IZOSTAL S.A.: Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izostal S.A. w Kolonowskiem zwołanego na dzień 18 maja 2017 r.

opublikowano: 2017-04-28 15:50

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikĂłw:
ZAL_1_8_2017_PROJEKTY_UCHWAL_DOT._ZMIAN_W_SKLADZIE_RN.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
ZAL_2_8_2017_PROJEKT_UCHWALY_NR_2_2017_W_SPRAWIE_PRZYJECIA_PORZADKU_OBRAD_WZA.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2017
Data sporządzenia: 2017-04-28
Skrócona nazwa emitenta
IZOSTAL S.A.
Temat
Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izostal S.A. w Kolonowskiem zwołanego na dzień 18 maja 2017 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Izostal S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, powziął informację o przesłanym dnia 27 kwietnia 2017r. od Akcjonariusza, tj. ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, wniosku zgłoszonego na podstawie art. 401 § 1 o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 18 maja 2017 r. spraw dotyczących:
1. Podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 14/2015 z dnia 14 kwietnia 2015 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izostal S.A. w Zawadzkiem w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej VIII kadencji.
2. Podjęcia uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej VIII kadencji.

W związku z powyższym, Spółka ogłasza zmieniony porządek obrad, w którym dodaje się: pkt 12. w brzmieniu: „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 14/2015 z dnia 14 kwietnia 2015 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Izostal S.A. w Zawadzkiem w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej VIII kadencji” i pkt. 13 w brzmieniu: „Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej VIII kadencji”. Tym samym kolejny punkt dotychczasowego porządku obrad tj. 12, otrzymuje odpowiednio numer 14.

Zmieniony porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Izostal S.A. oraz sprawozdania finansowego Izostal S.A. za rok obrotowy 2016.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Izostal S.A., sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku, wraz z oceną sytuacji Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Izostal S.A. oraz sprawozdania finansowego Izostal S.A. za rok obrotowy 2016.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Izostal S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016.
9. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania ze swojej działalności wraz z oceną pracy Rady w 2016 roku.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2016.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 14/2015 z dnia 14 kwietnia 2015 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Izostal S.A. w Zawadzkiem w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej VIII kadencji.
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej VIII kadencji.
14. Zamknięcie obrad.

Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.).
Załączniki
Plik Opis
ZAL_1_8_2017_PROJEKTY_UCHWAL_DOT._ZMIAN_W_SKLADZIE_RN.pdfZAL_1_8_2017_PROJEKTY_UCHWAL_DOT._ZMIAN_W_SKLADZIE_RN.pdf PROJEKTY UCHWAŁ DOT. ZMIAN W SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ
ZAL_2_8_2017_PROJEKT_UCHWALY_NR_2_2017_W_SPRAWIE_PRZYJECIA_PORZADKU_OBRAD_WZA.pdfZAL_2_8_2017_PROJEKT_UCHWALY_NR_2_2017_W_SPRAWIE_PRZYJECIA_PORZADKU_OBRAD_WZA.pdf PROJEKT UCHWAŁY NR 2/2017 W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-04-28 Marek Mazurek Prezes Zarządu
2017-04-28 Marek Matheja Prokurent