Raport bieżący 33/2004
Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex SA przekazuje treść uchwał podjętych na posiedzeniu NWZA Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex SA w dniu 31.08.2004 r.
UCHWAŁA 25/2004
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex SA
z dnia 31 sierpnia 2004 r.
1. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex SA:
ˇ wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
ˇ skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2003 r. który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 40.060.598,03 PLN ,
ˇ skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r. wykazujący stratę netto w kwocie 10.382.256,15 PLN
ˇ zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2003 r.
do 31 grudnia 2003 r. wykazujące zmniejszenie kapitałów własnych o kwotę 18.265.601,59 PLN
ˇ skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o 335.329,91 PLN.
ˇ dodatkowe informacje i objaśnienia
Przewodniczący ogłosił, iż uchwała podjęta została większością głosów.
UCHWAŁA 26/2004
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex SA
z dnia 31 sierpnia 2004 r.
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Pekabex SA w roku 2003.
Przewodniczący ogłosił, iż uchwała podjęta została większością głosów.
UCHWAŁA 27/2004
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex SA
z dnia 31 sierpnia 2004 r.
Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej pana Karola Kaczmarka.
Przewodniczący ogłosił, iż uchwała podjęta została większością głosów.
UCHWAŁA 28/2004
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex SA
z dnia 31 sierpnia 2004 r.
Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej pana Krzysztofa Antoniego Mądrego.
Przewodniczący ogłosił, iż uchwała podjęta została większością głosów.
PODPISY
| Podpisy osób reprezentujących spółkę | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2004-09-01 | Szczepan Kowalski | Prezes Zarządu | |
| 2004-09-01 | Mirosław Urbanik | Członek Zarządu |
Data sporządzenia raportu: 2004-09-01