LIBET S.A.: Informacje dotyczące NWZA LIBET S.A. przeprowadzonego dnia 27 listopada 2017 roku.

opublikowano: 2017-11-27 18:16

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikĂłw:
zal.1._dane_biograficzne_PL.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
zal.2._dane_biograficzne_GW.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
zal.3._uchwaly_27.11.2017.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 39 / 2017
Data sporządzenia: 2017-11-27
Skrócona nazwa emitenta
LIBET S.A.
Temat
Informacje dotyczące NWZA LIBET S.A. przeprowadzonego dnia 27 listopada 2017 roku.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd LIBET S.A. („Spółka”) działając w wykonaniu obowiązków ustalonych:

(1) w §5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2014.133 z późniejszymi zmianami, „Rozporządzenie”) informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki przeprowadzone dnia 27 listopada 2017 roku („NWZA”) dokonało zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki w taki sposób, iż z dniem 27 listopada 2017 roku: (a) odwołano ze składu Rady Nadzorczej Spółki Panów Piotra Nowjalisa, Seweryna Kubickiego oraz Tomasza Krysztofiaka, (b) powołano w skład Rady Nadzorczej Spółki Panów Piotra Łyskawa oraz Grzegorza Warzocha;

Z uwzględnieniem powyższego od dnia 27 listopada 2017 roku skład Rady Nadzorczej Spółki jest następujący: Jerzy Gabrielczyk, Sławomir Najnigier, Maciej Matusiak, Piotr Woźniak, Piotr Łyskawa, Grzegorz Warzocha.
Informacje o których mowa w §28 Rozporządzenia, dotyczące Członków Rady Nadzorczej powołanych w skład Rady Nadzorczej w dniu 27 listopada 2017 roku przedstawiono odpowiednio w załącznikach numer 1 i 2 do niniejszego raportu bieżącego.

(2) w §38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia informuje, iż NWZA dokonało zmian w treści statutu Spółki oraz przyjęło tekst jednolity Statutu Spółki, przy czym:
(a) zmiana Statutu Spółki przyjęta podczas NWZA dotyczyła §10 ust. 15 pkt. a) Statutu Spółki;
dotychczasowe brzmienie § 10 ust. 15 pkt. a) Statutu Spółki było następujące: „ a) Komitet Audytu, stosownie do przepisów ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy Rada Nadzorcza liczy 5 członków, Rada Nadzorcza może zdecydować, że sama będzie wykonywać zadania Komitetu Audytu,”
brzmienie § 10 ust. 15 pkt. a) Statutu Spółki z uwzględnieniem dokonanej zmiany jest następujące: „ a) Komitet Audytu, stosownie do przepisów ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,”
(b) tekst jednolity Statutu Spółki przyjęta podczas NWZA obejmował jedynie zmianę Statutu Spółki wskazaną powyżej; (c) wskazana powyżej zmiana Statutu Spółki wejdzie w życie z chwilą zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy;

(3) w § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia w załączniku numer 3 do niniejszego raportu bieżącego przedkłada treści uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki dnia 27 listopada 2017 roku jak i wszelkie dalsze konieczne informacje.

(4) w § 38 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia informuje, iż NWZA odstąpiło od rozpatrzenia punktu 4 planowanego porządku obrad tj. od wyboru członków komisji skrutacyjnej;
Załączniki
Plik Opis
zal.1._dane biograficzne PŁ.pdfzal.1._dane biograficzne PŁ.pdf
zal.2._dane biograficzne GW.pdfzal.2._dane biograficzne GW.pdf
zal.3._uchwaly_27.11.2017.pdfzal.3._uchwaly_27.11.2017.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-11-27 THOMAS LEHMANN PREZES ZARZĄDU THOMAS LEHMANN
2017-11-27 IRENEUSZ GRONOSTAJ CZŁONEK ZARZĄDU IRENEUSZ GRONOSTAJ