[2000/07/14 16:35] MUZA SA - Porzadek obrad NWZA na dzien 16 sierpnia 2000 roku
Zarząd MUZA SA działając na podstawie art. 393 § 1 Kodeksu handlowego oraz § 10 ust.2
Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 16
sierpnia 2000 roku na godz. 12.00 w lokalu Spółki przy ul. Bagatela 10 lok. nr 3.
z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności
do podejmowania uchwał,
3. Sprawozdanie Rady Nadzorczej składające się z:
Ą wyników badania sprawozdania Zarządu,
Ą Wyników badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy
kapitałowej za rok 1999.
4. Rozpatrzenie sprawozdania zarządu MUZA SA z działalności grupy
kapitałowej i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego
sprawozdania finansowego grupy kapitałowej na dzień 31.12.1999r.
składającego się z :
Ą bilansu na dzień 31.12 1999r.,
Ą rachunku zysków i strat na dzień 31.12.1999r.,
Ą sprawozdania przepływu środków pieniężnych,
Ą informacji dodatkowych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wykreślenia ust 8 w §1 Uchwały Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy z dnia 23 czerwca 2000 roku w sprawie Podwyższenia kapitału akcyjnego w
drodze publicznej emisji akcji serii B1, wprowadzenia Programu Motywacyjnego dla
Kadry Zarządzającej i pracowników Spółki, podwyższenia kapitału akcyjnego w drodze
emisji akcji serii B2 i B3 z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy
oraz zmian Statutu Spółki.
6. Zamknięcie obrad.
Podstawa prawna: Zgodnie z § 42 ust. 1 RRM GPW
Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-07-14 Marcin Garliński Prezes Zarządu