NOVIAN: Ogłoszenie o rozszerzeniu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NOVIAN S.A. zwołanego na dzień 28 czerwca 2013 roku

opublikowano: 2013-06-11 00:59

Zarząd NOVIAN S.A. z siedzibą w Warszawie przy Nowogrodzkiej 50 lok. 515, 00-695 Warszawa, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000319753 (\"Spółka\") rozszerza niniejszym porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (\"ZWZ\"), które odbędzie się dnia 28 czerwca 2013 r. o godzinie 12.00 w hotelu IBIS Stare Miasto w Warszawie przy ul. Muranowskiej 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane przez Zarząd raportem bieżącym nr 12/2013 z dnia 29 maja 2013 roku. Rozszerzenie porządku obrad następuje na żądanie akcjonariuszy NOVIAN S.A. tj. SPQR S.A. oraz DYFFRYN HOLDINGS Ltd., działających w porozumieniu i posiadających łącznie 672.329.308, stanowiących 38,28% w kapitale zakładowym oraz w głosach na Walnym Zgromadzeniu NOVIAN S.A. Na prośbę Zarządu NOVIAN S.A. ww. akcjonariusze złożyli żądanie rozszerzenia porządku obrad o punkt: \"podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki\". Po rozszerzeniu szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki jest następujący: 1. otwarcie obrad walnego zgromadzenia, 2. wybór przewodniczącego, 3. stwierdzenie prawidłowości zwołania zwyczajnego walnego zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, 4. przyjęcie porządku obrad, 5. podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego powołania komisji skrutacyjnej, 6. wybór komisji skrutacyjnej, 7. rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku, 8. rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 roku oraz sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku, sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto, 9. rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku, 10. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku, 11. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 roku, 12. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku, 13. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 roku, 14. podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku, 15. podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki, 16. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Novian S.A.: Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 roku, 17. zamknięcie obrad walnego zgromadzenia. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu \" Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect\". Załączniki: 1) informacja o liczbie akcji i głosów na ZWZ NOVIAN S.A. 2) pełnomocnictwo na ZWZ NOVIAN S.A. 3) projekty uchwał na ZWZ NOVIAN S.A.
Załączniki
20130610_210251_0000049383_0000045211.pdf
20130610_210251_0000049383_0000045212.pdf
20130610_210251_0000049383_0000045213.pdf

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Woźniakowski-członek zarządu