NESTMEDIC S.A.: Zgłoszenie żądania zmian w porządku obrad na wniosek akcjonariusza

opublikowano: 2018-06-08 13:57

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikĂłw:
1._OGLOSZENIE_Zarzadu.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
2._WZA_czerwiec_-_uchwaly.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
6._Formularz-pozwalajacy-na-wykonanie-prawa-glosu-dla-osoby-fizycznej.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
7._Formularz_pozwalajacy_na_wykonanie_prawa_glosu_dla_osoby_innej_niz_fizyczna.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2018
Data sporządzenia: 2018-06-08
Skrócona nazwa emitenta
NESTMEDIC S.A.
Temat
Zgłoszenie żądania zmian w porządku obrad na wniosek akcjonariusza
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd NESTMEDIC S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje , że w dniu 7 czerwca 2018 r. otrzymał wniosek od akcjonariusza działającego na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dysponującego ponad 1/20 kapitału zakładowego Spółki, dotyczący zmian w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 28 czerwca 2018 roku, na godzinę 17.00.
Zgodnie z żądaniem akcjonariusza w porządku obrad wprowadzony został punkt 12 w brzmieniu: „Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej”. Dotychczasowe punkty 12 i 13 zostały kolejno oznaczone jako 13 i 14.
Porządek obrad na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 28 czerwca 2018 roku, na godzinę 17.00 przedstawia się następująco:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Powzięcie uchwały w prawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NESTMEDIC S.A. za rok 2017 oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2017.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017.
10. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.
11. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
13. Wolne głosy i wnioski.
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

W związku z powyższym Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia po zmianach zgłoszonych przez akcjonariusza, projekty uchwał po zmianach proponowanych przez akcjonariusza, a także formularz głosowania przez pełnomocnika po zmianach proponowanych przez akcjonariusza.

Pełny tekst dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie dostępny jest na stronie internetowej Spółki pod adresem www.nestmedic.com w zakładce Relacje Inwestorskie.
Załączniki
Plik Opis
1. OGŁOSZENIE Zarzadu.pdf1. OGŁOSZENIE Zarzadu.pdf Ogłoszenie Zarządu
2. WZA czerwiec - uchwały.pdf2. WZA czerwiec - uchwały.pdf Uchwały
6. Formularz-pozwalajacy-na-wykonanie-prawa-glosu-dla-osoby-fizycznej.pdf6. Formularz-pozwalajacy-na-wykonanie-prawa-glosu-dla-osoby-fizycznej.pdf Formularz - osoba fizyczna
7. Formularz pozwalający na wykonanie prawa głosu dla osoby innej niż fizyczna.pdf7. Formularz pozwalający na wykonanie prawa głosu dla osoby innej niż fizyczna.pdf Formularz - osoba inna niż fizyczna

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-06-08 Patrycja Wizińska-Socha Prezes Zarządu
2018-06-08 Romuald Harwas Członek Zarządu