1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3.Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Powzięcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie powołania komisji skrutacyjnej.
5.Powołanie komisji skrutacyjnej.
6.Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
7.Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2019 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 r. oraz wniosku w sprawie podziału zysku Spółki za 2019 rok.
8.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania finansowego za 2019 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za 2019 rok.
9.Powzięcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2019 r.
10.Powzięcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 r.
11.Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2019 rok.
12.Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hydrapres za 2019 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2019 r.
13.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2019 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Hydrapres w 2019 r.
14.Powzięcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hydrapres za 2019 r.
15.Powzięcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Hydrapres w 2019 r.
16.Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2019 r.
17.Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2019 r.
18.Powzięcie uchwały w sprawie tymczasowego obniżenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
19.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia
W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje: (i) pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wraz z opisem procedur dotyczących uczestnictwa i wykonywania prawa głosu, a także (ii) projekty uchwał będące przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które to dokumenty stanowią integralną część niniejszego raportu.
Podstawa prawna: Paragraf 4 ust. 2 pkt 1 oraz pkt. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
| Załączniki |
| 20200601_151611_0000126882_0000121175.pdf |
| 20200601_151611_0000126882_0000121176.pdf |
| 20200601_151611_0000126882_0000121177.pdf |