Spis treści:
Spis załącznikĂłw:
Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZA.docx (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_ZWZA.docx (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załącznikĂłw:
Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZA.docx (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_ZWZA.docx (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 1 | / | 2015 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2015-03-16 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| POLTRONIC S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd POLTRONIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Siechnicach, przy ul. Zachodniej 3, wpisanej do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS 0000349566 ("Spółka") zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 13 kwietnia 2015 roku (poniedziałek), o godz. 10.00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Lecha Borzemskiego we Wrocławiu, pl. Solny 13, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Przyjęcie porządku obrad; 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie; 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej; 7. Podjęcie uchwał w przedmiocie: 7.1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok, 7.2. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku, 7.3. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2014 roku, 7.4. podziału zysku za 2014 rok, 7.5. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2014 roku, 7.6. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2014 roku, 7.7. powołania nowego członka Rady Nadzorczej, 7.8. ustalenia zasad oraz wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej, 7.9. zmiany Statutu Spółki, 8. Wolne wnioski; Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Pełny tekst ogłoszenia oraz treść projektów uchwał zawarto w załącznikach. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA.docxOgłoszenie o zwołaniu ZWZA.docx | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA | ||||||||||
| Projekty uchwał ZWZA.docxProjekty uchwał ZWZA.docx | Projekty uchwał ZWZA | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-03-16 | Marek Kołodziejski | Prezes Zarządu | |||