MFO S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MFO S.A.

opublikowano: 2025-04-30 08:57

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
1_OGLOSZENIE_O_ZWZ_MFO_S.A..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
2_PROJEKTY_UCHWAL_ZWZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
3_FORMULARZ_PELNOMOCNICTWA.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
4_FORMULARZ_WYKONYWANIA_PRAWA_GLOSU_PRZEZ_PELNOMOCNIKA.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
5_SPRAWOZDANIE_RADY_NADZORCZEJ_O_WYNAGRODZENIACH_MFO_S.A..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
6_RAPORT_ATESTACYJNY_Z_OCENY_SPRAWOZDANIA_O_WYNAGRODZENIACH_MFO_S.A.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2025
Data sporządzenia: 2025-04-30
Skrócona nazwa emitenta
MFO S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MFO S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd MFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Kożuszkach Parcel wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000399598 („Spółka”), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz na podstawie § 19 w zw. z § 20 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 29 maja 2025 roku na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”), które odbędzie się w siedzibie Spółki, Kożuszki Parcel 70A, 96-500 Sochaczew.

Porządek obrad:
1. Otwarcie ZWZ.
2. Wybór przewodniczącego obrad ZWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2024 roku.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024;
2) w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2024 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych;
3) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu z wykonania ich obowiązków w roku 2024;
4) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej z wykonania ich obowiązków w roku 2024;
5) ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji;
6) powołania członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji;
7) określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;
8) wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2024.
7. Zamknięcie obrad ZWZ.


Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MFO S.A., projekty uchwał i formularze, Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2024 wraz z Raportem niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi atestacyjnej stanowią załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
Załączniki
Plik Opis
1 OGŁOSZENIE O ZWZ MFO S.A..pdf1 OGŁOSZENIE O ZWZ MFO S.A..pdf Ogłoszenie o ZWZ MFO SA
2 PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ.pdf2 PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ.pdf Projekty uchwał ZWZ
3 FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA.pdf3 FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA.pdf Formularz pełnpmocnictwa
4 FORMULARZ WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA.pdf4 FORMULARZ WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA.pdf Formularz wykonywania prawa głozu przez Pełnomocnika
5 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ O WYNAGRODZENIACH MFO S.A..pdf5 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ O WYNAGRODZENIACH MFO S.A..pdf Sprawozdanie RN o wynagrodzeniach MFO SA
6 RAPORT ATESTACYJNY Z OCENY SPRAWOZDANIA O WYNAGRODZENIACH MFO S.A.pdf6 RAPORT ATESTACYJNY Z OCENY SPRAWOZDANIA O WYNAGRODZENIACH MFO S.A.pdf Raport atestacyjny z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach MFOSA

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2025-04-30 Jakub Czerwiński Członek zarządu
2025-04-30 Adam Piekutowski Członek zarządu