PJP MAKRUM S.A.: Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 19.06.2024 r.

opublikowano: 2024-05-24 08:32

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
2024.06.19.PJP.WZA-_ogloszenie_o_zwolaniu.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
2024.06.19.PJP_WZA_projekty_uchwal_ZWZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2024
Data sporządzenia: 2024-05-24
Skrócona nazwa emitenta
PJP MAKRUM S.A.
Temat
Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 19.06.2024 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd PJP MAKRUM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej Spółka), postanowił rozszerzyć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 19.06.2024r. o nowy punkt 14 o następującym brzmieniu:
14. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia ze spółką QDS24 Sp. z o.o.

Wobec powyższego, porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia brzmi następująco:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
5. Przyjęcie porządku obrad;
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023;
7.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2023;
8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2023;
9. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023,
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023,
c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok 2023,
d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2023,
e) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2023,
f) przeznaczenia zysku za rok 2023,
g) wypłaty dywidendy oraz określenia daty nabycia prawa do dywidendy i terminu jej wypłaty;
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2023;
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2023;
12. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2023 rok w Spółce;
13. Dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
14. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia ze spółką QDS24 Sp. z o.o.;
15. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia z aktualnym porządkiem obrad znajduje się w załączniku nr 1.
Projekty uchwał WZA uzupełnione o projekt uchwały do wyżej wymienionego punktu porządku obrad znajdują się w załączniku nr 2.

Podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz.U. 2018 poz. 7).
Załączniki
Plik Opis
2024.06.19.PJP.WZA- ogloszenie o zwolaniu.pdf2024.06.19.PJP.WZA- ogloszenie o zwolaniu.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
2024.06.19.PJP WZA projekty uchwal ZWZ.pdf2024.06.19.PJP WZA projekty uchwal ZWZ.pdf Projekty uchwał ZWZ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-05-24 Piotr Szczeblewski Prezes Zarządu
2024-05-24 Dariusz Szczechowski Wiceprezes Zarządu