MABION S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. na dzień 23 lutego 2021 r. wraz z projektami uchwał

opublikowano: 2021-01-27 23:39

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ_23.02.2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_NWZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
zalacznik_do_uchwaly_-_uzasadnienie_pozbawienia_prawa_poboru_akcji_serii_U.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Wojciech_Wosko_-_zyciorys.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2021
Data sporządzenia: 2021-01-27
Skrócona nazwa emitenta
MABION S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. na dzień 23 lutego 2021 r. wraz z projektami uchwał
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Mabion S.A. ("Spółka") informuje, iż działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje niniejszym na dzień 23 lutego 2021 roku na godzinę 12:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("NWZ"), które odbędzie się w Konstantynowie Łódzkim, przy ul. Łąkowej 11 (Eureka Technology Park).

Planowany porządek obrad:

1) Otwarcie obrad Zgromadzenia;
2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4) Przyjęcie porządku obrad;
5) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki w trybie art. 397 k.s.h.;
6) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii U, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii U, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii U i praw do akcji serii U do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dematerializacji akcji serii U i praw do akcji serii U, upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii U i praw do akcji serii U w depozycie papierów wartościowych oraz zmiany Statutu Spółki;
7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę przedmiotu działalności Spółki (zmiana § 6 Statutu Spółki).
8) Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej.
9) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.
10) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki oraz wprowadzenia do Statutu Spółki zmian o charakterze redakcyjnym.
11) Wolne wnioski.
12) Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

W załączeniu Spółka przekazuje treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. wraz z informacją o planowanych zmianach Statutu Spółki oraz projekty uchwał NWZ wraz z załącznikami.
Jednocześnie Spółka informuje, iż uwzględnienie w planowanym porządku obrad NWZ wskazanych powyżej punktów nr 8 i 9 dotyczących zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki wynika z żądania zgłoszonego Spółce w trybie art. 400 k.s.h przez Polfarmex S.A., akcjonariusza Spółki. Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego otrzymane od akcjonariusza informacje dotyczące zgłoszonego kandydata na Członka Rady Nadzorczej Spółki.
Załączniki
Plik Opis
Ogłoszenie o zwołaniu NWZ 23.02.2021.pdfOgłoszenie o zwołaniu NWZ 23.02.2021.pdf Ogłoszenie o zwołaniu NWZ 23.02.2021
Projekty uchwał NWZ.pdfProjekty uchwał NWZ.pdf Projekty uchwał NWZ
załącznik do uchwały - uzasadnienie pozbawienia prawa poboru akcji serii U.pdfzałącznik do uchwały - uzasadnienie pozbawienia prawa poboru akcji serii U.pdf Załącznik do uchwały - uzasadnienie pozbawienia prawa poboru akcji serii U
Wojciech Wośko - życiorys.pdfWojciech Wośko - życiorys.pdf Wojciech Wośko - życiorys

MESSAGE (ENGLISH VERSION)






Current report no. 4/2021


Date of preparation: 2021-01-27


Abbreviated name of the issuer: MABION S.A.


Subject: Announcement on convening the Extraordinary General Meeting of
Mabion S.A. on February 23, 2021, alongside with draft resolutions


Legal basis: Article 56 para. 1 (2) of the Act on offering - current and
periodic information


Report content:


The Management Board of Mabion S.A. ("Company") informs that, acting
based on Article 398, Article 399 § 1, Article 4021 and Article 4022 of
the Commercial Companies Code, hereby convenes the Extraordinary General
Meeting of the Company ("Meeting") to be held in Konstantynów Łódzki, at
ul. Łąkowa 11 Eureka Technology Park on February 23, 2021 at 12:00
(noon).





Planned agend:





1) Opening the Meeting;


2) Election of the Chairman of the Meeting.


3) Confirmation that the Meeting has been properly convened and is able
to adopt resolutions;


4) Adoption of the agenda;


5) Adoption of a resolution concerning the going concern of the company
pursuant to Article 397 of Commercial Companies Code;


6) Adoption of a resolution concerning increasing the Company's share
capital by issuing ordinary U series ordinary bearer shares, entirely
depriving existing shareholders of entire pre-emptive rights to the U
series shares, applying for admission and introduction of the U series
shares and rights to the U series shares for trading on a regulated
market operated by the Warsaw Stock Exchange, dematerialization of
series U shares and rights to series U shares, authorization to conclude
an agreement for the registration of the series U shares and rights to
the series U shares in the securities depository and amendments to the
Company’s Articles of Association;


7) Adoption of a resolution regarding: amendment of the Company's
Articles of Association concerning the change of the object of business
activity of the Company (amendment to § 6 of the Company’s Articles of
Association);


8) Adoption of a resolution on dismissing a Supervisory Board Member.


9) Adoption of a resolution on appointing a Supervisory Board Member.


10) Adoption of a resolution authorising the Supervisory Board to
determine the consolidated text of the Company's Articles of Association
and introducing editorial revisions to the Company's Articles of
Association;


11) Any other issues;


12) Closing the Meeting.


Attached, the Company provides the content of the announcement on
convening the Extraordinary General Meeting of Mabion S.A. along with
information on planned amendments to the Articles of Association and
draft resolutions of the Extraordinary General Meeting with attachments.
At the same time, the Company informs that the inclusion in the planned
agenda of the EGM of the above-mentioned items No. 8 and 9 regarding
changes in the composition of the Supervisory Board of the Company
results from the request submitted to the Company pursuant to Article
400 of Commercial Companies Code . by Polfarmex S.A., a shareholder of
the Company. Attached to this current report, the Company provides
information received from a shareholder regarding the proposed candidate
for a Member of the Supervisory Board of the Company.

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-01-27 Dirk Kreder Prezes Zarządu Dirk Kreder
2021-01-27 Sławomir Jaros Członek Zarządu Sławomir Jaros
2021-01-27 Grzegorz Grabowicz Członek Zarządu Grzegorz Grabowicz
2021-01-27 Adam Pietruszkiewicz Członek Rady Nadzorczej delegowany do wykonywania czynności Członka Zarządu Adam Pietruszkiewicz