[2000/06/30 19:52] PROCHEM - Nr raportu 31/00 Zmiana skladu Rady Nadzorczej Prochem S
Na Radzie Nadzorczej w dniu 30 czerwca 2000r. pan Marek Heyda-członek Rady Nadzorczej
złożył rezygnację z pełnionej w Radzie funkcji.
NWZA w dniu 30 czerwca 2000r. zatwierdziło skonsolidowane sprawozdanie finansowe
spółki i jednostek od niej zależnych za rok 1999. Przychody Grupy za rok 1999 wyniosły
173 mln PLN, a zysk netto wyniósł 5,74 mln PLN.
Uchwałą NWZA do Rady Nadzorczej Prochem SA zostali wybrani:
- Maria Garbecka - lat 65 - wykształcenie wyższe ekonomiczne,pełniąca wcześniej w
spółce funkcję Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych
- Adam de Sola Pool - lat 42 - wykształcenie wyższe ekonomiczne, przedstawiciel
Environmental
Investment Partners, pełniący w ww. firmie funkcję
Dyrektora ds. Inwestycji.
Podjęto następujące uchwały NWZA.
UCHWAŁA NR 1
NWZA działając na podstawie §16 Statutu Spółki , zatwierdza skonsoldowane sprawozdanie
finansowe spółki i jednostek od niej zależnych za rok 1999.
UCHWAŁA NR 2
NWZA działając na podstawie §16 Statutu Spółki postanawia, że Rada Nadzorcza Prochem
SA będzie się składać z ośmiu członków.
UCHWAŁA NR 3
NWZA Prochem SA postanawia zmienić Regulamin Rady Nadzorczej Prochem SA przez
zastąpienie dotychczasowej treści pkt 1 w §2 regulaminu treścią w brzmieniu:
"1. Rada Nadzorcza składa się z siedmiu do dziewięciu członków wybieranych w sposób
określony w §16 pkt4 oraz w §18 Statutu Spółki"
UCHWAŁA NR 4
NWZA Prochem SA działając na podstawie §16 i §18 Statutu Spółki uzupełnia skład Rady
Nadzorczej Prochem SA wybierając dwóch członków Rady jak niżej:
- Maria Garbecka
- Adam de Sola Pool
Podstawa prawna: RRM GPW §4.1 ust.28 oraz §42 ust.3
Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-06-30 Marek Garliński Prezes Zarządu