Spis treści:
Spis załączników:
2022-09-29_KBJ_Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2022-09-29_KBJ_Projekty_uchwal_NWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2022-09-29_KBJ_Projekt_statutu_tekst_jednolity.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2022-09-29_Zamierzone_Zmiany_Statutu.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2022-09-29_KBJ_Wzor_pelnomocnictwa_NWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
2022-09-29_KBJ_Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2022-09-29_KBJ_Projekty_uchwal_NWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2022-09-29_KBJ_Projekt_statutu_tekst_jednolity.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2022-09-29_Zamierzone_Zmiany_Statutu.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2022-09-29_KBJ_Wzor_pelnomocnictwa_NWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 9 | / | 2022 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2022-09-29 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| KBJ S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 października 2022 r. wraz z projektami uchwał | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 26 października 2022 roku na godzinę 12:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: Walne Zgromadzenie). Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Obozowej 57 z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Odstąpienie od powoływania Komisji Skrutacyjnej. 3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu (zmiana § 9 i § 10 Statutu). 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki. 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki. 9. Wolne wnioski. 10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał zawarte zostały w załącznikach do niniejszego raportu oraz znajdują się również na stronie internetowej Spółki www.kbj.com.pl w zakładce Relacje Inwestorskie / Aktualności i raporty / Walne Zgromadzenia. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 2022-09-29_KBJ_Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ.pdf2022-09-29_KBJ_Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu NWZ | ||||||||||
| 2022-09-29_KBJ_Projekty_uchwal_NWZ.pdf2022-09-29_KBJ_Projekty_uchwal_NWZ.pdf | Projekty uchwał NWZ | ||||||||||
| 2022-09-29_KBJ_Projekt_statutu_tekst_jednolity.pdf2022-09-29_KBJ_Projekt_statutu_tekst_jednolity.pdf | Projekt statutu tekst jednolity | ||||||||||
| 2022-09-29_Zamierzone_Zmiany_Statutu.pdf2022-09-29_Zamierzone_Zmiany_Statutu.pdf | Zamierzone zmiany Statutu | ||||||||||
| 2022-09-29_KBJ_Wzor_pelnomocnictwa_NWZ.pdf2022-09-29_KBJ_Wzor_pelnomocnictwa_NWZ.pdf | Wzór pełnomocnictwa | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2022-09-29 | Artur Jedynak | Prezes Zarządu | |||