






Current Report No. 20/2018Date: 22 May 2018Subject: Announcement
on convening an Ordinary General Meeting of the Warsaw Stock ExchangeLegal
basis: Article 56.1(2) of the Act on Offering – current and periodic
informationContent of the report:The Management Board of the
Warsaw Stock Exchange (“Company”, “GPW”, "Exchange") acting pursuant to
Art. 399.1 and Art. 4021 of the Commercial Companies Code (“CCC”) and §
8.1 and 2 of the Company’s Articles of Association, convenes for 19 June
2018 at 11:00 the GPW Ordinary General Meeting to be held at the
Company’s registered office in Warsaw at ul. Książęca 4 with the
following agenda:1. Opening of the General Meeting.2.
Appointment of the Chairperson of the General Meeting.3. Asserting
that the General Meeting has been convened correctly and is capable of
adopting resolutions.4. Adoption of the Agenda.5. Review of the
report of the Exchange Management Board on the activity of the Company’s
Group in 2017 including the report of the Exchange Management Board on
the activity of the Company in 2017.6. Review of the financial
statements of the Company for 2017 and the consolidated financial
statements of the Company’s Group for 2017.7. Review of the
report of the Exchange Supervisory Board on the assessment of:a. the
report of the Exchange Management Board on the activity of the Company’s
Group in 2017 including the report of the Exchange Management Board on
the activity of the Company in 2017,b. the financial statements of
the Company for 2017 and the consolidated financial statements of the
Company’s Group for 2017,c. the motion of the Exchange
Management Board concerning distribution of the Company’s profit for
2017.8. Review of the documents of the Exchange Supervisory Board:a.
the report on the activity of the Exchange Supervisory Board in 2017,b.
the assessment of the situation of the Company for 2017 including:
assessment of the financial situation of GPW, assessment of the
financial situation of the GPW Group, assessment of the internal control
system and the system of management of risks material to the Company,
assessment of the manner of GPW’s fulfilment of the disclosure
requirements concerning application of corporate governance rules
determined by the Exchange Rules and regulations concerning current and
periodic information submitted by the issuers of securities, assessment
of the policy conducted by GPW with regard to sponsoring, charitable and
other similar activities, assessment of the functioning of the
remuneration policy in GPW,c. the assessment of the Company’s
compliance with the Principles of Corporate Governance for Supervised
Institutions issued by the Polish Financial Supervisory Authority.9.
Approval of the report of the Exchange Management Board on the activity
of the Company and the financial statements for 2017.10. Adoption of
the resolution concerning distribution of the Company’s profit for 2017.11.
Approval of the report of the Exchange Management Board on the activity
of the Company’s Group in 2017 and the consolidated financial statements
of the Company’s Group for 2017.12. Vote of discharge of
duties to Members of the Exchange Supervisory Board for 2017.13.
Vote of discharge of duties to Members of the Exchange Management Board
for 2017.14. Closing of the General Meeting.Enclosed the GPW
Management Board transmits the announcement on convening the Ordinary
General Meeting of the Company effected in accordance with art. 4022 CCC
and the draft resolutions that are to be discussed at the meeting.Legal
basis: § 19.1 (1) and (2) of the Regulation of the Minister of Finance
of 29 March 2018 on current and periodic information provided by issuers
of securities and on conditions under which information required by
legal regulations of a third country may be recognised as equivalent.

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-05-22 Dariusz Kułakowski Członek Zarządu
2018-05-22 Tomasz Walkiewicz Prokurent