Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A. - Projekty uchwał NWZA w dniu 10.01.2005r.
Raport bieżący 43 / 2005
Podstawa prawna
Załacznim nr 3 Regulaminu rynku nieurzędowego GPW w Warszawie S.A. §28 ust.1 pkt 2 oraz §61 ust.4 Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex SA informuje że na obradach NWZA w dniu 10.01.2005 roku zostaną podjęte uchwały zgodnie z porządkiem obrad w sprawach: Uchwała 29/2005
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Pekabex SA /punkt umieszczony w porządku obrad NWZA zgodnie z wolą akcjonariusza/. Uchwała 30/2005
w sprawie zasady 20 "Dobrych praktyk w spółkach publicznych w 2002 roku" 1. a) Przynajmniej połowę członków rady nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni. Niezależni członkowie rady nadzorczej powinni być wolni od jakichkolwiek powiązań ze spółką i akcjonariuszami lub pracownikami, które to powiązania mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność niezależnego członka do podejmowania bezstronnych decyzji; b) Szczegółowe kryteria niezależności powinien określać statut spółki; c) Bez zgody przynajmniej jednego niezależnego członka rady nadzorczej, nie powinny być podejmowane uchwały w sprawach: świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez spółkę i jakiekolwiek podmioty powiązane ze spółką na rzecz członków zarządu; wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązanym ze spółką, członkiem rady nadzorczej albo zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi; wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki.
Data sporządzenia raportu: 2005-01-03