MABION S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. na dzień 22 czerwca 2021 r. wraz z projektami uchwał

opublikowano: 2021-05-26 18:01

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_ZWZ_2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
7._sprawozdanie_RN_za_2020_20210429.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
8._sprawodzanie_o_wynagrodzeniach_za_lata_2019-2020_Mabion_29.04.2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Raport_bieglego_rewidenta_Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_-_Mabion_S.A..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Tekst_jednolity_Polityka_Wynagrodzen_26052021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 37 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-26
Skrócona nazwa emitenta
MABION S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. na dzień 22 czerwca 2021 r. wraz z projektami uchwał
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Mabion S.A. („Spółka”) informuje, iż działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje niniejszym na dzień 22 czerwca 2021 roku na godzinę 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”), które odbędzie się w Konstantynowie Łódzkim, przy ul. Łąkowej 11 (Eureka Technology Park).

W załączeniu Spółka przekazuje treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. wraz z planowanym porządkiem obrad i planowanymi zmianami Statutu Spółki oraz projekty uchwał ZWZ wraz z załącznikami, a także pozostałe materiały będące przedmiotem obrad ZWZ.
Załączniki
Plik Opis
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 2021.pdfOgłoszenie o zwołaniu ZWZ 2021.pdf Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A.
Projekty uchwał ZWZ 2021.pdfProjekty uchwał ZWZ 2021.pdf Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A.
7. sprawozdanie RN za_2020_20210429.pdf7. sprawozdanie RN za_2020_20210429.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej Mabion S.A. za 2020 r.
8. sprawodzanie o wynagrodzeniach za lata 2019-2020 Mabion 29.04.2021.pdf8. sprawodzanie o wynagrodzeniach za lata 2019-2020 Mabion 29.04.2021.pdf Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Mabion S.A. za lata 2019-2020
Raport biegłego rewidenta_Sprawozdanie o wynagrodzeniach - Mabion S.A..pdfRaport biegłego rewidenta_Sprawozdanie o wynagrodzeniach - Mabion S.A..pdf Raport biegłego rewidenta z oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach
Tekst jednolity_Polityka_Wynagrodzeń 26052021.pdfTekst jednolity_Polityka_Wynagrodzeń 26052021.pdf Projekt - Tekst jednolity Polityki Wynagrodzeń Mabion S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)






The Management Board of Mabion S.A. ("Company") informs that, acting on
the basis of Article 395 § 1, Article 399 § 1, Article 4021 and Article
4022 of the Code of Commercial Companies, hereby convenes the Ordinary
General Meeting of the Company ("Meeting") to be held in Konstantynów
Łódzki, at ul. Łąkowa 11 Eureka Technology Park on June 22, 2021 at
12:00 (noon).





The Company encloses the content of the announcement on convening the
Ordinary General Meeting of Mabion S.A. along with the planned agenda
and planned amendments to the Company's Articles of Association, and
draft resolutions of the Meeting together with attachments, as well as
other documents being subject of the Meeting.

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-26 Krzysztof Kaczmarczyk Prezes Zarządu Krzysztof Kaczmarczyk
2021-05-26 Grzegorz Grabowicz Członek Zarządu Grzegorz Grabowicz
2021-05-26 Sławomir Jaros Członek Zarządu Sławomir Jaros
2021-05-26 Adam Pietruszkiewicz Członek Zarządu Adam Pietruszkiewicz