HYDRAPRES S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hydrapres S.A. oraz projekty uchwał

opublikowano: 2020-06-01 15:23

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Hydrapres_zawiadomienie_o_zwolaniu_ZWZ_200629.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Hydrapres_Projekty_uchwal_200629.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Klauzula_RODO.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2020
Data sporządzenia: 2020-06-01
Skrócona nazwa emitenta
HYDRAPRES S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hydrapres S.A. oraz projekty uchwał
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402¹ oraz art. 402² Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 9 ust.1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 29 czerwca 2020 roku, na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres Spółka Akcyjna, które odbędzie się w siedzibie spółki w Solcu Kujawskim, przy ul. Haskiej 7, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Powzięcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie powołania komisji skrutacyjnej.
5. Powołanie komisji skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2019 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 r. oraz wniosku w sprawie podziału zysku Spółki za 2019 rok.
8.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania finansowego za 2019 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za 2019 rok.
9. Powzięcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2019 r.
10. Powzięcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 r.
11. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2019 rok.
12. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hydrapres za 2019 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2019 r.
13. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2019 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Hydrapres w 2019 r.
14.Powzięcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hydrapres za 2019 r.
15.Powzięcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Hydrapres w 2019 r.
16.Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2019 r.
17.Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2019 r.
18.Powzięcie uchwały w sprawie tymczasowego obniżenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
19.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje: (i) pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wraz z opisem procedur dotyczących uczestnictwa i wykonywania prawa głosu, a także (ii) projekty uchwał będące przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które to dokumenty stanowią integralną część niniejszego raportu.

Załączniki
Plik Opis
Hydrapres_zawiadomienie o zwołaniu ZWZ_200629.pdfHydrapres_zawiadomienie o zwołaniu ZWZ_200629.pdf
Hydrapres_Projekty_uchwal_200629.pdfHydrapres_Projekty_uchwal_200629.pdf
Klauzula RODO.pdfKlauzula RODO.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-01 Anna Zwierzchowska Członek Zarządu
2020-06-01 Grzegorz Flisikowski Członek Zarządu