Kompap treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
opublikowano: 2003-06-16 16:40
TREŚĆ PROJEKTÓW UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI
Raport bieżący nr 15/2003
Zarząd KOMPAP S.A. podaje do wiadomości treść proponowanych uchwał , które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 25 VI 2003 r. :
UCHWAŁA NR 1
w sprawie: wyboru Przewodniczącego
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonało wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie ......................................................... .
UCHWAŁA NR 2
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonało wyboru Komisji Skrutacyjnej w osobach ............................................................... .
UCHWAŁA NR 3
w sprawie: zatwierdzenia porządku obrad.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym N r 107 z dnia 4 VI 2003 r. , poz. 5668.
UCHWAŁA NR 4
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu .
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2002.
UCHWAŁA NR 5
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć i zatwierdzić bilans za rok obrotowy 2002 z sumą bilansową po stronie aktywów i pasywów w kwocie 45.101.524,99 zł , rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2002 wykazujący stratę netto w kwocie 1.053.096,14 zł , sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego 2002 wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych netto na sumę - 417.616,41 zł oraz informację dodatkową.
UCHWAŁA NR 6
w sprawie: pokrycia straty za rok 2002 .
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia stratę netto za 2002 r. w wysokości 1.053.096,14 zł pokryć z kapitału zapasowego spółki.
UCHWAŁA NR 7
w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki..
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki udziela członkom Zarządu Spółki w osobach Prezesa Zarządu Pana Wiesława Judyckiego oraz Wiceprezesów Zarządu w osobach Pani Longiny Dylik , Pana Konrada Oniszczuka absolutorium z wykonania obowiązków w 2002 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki udziela ponadto absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 I 2002 r. do 24 VI 2002 r. Wiceprezesowi Zarządu Panu Mirosławowi Kluchowi .
UCHWAŁA NR 8
w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki udziela członkom Rady Nadzorczej w osobach Panów Leszka Jachera, Zbigniewa Markowskiego, Zbigniewa Okońskiego, Włodzimierza Rydzkowskiego i Zbigniewa Szachniewicza absolutorium za okres pełnienia obowiązków w roku 2002 .
UCHWAŁA NR 9
w sprawie: zmiany Statutu Spółki.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki postanawia dokonać zmiany § 15 Statutu Spółki i nadać mu treść: Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykła większością głosów o ile przepisy Statutu i kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej.
UCHWAŁA NR 10
w sprawie: uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki..
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki postanawia uchwalić Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki o treści stanowiącej Załącznik do protokołu.
Regulamin będzie obowiązywał od następnego Walnego Zgromadzenia spółki.
Data sporządzenia raportu: 16-06-2003