mBank S.A.: XXXVII ZWZ mBanku S.A. - projekty uchwał i dokumenty istotne dla podejmowanych uchwał

opublikowano: 2024-02-29 18:29

Spis treści:

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
		Raport bieżący nr		6	/	2024
Data sporządzenia:	2024-02-29
Skrócona nazwa emitenta
mBank S.A.
Temat
XXXVII ZWZ mBanku S.A. - projekty uchwał i dokumenty istotne dla podejmowanych uchwał
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki mBank S.A. podaje do wiadomości projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. zwołanego na dzień 27 marca 2024 r. oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, istotnych dla podejmowanych uchwał.
Załączniki
Plik			Opis
CV kandydatów na członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.pdfCV kandydatów na członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.pdf
CVs of candidates for members of the Supervisory Board for the next term of office.pdfCVs of candidates for members of the Supervisory Board for the next term of office.pdf
Draft resolutions of XXXVII OGM of mBank S.A..pdfDraft resolutions of XXXVII OGM of mBank S.A..pdf
Ocena odpowiedniości członków Rady Nadzorczej mBanku S.A. i rekomendacja dot. kandydatów.pdfOcena odpowiedniości członków Rady Nadzorczej mBanku S.A. i rekomendacja dot. kandydatów.pdf
Policy for the assessment of qualifications (suitability), appointment and dismissal of members of the banks body at mBank S.A..pdfPolicy for the assessment of qualifications (suitability), appointment and dismissal of members of the banks body at mBank S.A..pdf
Polityka w sprawie oceny kwalifikacji (odpowiedniości), powoływania i odwoływania członków organu banku w mBanku S.A..pdfPolityka w sprawie oceny kwalifikacji (odpowiedniości), powoływania i odwoływania członków organu banku w mBanku S.A..pdf
Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej mBank S.A. – zaktualizowane brzmienie.pdfPolityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej mBank S.A. – zaktualizowane brzmienie.pdf
Polityka wynagrodzeń Risk Takers mBanku S.A..pdfPolityka wynagrodzeń Risk Takers mBanku S.A..pdf
Projekty uchwał XXXVII ZWZ mBanku S.A.pdfProjekty uchwał XXXVII ZWZ mBanku S.A.pdf
Raport niezależnego biegłego rewidenta z badania Sprawozdania o Wynagrodzeniach.pdfRaport niezależnego biegłego rewidenta z badania Sprawozdania o Wynagrodzeniach.pdf
Rationale for draft resolutions of the XXXVII OGM of mBank S.A.pdfRationale for draft resolutions of the XXXVII OGM of mBank S.A.pdf
Recommendation of the Supervisory Board of mBank S.A. regarding the appointment of the audit firm.pdfRecommendation of the Supervisory Board of mBank S.A. regarding the appointment of the audit firm.pdf
Regulamin Komisji ds. Audytu Rady Nadzorczej mBanku S.A..pdfRegulamin Komisji ds. Audytu Rady Nadzorczej mBanku S.A..pdf
Regulamin Komisji ds. Informatyki Rady Nadzorczej mBanku S.A..pdfRegulamin Komisji ds. Informatyki Rady Nadzorczej mBanku S.A..pdf
Regulamin Komisji ds. Ryzyka Rady Nadzorczej mBanku S.A..pdfRegulamin Komisji ds. Ryzyka Rady Nadzorczej mBanku S.A..pdf
Regulamin Komisji ds. Wynagrodzeń i Nominacji Rady Nadzorczej mBanku S.A..pdfRegulamin Komisji ds. Wynagrodzeń i Nominacji Rady Nadzorczej mBanku S.A..pdf
Regulamin Komisji Prezydialnej Rady Nadzorczej mBanku S.A..pdfRegulamin Komisji Prezydialnej Rady Nadzorczej mBanku S.A..pdf
Rekomendacja Rady Nadzorczej mBanku S.A. w zakresie wyboru firmy audytorskiej.pdfRekomendacja Rady Nadzorczej mBanku S.A. w zakresie wyboru firmy audytorskiej.pdf
Remunerations Policy for Members of the Management Board and Supervisory Board of mBank S.A - updated.pdfRemunerations Policy for Members of the Management Board and Supervisory Board of mBank S.A - updated.pdf
Report of mBank S.A. on Remuneration of the Management Board Members and Supervisory Board Members.pdfReport of mBank S.A. on Remuneration of the Management Board Members and Supervisory Board Members.pdf
Report of the Independent Auditor re Assessment of the Report on Remuneration.pdfReport of the Independent Auditor re Assessment of the Report on Remuneration.pdf
Report of the Supervisory Board of mBank S.A. on its activities in 2023.pdfReport of the Supervisory Board of mBank S.A. on its activities in 2023.pdf
Resolution of the Supervisory Board of mBank S.A. regarding self-assessment to the extent of adequacy of internal regulations regarding its functioning and its effectiveness.pdfResolution of the Supervisory Board of mBank S.A. regarding self-assessment to the extent of adequacy of internal regulations regarding its functioning and its effectiveness.pdf
Risk Takers Remuneration Policy of mBank S.A..pdfRisk Takers Remuneration Policy of mBank S.A..pdf
Rules of the Audit Committee of the Supervisory Board of mBank S.A..pdfRules of the Audit Committee of the Supervisory Board of mBank S.A..pdf
Rules of the Executive Committee of the Supervisory Board of mBank S.A..pdfRules of the Executive Committee of the Supervisory Board of mBank S.A..pdf
Rules of the IT Committee of the Supervisory Board of mBank S.A..pdfRules of the IT Committee of the Supervisory Board of mBank S.A..pdf
Rules of the Remuneration and Nomination Committee of the Supervisory Board of mBank S.A..pdfRules of the Remuneration and Nomination Committee of the Supervisory Board of mBank S.A..pdf
Rules of the Risk Committee of the Supervisory Board of mBank S.A..pdfRules of the Risk Committee of the Supervisory Board of mBank S.A..pdf
Sprawozdanie mBanku S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej.pdfSprawozdanie mBanku S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej.pdf
Sprawozdanie Rady Nadzorczej mBanku S.A. z działalności w 2023 r..pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej mBanku S.A. z działalności w 2023 r..pdf
Suitability assessment of members of the Supervisory Board of mBank S.A. and recommendation of candidates.pdfSuitability assessment of members of the Supervisory Board of mBank S.A. and recommendation of candidates.pdf
Uchwała Rady Nadzorczej mBanku S.A. w sprawie samooceny w zakresie adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących jej funkcjonowania oraz skuteczności jej działania.pdfUchwała Rady Nadzorczej mBanku S.A. w sprawie samooceny w zakresie adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących jej funkcjonowania oraz skuteczności jej działania.pdf
Uzasadnienie do projektów uchwał XXXVII ZWZ mBanku S.A.pdfUzasadnienie do projektów uchwał XXXVII ZWZ mBanku S.A.pdf

	MESSAGE (ENGLISH VERSION)
	37th Ordinary General Meeting of Shareholders of mBank S.A -draft resolutions and documents which are substantial to adopt the resolutions The Management Board of mBank S.A. hereby presents draft resolutions of the Ordinary General Meeting of mBank S.A. convened on 27 March 2024 and documents which are to be discussed at the General Meeting and are substantial to adopt the resolutions.The draft resolutions and documents substantial to adopt the resolutions are appended hereto.

INFORMACJE O PODMIOCIE >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2024-02-29	Maciej Mołdawa	Wicedyrektor ds. nadzoru inwestycyjnego, Departament Compliance