[2000/06/01 17:38] KGHM Raport biezacy Uchwaly ZWZA z dnia 1 czerwca 2000r.
IG/1/39/00Zgodnie z §42, ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu, Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przesyła treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. dnia 1 czerwca 2000r.
Uchwała Nr 1
w sprawie : wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
Na podstawie postanowienia art. 402 § 1 Kodeksu handlowego, § 28 Statutu KGHM Polska Miedź S.A. oraz § 4 ust.2 Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia, uchwala się co następuje :
I. Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się
Pana Andrzeja Leganowicza.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 2
w sprawie : przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia
Walne Zgromadzenie uchwala co następuje :
I. Przyjmuje się porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 89(913)/2000 poz. 19815 z dnia 2 maja 2000 r.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 3
w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 1999 oraz sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 1999
Na podstawie art.382 § 2 Kodeksu handlowego oraz § 20 ust.2 punkt 3 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwala się co następuje :
I. Zatwierdza się Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 1999 oraz sprawozdania z działalności KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 1999.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 4
w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 1999
Na podstawie art.390 § 2 punkt 1 Kodeksu handlowego w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości /Dz.U. nr 121, poz.591 z późniejszymi zmianami/ oraz na podstawie § 29 ust.1 punkt 1 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwala się co następuje :
I. Po rozpatrzeniu Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 1999 obejmujące :
1/ bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 1999 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumy bilansowe 4 883 708 693,50 złotych,
2/ rachunek zysków i strat za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 1999 r. do 31 grudnia 1999 r. wykazujący stratę brutto w wysokości 57 628 421,69 złotych oraz stratę netto w wysokości 169 899 013,89 złotych,
3/ sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od
1 stycznia 1999 r. do 31 grudnia 1999 r., wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych netto - spadek w roku obrotowym w wysokości 125 467 946,84 złotych,
4/ informację dodatkową w postaci not objaśniających do bilansu i rachunku zysków i strat oraz rachunku z przepływu środków pieniężnych wraz z częścią opisową.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 5
w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 1999
Na podstawie art.390 § 2 punkt 1 Kodeksu handlowego w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości /Dz.U. nr 121, poz.591 z późniejszymi zmianami/ oraz na podstawie § 29 ust.1 punkt 1 Statutu KGHM Polska Miedź S.A. , uchwala się co następuje :
I. Po rozpatrzeniu Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 1999.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 6
w sprawie : udzielenia Zarządowi Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków w roku obrotowym 1999
Na podstawie art.390 § 2 punkt 3 Kodeksu handlowego oraz § 29 ust.1 punkt 3 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwala się co następuje :
I. Walne Zgromadzenie udziela Zarządowi KGHM Polska Miedź S.A. pokwitowania z wykonania obowiązków w roku obrotowym 1999.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 7
w sprawie : udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków w roku obrotowym 1999
Na podstawie art.390 § 2 punkt 3 Kodeksu handlowego oraz § 29 ust.1 punkt 3 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwala się co następuje :
I. Walne Zgromadzenie udziela Radzie Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. pokwitowania z wykonania obowiązków w roku obrotowym 1999.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 8
w sprawie : pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 1999
Na podstawie postanowień art.390 § 2 punkt 2 Kodeksu handlowego oraz na podstawie § 29 ust.1 punkt 2 Statutu KGHM Polska Miedź S.A. uchwala się co następuje :
I. Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 1999, Walne Zgromadzenie postanawia, że strata KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 1999 w wysokości 169 899 013,89 złotych, zostanie pokryta kapitałem zapasowym.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 9
w sprawie : pokrycia niepodzielonego wyniku finansowego - straty z lat ubiegłych
Na podstawie postanowień art.390 § 2 punkt 2 Kodeksu handlowego oraz na podstawie § 29 ust.1 punkt 2 Statutu KGHM Polska Miedź S.A. uchwala się co następuje :
I. Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie pokrycia niepodzielonego wyniku finansowego - straty z lat ubiegłych, Walne Zgromadzenie postanawia, że niepodzielony wynik finansowy - strata KGHM Polska Miedź S.A. z lat ubiegłych w wysokości
434 454 297,48 złotych, zostanie pokryta kapitałem zapasowym.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 10
w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 1999 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 1999
Na podstawie art.382 § 2 Kodeksu handlowego oraz § 20 ust.2 punkt 3 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwala się co następuje :
I. Zatwierdza się Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 1999 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 1999.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 11
w sprawie : zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 1999
Na podstawie art.390 § 2 punkt 1 Kodeksu handlowego w związku z art. 63 ust.3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości /Dz.U. nr 121, poz.591 z późniejszymi zmianami/ oraz na podstawie § 29 ust.1 punkt 1 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwala się co następuje :
I. Po rozpatrzeniu Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 1999 obejmujące :
1/ bilans skonsolidowany Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. sporządzony na dzień 31 grudnia 1999 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumy bilansowe
5 240 043 775,14 złotych,
2/ skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od
1 stycznia 1999 r. do 31 grudnia 1999 r., wykazujący zysk brutto w wysokości 129 098 355,82 złotych oraz stratę netto w wysokości 22 642 186,47 złotych,
3/ skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycnia 1999 r. do 31 grudnia 1999 r., wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych netto - spadek w roku obrotowym w wysokości
161 891 480,99 złotych,
4/ informację dodatkową w postaci not objaśniających do skonsolidowanego bilansu i skonsolidowanego rachunku zysków i strat oraz skonsolidowanego rachunku przepływu środków pieniężnych wraz z częścią opisową.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 12
w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 1999
Na podstawie art.390 § 2 punkt 1 Kodeksu handlowego w związku z art.63 ust.3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości /Dz.U. nr 121, poz.591 z późniejszymi zmianami/ oraz na podstawie § 29 ust.1 punkt 1 Statutu Spółki, uchwala się co następuje :
I. Po rozpatrzeniu Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 1999.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 13
w sprawie : utworzenia kapitału rezerwowego na przeszacowanie kontraktów terminowych
Na podstawie postanowienia § 33 ust.1 punkt 4 Statutu KGHM Polska Miedź S.A. oraz opierając się rozwiązaniach wynikających z Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (Standard Nr 39), Walne Zgromadzenie uchwala co następuje :
I. Tworzy się kapitał rezerwowy na przeszacowanie kontraktów terminowych, na którym wykazywane będą zmiany wartości godziwej przeprowadzanych przez KGHM Polska Miedź S.A. transakcji pochodnych, zabezpieczających przyszłe przepływy pieniężne.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 14
w sprawie : określenia liczby członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.
Na podstawie postanowienia § 16 Statutu KGHM Polska Miedź S.A. uchwala się co następuje :
I. Walne Zgromadzenie określa liczbę członków Rady Nadzorczej na
9(dziewięć) osób.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 15
w sprawie : powołania do Rady Nadzorczej
Na podstawie postanowień art. 379 Kodeksu handlowego, § 16 Statutu KGHM Polska Miedź S.A. oraz § 10 Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia, uchwala się co następuje :
I. Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej
Pana Stanisława Trybusia.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 16
w sprawie : zmiany § 20 ust.2 punkt 11 oraz § 29 ust.1 i 4 Statutu Spółki
Na podstawie postanowień art. 431 § 1 Kodeksu handlowego oraz § 29 ust.1 punkt 5 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., Walne Zgromadzenie uchwala co następuje :
I. W § 20 ust.2 zmienia się punkt 11, nadając mu następujące brzmienie :
"11) wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia w sprawie ustalania zasad wynagradzania oraz wynagrodzeń dla członków Zarządu,".
II. W § 29 ust.1 dodaje się nowy punkt 14, w następującym brzmieniu :
"14) ustalanie zasad wynagradzania oraz wynagrodzeń dla członków Zarządu,"
oraz zamienia się dotychczasową treść ust.4, nadając mu następujące brzmienie :
"4. Kompetencje wymienione w ust.1 z wyjątkiem oznaczonych w ust.1 pkt.3 oraz pkt.14 Walne Zgromadzenie wykonuje na wniosek Zarządu Spółki, przedłożony łącznie ze sprawozdaniem lub pisemną opinia Rady Nadzorczej. Wniosek akcjonariuszy w tych sprawach powinien być zaopiniowany przez Zarząd Spółki i Radę Nadzorczą. Brak opinii Zarządu lub Rady Nadzorczej nie wstrzymuje rozpatrzenia sprawy".
IV. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Krzemiński Marian - Prezes Zarządu
Sypek Marek - Wiceprezes Członek Zarządu