Raport bieżący 40/2004
Zarząd Mostostal Zabrze - Holding S.A. (Emitent) podaje do wiadomości treść uchwał, które zostały podjęte w dniu 29 czerwca 2004 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. (Zgromadzenie).
Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mostostal Zabrze - Holding S.A.
z dnia 29 czerwca 2004 r.
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2003
§ 1
Działając na podstawie § 21 pkt 1 Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. zatwierdza:
1. Zbadane przez biegłych rewidentów oraz pozytywnie ocenione przez Radę Nadzorczą w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym sprawozdanie finansowe Spółki tj.:
a.) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
b.) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2003 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 167.494 tys. zł (słownie złotych: sto sześćdziesiąt siedem milionów czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące ) ,
c.) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku wykazujący stratę netto w kwocie 43.418 tys. zł (słownie złotych: czterdzieści trzy miliony czterysta osiemnaście tysięcy ) ,
d.) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 43.418 tys. zł (słownie złotych: czterdzieści trzy miliony czterysta osiemnaście tysięcy ),
e.) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 522 tys. zł (słownie złotych: pięćset dwadzieścia dwa tysiące złotych) ,
f.) dodatkowe informacje i objaśnienia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.
Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mostostal Zabrze - Holding S.A.
z dnia 29 czerwca 2004 r.
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2003
§ 1
Działając na podstawie § 21 pkt 1 Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2003.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.
Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mostostal Zabrze - Holding S.A.
z dnia 29 czerwca 2004 r.
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2003
§ 1
Działając na podstawie § 21 pkt 1 Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 oraz odpowiednio do art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. zatwierdza Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Mostostalu Zabrze - Holding S.A. za okres od 01 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.
Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mostostal Zabrze - Holding S.A.
z dnia 29 czerwca 2004 r.
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mostostal Zabrze - Holding S.A. za rok obrotowy 2003
§ 1
Działając na podstawie § 21 pkt 1 Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, odpowiednio do art. 63c ust. 4 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. zatwierdza zbadane przez biegłych rewidentów oraz pozytywnie ocenione przez Radę Nadzorczą w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Mostostal Zabrze - Holding S.A. dla której Mostostal Zabrze Holding S.A. jest jednostką dominującą, obejmujące:
1. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
2. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2003 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 242.325 tys. zł. ( słownie złotych : dwieście czterdzieści dwa miliony trzysta dwadzieścia pięć tysięcy ),
3. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku wykazujący stratę netto w kwocie 27.458 tys. zł.( słownie złotych : dwadzieścia siedem milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy ),
4. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 23.581 tys. zł. ( słownie złotych: dwadzieścia trzy miliony pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy ),
5. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 19.282 tys. zł.( słownie złotych: dziewiętnaście milionów dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące )
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.
Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mostostal Zabrze - Holding S.A.
z dnia 29 czerwca 2004 r.
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mostostal Zabrze - Holding S.A. za rok obrotowy 2003
§ 1
Działając na podstawie § 21 pkt 1 Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mostostal Zabrze - Holding S.A. za rok obrotowy 2003.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.
Uchwała nr 6a
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mostostal Zabrze - Holding S.A.
z dnia 29 czerwca 2004 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2003
Działając na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. uchwala co następuje:
§ 1
Udzielić członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mostostal Zabrze - Holding S.A Panu Arturowi Nieradko (Nieradko) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2003 r. do dnia 24 października 2003 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.
Uchwała nr 6b
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mostostal Zabrze - Holding S.A.
z dnia 29 czerwca 2004 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2003
Działając na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. uchwala co następuje:
§ 1
Udzielić członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mostostal Zabrze - Holding S.A Panu Piotrowi Osieckiemu (Osiecki) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2003 r. do dnia 30 lipca 2003 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.
Uchwała nr 6c
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mostostal Zabrze - Holding S.A.
z dnia 29 czerwca 2004 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2003
Działając na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. uchwala co następuje:
§ 1
Udzielić członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mostostal Zabrze - Holding S.A Panu Pawłowi Gorczycy (Gorczyca) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2003 r. do dnia 31 grudnia 2003 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.
Uchwała nr 6d
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mostostal Zabrze - Holding S.A.
z dnia 29 czerwca 2004 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2003
Działając na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. uchwala co następuje:
§ 1
Udzielić członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mostostal Zabrze - Holding S.A Panu Franciszkowi Haberowi (Haber) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2003 r. do dnia 30 lipca 2003 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.
Uchwała nr 6e
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mostostal Zabrze - Holding S.A.
z dnia 29 czerwca 2004 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2003
Działając na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. uchwala co następuje:
§ 1
Udzielić członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mostostal Zabrze - Holding S.A Panu Aleksandrowi Kierskiemu (Kierski) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2003 r. do dnia 29 sierpnia 2003 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.
Uchwała nr 6f
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mostostal Zabrze - Holding S.A.
z dnia 29 czerwca 2004 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2003
Działając na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. uchwala co następuje:
§ 1
Udzielić członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mostostal Zabrze - Holding S.A Panu Tomaszowi Krysztofiakowi (Krysztofiak) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2003 r. do dnia 31 grudnia 2003 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.
Uchwała nr 6g
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mostostal Zabrze - Holding S.A.
z dnia 29 czerwca 2004 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2003
Działając na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. uchwala co następuje:
§ 1
Udzielić członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mostostal Zabrze - Holding S.A Panu Krzysztofowi Pernachowi (Pernach) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2003 r. do dnia 31 grudnia 2003 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.
Uchwała nr 6h
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mostostal Zabrze - Holding S.A.
z dnia 29 czerwca 2004 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2003
Działając na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. uchwala co następuje:
§ 1
Udzielić członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mostostal Zabrze - Holding S.A Panu Andrzejowi Parafianowiczowi (Parafianowicz) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 24 października 2003 r. do dnia 31 grudnia 2003 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.
Uchwała nr 6i
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mostostal Zabrze - Holding S.A.
z dnia 29 czerwca 2004 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2003
Działając na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. uchwala co następuje:
§ 1
Udzielić członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mostostal Zabrze - Holding S.A Panu Leszkowi Pietrzakowi (Pietrzak) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 29 sierpnia 2003 r. do dnia 31 grudnia 2003 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.
Uchwała nr 7a
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mostostal Zabrze - Holding S.A.
z dnia 29 czerwca 2004 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2003
Działając na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. uchwala co następuje:
§ 1
Udzielić członkowi Zarządu Spółki Mostostal Zabrze - Holding S.A Panu Jerzemu Suchnickiemu (Suchnicki) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 17 stycznia 2003 r. do dnia 31 grudnia 2003 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.
Uchwała nr 7b
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mostostal Zabrze - Holding S.A.
z dnia 29 czerwca 2004 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2003
Działając na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. uchwala co następuje:
§ 1
Udzielić członkowi Zarządu Spółki Mostostal Zabrze - Holding S.A Panu Jarosławowi Grabcowi (Grabiec) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2003 r. do dnia 31 grudnia 2003 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.
Uchwała nr 7c
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mostostal Zabrze - Holding S.A.
z dnia 29 czerwca 2004 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2003
Działając na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. uchwala co następuje:
§ 1
Udzielić członkowi Zarządu Spółki Mostostal Zabrze - Holding S.A Panu Jerzemu Smagowskiemu (Smagowski) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2003 r. do dnia 17 stycznia 2003 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.
Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mostostal Zabrze - Holding S.A.
z dnia 29 czerwca 2004 r.
w sprawie: dalszego istnienia Spółki Mostostal Zabrze - Holding S.A.
Działając na podstawie § 21 pkt 14 Statutu Spółki oraz art. 397 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. uchwala co następuje:
§ 1
W związku z wykazaniem w sprawozdaniu finansowym Spółki sporządzonym za rok obrotowy 2003 straty netto w kwocie 43.418 tys. zł (słownie złotych: czterdzieści trzy miliony czterysta osiemnaście tysięcy) oraz wystąpieniem ujemnej wartości kapitałów, wobec czego spełnione zostały przesłanki wskazane w art. 397 Kodeksu spółek handlowych, mając na względzie zarówno dobro Spółki jak również gospodarczy interes Akcjonariuszy oraz zważywszy na okoliczności, o których mowa w § 2 Uchwały, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia o kontynuowaniu działalności Spółki.
§ 2
1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jednomyślnie podejmując w dniu 30 lipca 2003 r. uchwałę nr 7 w sprawie dalszego istnienia Spółki, dało wyraz głębokiemu przekonaniu odnośnie możliwości przezwyciężenia trudności Spółki w ramach postępowania układowego otwartego w dniu 22 lipca 2003 r.
2. Z uwagi na późniejsze wystąpienie szeregu okoliczności niezależnych od Zarządu Spółki, w szczególności takich jak:
- istotny wzrost wierzytelności pozaukładowych oraz układowych bezwarunkowych w stosunku do pierwotnie oszacowanych,
- przedłużenie się procedury postępowania układowego w związku z wyznaczeniem dodatkowego terminu sprawdzania listy wierzytelności oraz rozpatrywaniem złożonych zażaleń,
- przesunięcie terminu Zgromadzenia Wierzycieli na dzień 25 czerwca 2004 r.,
koniecznym stało się złożenie przez Spółkę wniosku o umorzenie postępowania układowego oraz wystąpienie z wnioskiem o ogłoszenie upadłości Mostostal Zabrze - Holding S.A. z możliwością zawarcia układu.
3. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podziela pogląd Zarządu Spółki, iż w ramach postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu, przy wykorzystaniu instrumentu w postaci konwersji części zadłużenia na akcje oraz przy uwzględnieniu dobrej woli banków kredytujących, możliwe jest dalsze kontynuowanie działalności Mostostal Zabrze - Holding S.A.
4. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża przekonanie, iż Zarząd powinien skorzystać z instytucji kapitału docelowego wskazanego w § 9A Statutu Spółki.
5. Mając na względzie powyższe okoliczności Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uznaje za uzasadnione podjęcie decyzji o kontynuowaniu działalności Spółki.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.
Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mostostal Zabrze - Holding S.A.
z dnia 29 czerwca 2004 r.
w sprawie: pokrycia straty bilansowej netto za rok obrotowy 2003
Działając na podstawie § 21 pkt 2 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. uchwala co następuje:
§ 1
Stratę netto Spółki za rok 2003 w kwocie 43.418 tysięcy zł (słownie złotych: czterdzieści trzy miliony czterysta osiemnaście tysięcy ) postanawia pokryć :
1. wypracowanymi przyszłymi zyskami,
2. środkami z przewidywanej emisji akcji,
3. lub wypracowanymi przyszłymi zyskami i środkami z przewidywanej emisji akcji.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.
Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mostostal Zabrze - Holding S.A.
z dnia 29 czerwca 2004 r.
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki
Działając na podstawie § 21 pkt 4 w związku z § 23 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. uchwala co następuje:
§ 1
Powołać na członka Rady Nadzorczej Spółki Mostostal Zabrze - Holding S.A Pana Jacka Nowackiego (Nowacki). Kadencja członka Rady Nadzorczej wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2006.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.
Jednocześnie Emitent informuje, ze akcjonariusz dysponujący 1 akcją zgłosił do protokołu sprzeciwy dotyczące następujących uchwał podjętych przez Zgromadzenie:
- uchwały nr 1 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2003;
- uchwały nr 2 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2003;
- uchwały nr 3 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2003;
- uchwały nr 5 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mostostal Zabrze - Holding S.A. za rok obrotowy 2003;
- uchwały nr 4 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mostostal Zabrze - Holding S.A. za rok obrotowy 2003;
- uchwały nr 6a w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2003;
- uchwały nr 6b w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2003;
- uchwały nr 6c w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2003;
- uchwały nr 6d w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2003;
- uchwały nr 6e w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2003;
- uchwały nr 6f w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2003;
- uchwały nr 6g w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2003;
- uchwały nr 6h w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2003;
- uchwały nr 6i w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2003;
- uchwały nr 7a w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2003;
- uchwały nr 7b w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2003;
- uchwały nr 7c w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2003;
Ponadto Emitent informuje, że akcjonariusz dysponujący jedną akcją o którym mowa powyżej, złożył wniosek o zarządzenie przerwy w obradach Zgromadzenia do dnia 02 lipca 2004 r., jednak uchwała taka nie została przez Zgromadzenie podjęta.
Dodatkowo Emitent wskazuje, iż w ramach punktu 11 porządku obrad ZWZA z 29 czerwca 2004 r. odbyła się
krótka dyskusja w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.ZWZA nie podjęło żadnej uchwały w tej kwestii. Podwyższenie kapitału Spółki będzie najprawdopodobniej przedmiotem obrad kolejnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
PODPISY
| Podpisy osób reprezentujących spółkę | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2004-06-30 | Jerzy Suchnicki | Prezes Zarządu |
Data sporządzenia raportu: 2004-06-30