MRH: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mr Hamburger S.A. na dzień 30.06.2014 r.

opublikowano: 2014-06-04 23:23

Zarząd Spółki Mr Hamburger S.A. (?Spółka?) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 30.06.2014 roku o godz. 12:00 w Sosnowcu przy ul. Targowej 8 w Kancelarii Notarialnej. Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności wyboru członków Komisji Skrutacyjnej. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Mr Hamburger S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mr Hamburger S.A. za rok obrotowy 2013. 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z tytułu wykonania obowiązków w 2013 r. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z tytułu wykonania obowiązków w 2013r. 10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2013. 11. Podjęcie uchwały o dalszym istnieniu Spółki. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 6 Statutu Spółki. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 7a Statutu Spółki. 14. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej. 15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej. 16. Podjecie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. 17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał wraz z załącznikami. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
20140604_232358_0000065650_0000057810.pdf
20140604_232358_0000065650_0000057811.pdf
20140604_232358_0000065650_0000057812.pdf
20140604_232358_0000065650_0000057814.pdf
20140604_232358_0000065650_0000057816.pdf
20140604_232358_0000065650_0000057818.pdf

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Tomasz Miernikowski-Prezes Zarządu