PJP MAKRUM S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PJP MAKRUM S.A. na dzień 19.06.2024 r., projekty uchwał

opublikowano: 2024-05-23 12:10

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
2024.06.19.PJP.WZA-_ogloszenie_o_zwolaniu.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
2024.06.19.PJP_WZA_projekty_uchwal_ZWZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
2024.05.22.PJP.SPRAWOZDANIE.RN.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
2024.05.22.PJP.SPRAWOZDANIE_wynagrodzenia.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
23_PJP_Makrum_Raport_sprawozdanie_o_wynagrodzeniach.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2024
Data sporządzenia: 2024-05-23
Skrócona nazwa emitenta
PJP MAKRUM S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PJP MAKRUM S.A. na dzień 19.06.2024 r., projekty uchwał
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd PJP MAKRUM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przy Placu Kościeleckich 3 wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy pod numerem KRS 0000024679 (Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych (k.s.h.) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (WZA), które odbędzie się dnia 19 czerwca 2024 r., o godz. 11:00, w Bydgoszczy w siedzibie Spółki przy Placu Kościeleckich 3, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
5. Przyjęcie porządku obrad;
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023;
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2023;
8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2023;
9. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023,
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023,
c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok 2023,
d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2023,
e) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2023,
f) przeznaczenia zysku za rok 2023,
g) wypłaty dywidendy oraz określenia daty nabycia prawa do dywidendy i terminu jej wypłaty;
10 .Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2023;
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2023;
12. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2023 rok w Spółce;
13. Dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
14. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia znajduje się w załączniku nr 1.
Projekty uchwał wynikające z porządku obrad WZA oraz ich uzasadnienia znajdują się w załączniku nr 2.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz.U. 2018 poz. 7).
Załączniki
Plik Opis
2024.06.19.PJP.WZA- ogloszenie o zwolaniu.pdf2024.06.19.PJP.WZA- ogloszenie o zwolaniu.pdf Ogłoszenie o zwołaniu WZA
2024.06.19.PJP WZA projekty uchwal ZWZ.pdf2024.06.19.PJP WZA projekty uchwal ZWZ.pdf Projekty uchwał
2024.05.22.PJP.SPRAWOZDANIE.RN.pdf2024.05.22.PJP.SPRAWOZDANIE.RN.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej
2024.05.22.PJP.SPRAWOZDANIE_wynagrodzenia.pdf2024.05.22.PJP.SPRAWOZDANIE_wynagrodzenia.pdf Sprawozdanie o wynagrodzeniach
23_PJP_Makrum_Raport_sprawozdanie_o_wynagrodzeniach.pdf23_PJP_Makrum_Raport_sprawozdanie_o_wynagrodzeniach.pdf Raport rewidenta o wynagrodzeniach

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-05-23 Piotr Szczeblewski Prezes Zarządu
2024-05-23 Dariusz Szczechowski Wiceprezes Zarządu