INTERSPORT S.A.: Ogłoszenie Zarządu INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 17 czerwca 2010 roku

opublikowano: 2010-05-20 11:09

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Proponowane_zmiany_statutu_Spolki_na_WZA.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Proponowane_nowe_brzmienie_Regulaminu_WZA.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Informacje_dla_Akcjonariuszy_WZA_INTERSPORT_Polska_S_A.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji_w_Spolce_na_dzien_20_maja.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Formularz_pelnomocnictwa_wraz_z_instrukcja_do_glosowania_na_WZA.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2010
Data sporządzenia: 2010-05-20
Skrócona nazwa emitenta
INTERSPORT S.A.
Temat
Ogłoszenie Zarządu INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 17 czerwca 2010 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie, Cholerzyn 382, 32-060 Liszki, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 216182, kapitał zakładowy w wysokości 1.393.333,40 zł, wpłacony w całości zł, NIP 676-001-65-53, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz § 38 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 259), informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERSPORT Polska S.A., które odbędzie się w dniu 17 czerwca 2010 r., o godz. 10.00, w siedzibie INTERSPORT Polska S.A. w Cholerzynie, Cholerzyn 382, z następującym porządkiem obrad:


1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009.
7.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009.
8. Zapoznanie się z treścią opinii i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009.
9. Zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009 i oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz z wnioskiem Zarządu Spółki dotyczącym podziału zysku.
10. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
a. zwięzłej oceny sytuacji Spółki,
b. oceny pracy Rady Nadzorczej,
c. sprawozdania ze stosowania w Spółce zasad dobrych praktyk władztwa korporacyjnego.
11. Podjęcie uchwał w sprawie:
a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009,
b. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2009 r.,
c. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2009 r.,
d. podziału zysku za rok obrotowy 2009 r.
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru nowych członków Rady Nadzorczej (wybór dwóch niezależnych członków Rady).
13.Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
17. Wolne wnioski.
18. Zamknięcie obrad.

W załączeniu do niniejszego raportu Spółka INTERSPORT Polska S.A. przekazuje następujące materiały:

1. Proponowane zamiany Statutu Spółki
2. Proponowane nowe brzmienie Regulaminu WZA
3. Informację dla Akcjonariuszy Spółki
4. Informację o ogólnej liczbie akcji na dzień 20 maja br.
5. Formularz pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.intersport.pl. w zakładce dla inwestorów.

Jednocześnie Zarząd informuje, że w sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy KSH, Statutu oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia i w związku z tym prosi akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami.

Korespondencja związana z Walnym Zgromadzeniem powinna być kierowana na adres: [email protected]
Załączniki
Plik Opis
Proponowane zmiany statutu Spolki na WZA.pdf Proponowane zmiany statutu Spolki na WZA.pdf
Proponowane nowe brzmienie Regulaminu WZA.pdf Proponowane nowe brzmienie Regulaminu WZA.pdf

Informacje dla Akcjonariuszy WZA INTERSPORT Polska S A.pdf Informacje dla Akcjonariuszy WZA INTERSPORT Polska S A.pdf

Informacja o ogolnej liczbie akcji w Spolce na dzien 20 maja.pdf Informacja o ogolnej liczbie akcji w Spolce na dzien 20 maja.pdf

Formularz pelnomocnictwa wraz z instrukcją do glosowania na WZA.pdf Formularz pelnomocnictwa wraz z instrukcją do glosowania na WZA.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-05-20 Artur Mikołajko Prezes Zarządu
2010-05-20 Marek Radwański Wiceprezes Zarządu