HOGA.PL SA proponowane zmiany w statucie spółki
Zgodnie z §49 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
16 października 2001 roku - w sprawie informacji bieżących i
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych,
Zarząd Spółki HOGA.PL S.A. informuje, że w związku z zamierzeniami
wprowadzenia zmian w treści Statutu Spółki, na zwołanym na dzień
23 stycznia 2002 roku Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariuszy, przekazuje propozycję treści nowego tekstu
jednolitego tego statutu wraz z wyliczeniem jego nowych lub
zmienionych postanowień:
STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ
HOGA.PL SPÓŁKA AKCYJNA
I. Postanowienia ogólne
§ 1
1.Firma Spółki brzmi: HOGA.PL Spółka Akcyjna.
2.Spółka może używać skrótu firmy: HOGA.PL S.A. i wyróżniającego
ją znaku graficznego.
§ 2
Siedzibą Spółki jest miasto Katowice.
§ 3
1.Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
2.Na obszarze swojego działania Spółka może tworzyć zakłady,
oddziały i filie, przystępować do innych spółek oraz uczestniczyć
w przedsięwzięciach wspólnych i powiązaniach gospodarczych.
§ 4
Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
II. Przedmiot przedsiębiorstwa Spółki
§ 5
1.Przedmiotem działalności Spółki jest:
a)doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego - 72.10.Z,
b)działalność w zakresie oprogramowania - 72.20.Z,
c)przetwarzanie danych - 72.30.Z,
d)działalność związana z bazami danych - 72.40.Z,
e)pozostała działalność związana z informatyką - 72.60.Z,
f)prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych - 73.10.G,
g)prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk
przyrodniczych i technicznych - 73.10 H, działalność agentów
zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków
i samolotów - 51.14.Z,
i)działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego
towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej nie
sklasyfikowana - 51.18.Z,
j)sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń biurowych - 51.64.Z,
k)pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana - 51.70.A,
l)pozostała sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana - 51.70.B,
m)sprzedaż detaliczna książek, gazet i artykułów piśmiennych -
52.47.Z,
n)sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów
oraz sprzętu telekomunikacyjnego - 52.48.A,
o)sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej -
52.61.Z,
p)pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową - 52.63.Z,
q)reklama - 74.40.Z,
r)wydawanie książek - 22.11.Z,
s)wydawanie gazet - 22.12.Z,
t)wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych - 22.13.Z,
u)wydawanie nagrań dźwiękowych - 22.14.Z,
v)pozostała działalność wydawnicza - 22.15.Z,
w)drukowanie gazet - 22.21.Z,
x)działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej nie
sklasyfikowana - 22.22.Z,
y)introligatorstwo - 22.23.Z,
z)składanie tekstu i wytwarzanie płyt drukarskich - 22.24.Z,
aa)działalność usługowa związana z poligrafią pozostała - 22.25.Z,
bb)reprodukcja nagrań dźwiękowych - 22.31.Z,
cc)reprodukcja nagrań wideo - 22.32.Z,
dd)reprodukcja komputerowych nośników informacji - 22.33.Z,
ee)produkcja maszyn biurowych - 30.01.Z,
ff)produkcja komputerów i innych urządzeń do przetwarzania
informacji - 30.02.Z,
gg)kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek - 70.12.Z,
hh)zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi - 70.32.A,
ii)zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi - 70.32.B,
jj)wynajem pozostałych maszyn i urządzeń - 71.34.Z,
kk)konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i
liczących - 72.50.Z,
ll)pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane
- 80.42.Z,
mm)pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie
sklasyfikowana - 93.05.Z.
2.Wszelka działalność wymagająca zezwoleń lub koncesji prowadzona
będzie po ich uzyskaniu.
§ 6
1.Zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki jest możliwa bez
wykupu akcji od akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę.
2.Uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podjęta w przedmiocie
określonym w ust. 1 wymaga dla swej ważności większości 2/3 głosów
oddanych, przy obecności akcjonariuszy przedstawiających
przynajmniej połowę kapitału akcyjnego.
III. Kapitały Spółki.
§ 7
1.W Spółce tworzy się następujące kapitały:
a)kapitał akcyjny,
b)kapitał zapasowy.
2.Oprócz kapitałów i funduszy przykazanych przez prawo, Spółka
może tworzyć inne kapitały i fundusze celowe, na podstawie uchwały
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
§ 8
1.Kapitał akcyjny Spółki wynosi 4.000.000 (cztery miliony złotych)
i dzieli się na 4.000.000 (cztery miliony) akcji o wartości
nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, na które składa
się:
a)170.000 akcji serii A,
b)400.000 akcji serii B,
c)1.430.000 akcji serii C,
d)2.000.000 akcji serii D.
2.Akcje serii A, C i D są akcjami zwykłymi na okaziciela.
3.Akcje serii B są akcjami imiennymi zwykłymi.
§ 9
1.Spółka może wydawać akcje imienne i akcje na okaziciela.
2.Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela jest możliwa na
żądanie akcjonariusza zgłoszone Zarządowi na piśmie.
3.Nie jest dopuszczalna zamiana akcji na okaziciela na akcje
imienne.
§ 10
Obrót akcjami Spółki jest wolny i nie podlega żadnym ograniczeniom
poza ograniczeniami wynikającymi z przepisów kodeksu handlowego.
§ 11
Akcje są dziedziczne, mogą być także przeniesione w drodze zapisu.
§ 12
1.Akcje mogą być umarzane.
2.Umorzeniu mogą podlegać w szczególności akcje imienne należące
do akcjonariuszy, którzy zmarli oraz akcje imienne odkupione od
akcjonariuszy celem ich umorzenia.
3.Umorzenie wymaga zgody akcjonariusza, którego akcje mają być
umorzone.
4.Umorzenie akcji bez zachowania przepisów o obniżeniu kapitału
akcyjnego może być dokonane jedynie z czystego zysku.
5.Szczegółowe warunki umorzenia akcji określa Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy.
§ 13
1.Spółka może podwyższać kapitał akcyjny:
a)w drodze emisji nowych akcji, także przez Publiczną Subskrypcję;
b)poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji;
c)poprzez przeniesienie z kapitału zapasowego określonej przez
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy kwoty i nieodpłatne wydanie
akcjonariuszom nowo wyemitowanych w ten sposób akcji, o wartości
nominalnej równej dotychczasowej, proporcjonalnie do już
posiadanych akcji;
d)poprzez wydanie akcjonariuszom akcji w miejsce należnej dywidendy.
2.Kapitał akcyjny może być obniżony poprzez zmniejszenie
nominalnej wartości akcji lub poprzez umorzenie części akcji.
Warunki umorzenia akcji ustali uchwała Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy.
3.Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje.
§ 14
1.Kapitał zapasowy tworzony jest z zysku do podziału.
2.Odpis na kapitał zapasowy ulega zaniechaniu, gdy wysokość
kapitału zapasowego osiągnie 1/3 wysokości kapitału akcyjnego.
3.Kapitał zapasowy może, uchwałą Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy, zostać przeznaczony na pokrycie strat bilansowych,
jakie mogą powstać w związku z działalnością Spółki oraz na
podwyższenie kapitału akcyjnego.
§ 15
1.Zysk, pomniejszony o należne podatki, stanowi zysk do podziału.
2.Z zysku do podziału dokonuje się odpisów na kapitały i fundusze
Spółki oraz dywidendy dla akcjonariuszy bądź inne cele określone
uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3.Datę nabycia prawa do dywidendy oraz termin i miejsce jej
wypłaty ustala Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
4.Dywidendę rozdziela się w stosunku do nominalnej wartości akcji.
5.Zysk Spółki może zostać w całości lub w części wyłączony od
podziału uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i przeznaczony
na podwyższenie kapitału akcyjnego lub inne dozwolone prawem cele.
IV. Władze Spółki
§ 16
Władzami Spółki są:
1.Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
2.Rada Nadzorcza
3.Zarząd
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
§ 17
1.Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwoływane jest w trybie
zwyczajnym lub nadzwyczajnym.
2.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd Spółki
raz w roku, najpóźniej w miesiącu czerwcu.
3.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd
Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej
albo na wniosek akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej 1/10
część kapitału akcyjnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od
daty zgłoszenia wniosku.
4.Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy jeżeli
Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie w przepisanym
terminie, o którym mowa w ust. 2 lub jeżeli pomimo złożenia
wniosku, o którym mowa w ust. 3 i upływu wskazanego tam terminu
Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§ 18
1.Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może podejmować uchwały jedynie
w sprawach objętych porządkiem obrad.
2.Porządek obrad ustala Zarząd Spółki.
3.Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze przedstawiający co najmniej
1/10 część kapitału akcyjnego mogą żądać umieszczenia
poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy. Jeżeli żądanie takie zostanie złożone
po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie
potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy.
§ 19
1.Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może podejmować uchwały bez
względu na wielkość reprezentowanego na nim kapitału akcyjnego.
2.Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zapadają bezwzględną
większością głosów oddanych, chyba że kodeks handlowy bądź
niniejszy Statut stanowi inaczej.
3.Uchwała w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki
wymaga większości 2/3 głosów oddanych, zaś uchwały w sprawie
zmiany Statutu, połączenia Spółek lub likwidacji Spółki wymagają
większości 4/5 głosów oddanych.
§ 20
1.Głosowanie jest jawne.
2.Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o
odwołaniu członków władz lub likwidatorów Spółki bądź o
pociągnięciu ich do odpowiedzialności.
3.Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki
zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym.
§ 21
1.Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otwiera Przewodniczący Rady
Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób
uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Walnego
Zgromadzenia.
2.Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala swój regulamin
określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.
§ 22
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy poza sprawami
określonymi w Kodeksie Spółek Handlowych i niniejszym Statucie
należy:
a)powoływanie i odwoływanie Rady Nadzorczej;
b)ustalanie zasad wynagradzania Rady Nadzorczej;
c)uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
d)zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej;
e)tworzenie i likwidacja funduszy specjalnych.
Rada Nadzorcza
§ 23
1.Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu) członków.
2.Członków Rady Nadzorczej wybiera i odwołuje Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy.
§ 24
1.Rada Nadzorcza zbiera się nie rzadziej niż raz na kwartał, na
zaproszenie Przewodniczącego. Ponadto posiedzenie Rady zwołuje się
na pisemne żądanie trzech jej członków, złożone na ręce
Przewodniczącego lub na żądanie Zarządu. Posiedzenie powinno być
zwołane w ciągu 2 tygodni od chwili złożenia wniosku.
2.Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki
osobiście. Rada może oddelegować ze swego grona członków do
indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.
Członkowie ci otrzymają osobne wynagrodzenie, którego wysokość
ustala Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Członków tych obowiązuje
zakaz konkurencji.
3.Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na
posiedzenie wszystkich członków Rady oraz obecność na posiedzeniu
co najmniej 3 członków Rady.
4.Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów
oddanych. W przypadku równej ilości głosów decydujący głos należy
do Przewodniczącego.
5.Obrady powinny być protokołowane. Protokoły podpisuje
Przewodniczący. W protokołach należy wymienić członków biorących
udział w posiedzeniu oraz podać sposób przeprowadzenia i wynik
głosowania. Protokoły powinny być zebrane w księgę protokołów. Do
protokołów winny być dołączone odrębne zdania członków obecnych
oraz nadesłane później sprzeciwy członków nieobecnych na
posiedzeniu Rady.
§ 25
Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, który przedstawia do
zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
§ 26
1.Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we
wszystkich sprawach przedsiębiorstwa Spółki.
2.Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy:
a)badanie z końcem każdego roku obrotowego bilansu oraz rachunku
zysków i strat zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami,
jak i ze stanem faktycznym;
b)składanie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy sprawozdania z
badania określonego pkt. a);
c)wyznaczanie biegłych rewidentów w celu przeprowadzenia badania
sprawozdania finansowego Spółki;
d)opiniowanie wniosków przedkładanych przez Zarząd do rozpatrzenia
Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy;
e)zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członków Zarządu;
f)powoływanie i odwoływanie Zarządu,
g)ustalanie zasad wynagradzania Zarządu;
h)zawieranie i rozwiązywanie umów z członkami Zarządu, przy czym w
imieniu Rady umowę tę podpisuje Przewodniczący lub inny
upoważniony przez Radę członek Rady Nadzorczej,
i)dokonywanie wyboru likwidatorów oraz ustalanie podziału majątku
Spółki po likwidacji;
j)zatwierdzanie decyzji lub uchwał Zarządu w sprawie utworzenia
zakładów i oddziałów Spółki;
k)zatwierdzenie uchwał Zarządu w zakresie nabywania i zbywania
środków trwałych o wartości przekraczającej 50 % kapitału akcyjnego,
l)zatwierdzanie zamiaru zaciągania przez Spółkę kredytów o
wartości przekraczającej 40 % kapitału akcyjnego.
§ 27
1.Rada Nadzorcza może wyrażać opinie we wszystkich sprawach Spółki
oraz występować do Zarządu z wnioskami i inicjatywami.
2.Rada Nadzorcza może przeglądać każdy dział czynności Spółki,
żądać od Zarządu sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku
oraz sprawdzać księgi i dokumenty.
Zarząd Spółki
§ 28
1.Zarząd składa się z 1 (jednej) do 5 (pięciu) osób.
2.Wyboru i odwołania członków Zarządu dokonuje Rada Nadzorcza.
§ 29
Szczegółowe zasady funkcjonowania Zarządu określa regulamin
zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.
§ 30
1.Członkowie Zarządu mogą być w każdej chwili odwołani z ważnych
powodów. Członkowie Zarządu są odwoływani przez Radę Nadzorczą.
2.Odwołanie członka Zarządu nie uchybia jego roszczeniom z tytułu
zawartej przez niego umowy o pracę.
3.Zawieszenie w czynnościach członka Zarządu może nastąpić z
ważnych powodów na mocy uchwały Rady Nadzorczej. Prezes Zarządu
może być zawieszony w swych czynnościach najwyżej na okres 1
(jednego) miesiąca. W tym samym czasie uprawniony podmiot podejmie
uchwałę w sprawie powołania lub odwołania Prezesa Zarządu.
4.Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować
się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce
konkurencyjnej jako wspólnik jawny lub członek władz.
5.Rada Nadzorcza ustala wynagrodzenie dla Zarządu drogą uchwały.
§ 31
1.Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz w stosunku do władz, osób
trzecich, w sądzie i poza sądem.
2.Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki nie
zastrzeżone wyraźnie do kompetencji Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy albo Rady Nadzorczej.
3.Zarząd zarządza majątkiem i sprawami Spółki wypełniając swoje
obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przy
ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, statutu spółki oraz
regulaminów i uchwał powziętych przez Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy lub Radę Nadzorczą.
4.Zarząd może powoływać prokurentów i pełnomocników
reprezentujących Spółkę w zakresie udzielonych im pełnomocnictw.
§ 32
W przypadku, gdy Zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń
w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki i podpisywania
dokumentów zawierających tego rodzaju oświadczenia upoważnieni są:
a)Prezes Zarządu jednoosobowo do wysokości 5 % (pięć procent)
kapitału akcyjnego,
b)dwaj członkowie Zarządu łącznie,
c)członek Zarządu łącznie z prokurentem.
V. Gospodarka Spółki
§ 33
Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalony przez
Zarząd Spółki i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
§ 34
1.Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2.Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z tym że pierwszy
rok obrotowy kończy się z dnia trzydziestego pierwszego grudnia
dwutysięcznego roku (31.12.2000r.)
VI. Postanowienia końcowe
§ 35
Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i
Gospodarczym, o ile odrębne przepisy nie wskazują dodatkowo innych
miejsc publikacji.
§ 36
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają
odpowiednie przepisy Kodeksu Handlowego.
Wyliczenie obowiązujących w chwili obecnej postanowień Statutu i
proponowanych zmian:
a)dotychczasowa treść §19 ust. 3:
3. Uchwała w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki
wymaga większości 2/3 głosów oddanych, zaś uchwały w sprawie
zmiany Statutu z zastrzeżeniem ust. 4, połączenia Spółek lub
likwidacji Spółki wymagają większości 4/5 głosów oddanych.
otrzymuje brzmienie:
3. Uchwała w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki
wymaga większości 2/3 głosów oddanych, zaś uchwały w sprawie
zmiany Statutu, połączenia Spółek lub likwidacji Spółki wymagają
większości 4/5 głosów oddanych.
b)dotychczasowa treść §19 ust. 4:
4. Zmiana Statutu w zakresie dotyczącym uprawnień Akcjonariusza
Grzegorza Krajewskiego wskazanych w § 23 ust.2-3 Statutu dla
swojej ważności wymaga zgody akcjonariusza Grzegorza Krajewskiego
tak długo, jak posiada on akcje stanowiące 5% kapitału akcyjnego
Spółki.
zostaje wykreślona
c)dotychczasowa treść §22:
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy poza sprawami
określonymi w Kodeksie Spółek Handlowych i niniejszym Statucie
należy:
a)powoływanie i odwoływanie Rady Nadzorczej z zastrzeżeniem
postanowień § 23 ust.2-4
b)ustalanie zasad wynagradzania Rady Nadzorczej;
c)uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
d)zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej;
e)tworzenie i likwidacja funduszy specjalnych.
otrzymuje brzmienie:
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy poza sprawami
określonymi w Kodeksie Spółek Handlowych i niniejszym Statucie
należy:
a)powoływanie i odwoływanie Rady Nadzorczej;
b)ustalanie zasad wynagradzania Rady Nadzorczej;
c)uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
d)zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej;
e)tworzenie i likwidacja funduszy specjalnych.
d)dotychczasowa treść §23 ust. 1:
1. Rada Nadzorcza składa się z 6 (sześciu) członków.
otrzymuje brzmienie:
1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu)
członków.
e)dotychczasowa treść §23 ust. 2:
2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani w ten sposób, że
Akcjonariusz Grzegorz Krajewski ma prawo do powoływania 3 (trzech)
członków Rady Nadzorczej, a także prawo odwoływania powołanych
przez siebie członków Rady Nadzorczej, zaś pozostałych 3 (trzech)
członków Rady Nadzorczej wybiera i odwołuje Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy.
otrzymuje brzmienie:
2. Członków Rady Nadzorczej wybiera i odwołuje Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy.
f)dotychczasowa treść §23 ust. 3:
3. W przypadku, gdy Akcjonariusz Grzegorz Krajewski skorzysta z
uprawnienia do powołania członków Rady Nadzorczej, nie bierze
udziału w wyborze lub w głosowaniu w sprawie odwołania członków
Rady Nadzorczej wybieranych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
zostaje wykreślona
g)dotychczasowa treść §23 ust. 4:
4. Wskazane w ust. 2 uprawnienie Akcjonariusza Grzegorza
Krajewskiego do powoływania i odwoływania 3 (trzech) członków Rady
Nadzorczej przysługuje mu tak długo, jak będzie on właścicielem
akcji stanowiących co najmniej 5% kapitału akcyjnego Spółki.
zostaje wykreślona
h)dotychczasowy §35:
Spółka może przeznaczać równowartość części swoich przychodów na
cele charytatywne zgodnie z zasadami określonymi w uchwałach
Zarządu po zaopiniowaniu Rady Nadzorczej oraz zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa.
zostaje wykreślony w całości
i) w związku z wykreśleniem § 35 dotychczasowe § 36 oraz § 37
otrzymują odpowiednio oznaczenie § 35 oraz § 36.