Kompap rozszerzenie przedmiotu działalności spółki
opublikowano: 2003-02-24 16:40
ROZSZERZENIE PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI
Raport bieżący nr 8/2002
Zarząd Kompap S.A. informuje, że w dniu 24 lutego 2003 r. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego dotyczące zmian w statucie w zakresie rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki.
Do przedmiotu działalności dodaje się:
92.51.B działalność bibliotek innych niż publiczne
92.51.C działalność archiwów
93.05.Z pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana
W związku z powyższym przesyłamy aktualny jednolity tekst statutu Kompap S.A.
STATUT "KOMPAP" S.A.
Tekst jednolity na dzień 24 lutego 2003 r.
§ 1
Stawiający oświadczają, że zawierają umowę Spółki Akcyjnej.
§ 2
Stawiający oświadczają, że Spółka istnieć będzie pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe "KOMPAP" Spółka Akcyjna.
Spółka może używać skróconej nazwy "KOMPAP" S.A. a także "Komputerowy Papier" S.A.
§ 3
Siedzibą Spółki jest Łódź.
§ 4
Przedmiotem działania Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności ( PKD ) jest :
-pozostała działalność wydawnicza - 22.15.Z ,
-działalność poligraficzna pozostała gdzie indziej nie sklasyfikowana - 22.22.Z ,
-introligatorstwo - 22.23.Z ,
-składanie tekstu i wytwarzanie płyt drukarskich - 22.24.Z ,
-działalność usługowa związana z poligrafią pozostała - 22.25.Z
-produkcja nie zapisanych nośników informacji - 24.65.Z ,
-produkcja masy celulozowej - 21.11..Z ,
-produkcja papieru i tektury - 21.12.Z ,
-produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury - 21.21.Z ,
-produkcja papierowych artykułów dla gospodarstwa domowego , toaletowych i sanitarnych - 21.22..Z ,
-produkcja papierowych artykułów piśmiennych - 21.23.Z ,
-produkcja pozostałych artykułów z papieru i tektury gdzie indziej nie sklasyfikowana - 21.25.Z ,
-działalność w zakresie oprogramowania - 72.20.Z,
-przetwarzanie danych - 72.30..Z ,
-działalność związana z bazami danych - 72.40.Z,
-pozostała działalność związana z informatyką - 72.60.Z ,
-pozostała działalność komercyjna gdzie indziej nie sklasyfikowana - 74.84.B ,
-pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana - 51.70.A ,
-pozostała sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana - 51.70.B ,
-pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową - 52.63.Z ,
-działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów gdzie indziej nie sklasyfikowana - 51.18.Z ,
-magazynowanie i przechowywanie towarów - 63.12.Z,
-wynajem maszyn i urządzeń biurowych - 71.33..Z ,
-wynajem pozostałych maszyn i urządzeń - 71.34.Z ,
-reklama - 74.40..Z.
-działalność bibliotek innych niż publiczne -92.51.B ,
-działalność archiwów - 92.51.C ,
-pozostała działalność usługowa gdzie indziej nie sklasyfikowana - 93.05.Z.
§ 5
Kapitał zakładowy wynosi 2.808.297,60 zł. (dwa miliony osiemset osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem złotych sześćdziesiąt groszy.) i dzieli się na 2.340.248 ( dwa miliony trzysta czterdzieści tysięcy dwieście czterdzieści osiem) akcji o wartości nominalnej 1,20 zł ( jeden złoty dwadzieścia groszy ) każda , z których 80.000 (osiemdziesiąt tysięcy) akcji oznaczonych jest jako akcje serii D, 26.800 (dwadzieścia sześć tysięcy osiemset ) akcji jako akcje serii E , 1.093.200 (jeden milion dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście) akcji jako akcje serii F , 100.000 (sto tysięcy) akcji jako akcje serii G , 340.000 (trzysta czterdzieści tysięcy) akcji jako akcje serii H oraz 700.248 (siedemset tysięcy dwieście czterdzieści osiem) akcji jako akcje serii I.
Akcje serii D,E,F,G,H i 350.124 ( trzysta pięćdziesiąt tysięcy sto dwadzieścia cztery ) akcje serii I są akcjami na okaziciela natomiast 350.124 ( trzysta pięćdziesiąt sto dwadzieścia cztery ) pozostałych akcji serii I są akcjami imiennymi. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje.
§ 6
Spółka działa na terenie Polski, a także poza jej granicami.
Spółka może tworzyć własne zakłady, oddziały, filie, przedstawicielstwa w kraju i za granicą, przystępować do innych spółek, a także współpracować z podmiotami krajowymi i zagranicznymi.
§ 7
Spółka tworzy kapitał zapasowy. Spółka może tworzyć kapitał rezerwowy i inne fundusze celowe. Na kapitał rezerwowy może być w szczególności przeznaczony zysk osiągnięty przez Spółkę. Spółka tworzy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Spółka tworzy Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zasadach określonych w odpowiednich przepisach i zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zarząd.
§ 7a
Spółka może kupować własne akcje w celu umorzenia . Szczegółowe warunki umorzenia określa uchwała Walnego Zgromadzenia Spółki .
§ 8
Akcjonariuszom przysługuje prawo do udziału w rocznym zysku przeznaczonym do podziału przez Walne Zgromadzenie. O ile Walne Zgromadzenie nie postanowi inaczej , uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze którym przysługiwały akcje w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku. Zysk rozdziela się w stosunku do nominalnej wartości akcji.
Dzień wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie a ogłasza Zarząd.
§ 8a
Zarząd może , za zgodą Rady Nadzorczej , wypłacić akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.
§9
Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, Które powinno być dokonane przynajmniej na trzy tygodnie przed terminem zgromadzenia. Monitor Sądowy i Gospodarczy jest pismem dla wszystkich niezbędnych ogłoszeń Spółki, stosownie do postanowień kodeksu handlowego.
§10
Władzami Spółki są: Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza i Zarząd.
§ 11
Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
§ 12
Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji.
§ 13
Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jeżeli Zarząd nie zwoła tegoż w czasie ustalonym w kodeksie handlowym oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ilekroć jego zwołanie uzna za wskazane a Zarząd nie zwoła Zgromadzenia w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą.
§ 14
Walne Zgromadzeniu otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej a obradom przewodniczy wybrany przez to Zgromadzenie Przewodniczący.
§15
Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych o ile przepisy niniejszej umowy i kodeksu handlowego nie stanowią inaczej.
§ 16
1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
-rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań zarządu z działalności Spółki, oraz sprawozdań finansowych za ubiegły rok obrotowy oraz udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków ,
-podejmowanie uchwał o podziale zysków i sposobie pokrycia strat ,
-powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej ,
-zmiana Statutu Spółki,
-rozpatrywanie spraw przedstawionych przez Akcjonariuszy lub Radę Nadzorczą.
2. Do nabycia i zbycia prawa własności nieruchomości ,prawa wieczystego użytkowania lub udziału w wymienionych prawach jak również ustanowienia na wymienionych prawach ograniczonych praw rzeczowych , nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia.
Jednakże do nabycia nieruchomości Spółka zobowiązana jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej.
§ 17
Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki , a w szczególności do jej kompetencji należy :
-badanie i ocena sprawozdań zarządu z działalności spółki oraz sprawozdań finansowych za ubiegły rok obrotowy ,
-składanie sprawozdania Walnemu Zgromadzeniu z powyższych czynności ,
-opiniowanie wniosków zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty,
-powoływanie i odwoływanie członków zarządu ,
-ustalanie zasad wynagradzania członków zarządu oraz zawieranie i rozwiązywanie umów na podstawie których członkowie zarządu pełnią powierzoną funkcję ,
-delegowanie swych członków do czasowego wykonywania czynności Zarządu zawieszonego lub z innych przyczyn nie mogącego sprawować swych obowiązków,
-wybieranie biegłych rewidentów przeprowadzających badania sprawozdań finansowych Spółki,
-wydawanie opinii ( lub wyrażanie zgody na dokonanie określonych czynności ) na wniosek zarządu lub Zgromadzenia Akcjonariuszy w istotnych sprawach spółki .
§ 18
1.Rada Nadzorcza składa się z 5 osób powoływanych na okres 5 lat.
2.Rada Nadzorcza za wykonywanie czynności otrzymuje wynagrodzenie , które ustalane jest miesięcznie w wysokości 5-krotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw z zyskiem , za rok poprzedni, publikowanego przez Prezesa GUS.
Przewodniczący Rady otrzymuje 1,5 krotności przeciętnego wynagrodzenia natomiast pozostała kwota dzielona jest w równych częściach pomiędzy członków Rady Nadzorczej , chyba że Rada Nadzorcza uchwałą określi inny sposób rozdziału wynagrodzenia w danym miesiącu lub w dłuższym okresie czasu.
3.Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może dodatkowo przyznać Radzie Nadzorczej prawo do udziału w zysku spółki za dany rok obrotowy.
4.Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej postępowania.
§ 18a
1.Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady.
2.Dopuszczalne jest podejmowanie przez Radę Nadzorczą uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się .
3.Podejmowanie uchwał w trybie o którym mowa w pkt. 2 jest dopuszczalne tylko w sytuacji gdy osobiste stawiennictwo członków Rady jest utrudnione a podjęcie uchwały jest konieczne ze względu na dobro i interes Spółki.
§ 19
Zarząd Spółki składa się z trzech do pięciu osób, w tym Prezesa, powoływanych przez Radę Nadzorczą na okres pięciu lat.
Zarząd Spółki lub jego członek może być odwołany lub zawieszony w wykonaniu czynności przez Radę Nadzorczą .
§ 20
1.Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni są:
-Prezes Spółki samodzielnie,
-łącznie dwóch członków Zarządu,
-członek Zarządu łącznie z prokurentem,
2.Do składania oświadczeń w imieniu Spółki mogą być upoważnione także osoby działające na podstawie pełnomocnictw szczególnych.
§ 21
Zmiana Statutu Spółki może być dokonana przez Walne Zgromadzenie większością 3 (trzech czwartych) głosów oddanych.
§ 22
W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.
Data sporządzenia raportu: 24-02-2003