PRYMUS S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Prymus S.A na dzień 10 czerwca 2014 r.

opublikowano: 2014-05-14 15:32

Spis treści:

Spis załączników:
Prymus_S_A__-_ogloszenie_ZWZ_10_06_2014.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Prymus_S_A__-_projekty_uchwal_ZWZ_10_06_2014.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Prymus_S_A__-_pelnomocnictwo_osoby_fizycznej_ZWZ_10_06_2014_.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Prymus_S_A__-_pelnomocnictwo_osoby_prawnej_ZWZ_10_06_2014.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Prymus_S_A__-__formularz_do_wykonywania_prawa_glosu_przez_pelnomocnicka_ZWZ_10_06_2014.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
		Raport bieżący nr		4	/	2014
Data sporządzenia:	2014-05-14
Skrócona nazwa emitenta
PRYMUS S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Prymus S.A na dzień 10 czerwca 2014 r.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Spółki Prymus S.A. ("Spółka") z siedzibą w Tychach niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się dnia 10.06.2014 roku o godz. 12 w Sosnowcu przy ul. Targowej 8 w Kancelarii Notarialnej. Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności wyboru członków Komisji Skrutacyjnej. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013. 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej, zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013. 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium z tytułu wykonania przez niego obowiązków w 2013 r. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2013r. 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013. 11. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę. 12. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem akcji własnych oraz zmiany § 8 ust. 1 Statutu. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 6 Statutu Spółki. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 12 ust. 1 Statutu Spółki. 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 24 ust. 4 Statutu Spółki. 16. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. 17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał wraz z załącznikami.
Załączniki
Plik			Opis
Prymus S A - ogłoszenie ZWZ 10 06 2014.pdfPrymus S A - ogłoszenie ZWZ 10 06 2014.pdf
Prymus S A - projekty uchwał ZWZ 10 06 2014.pdfPrymus S A - projekty uchwał ZWZ 10 06 2014.pdf
Prymus S A - pełnomocnictwo osoby fizycznej ZWZ 10 06 2014 .pdfPrymus S A - pełnomocnictwo osoby fizycznej ZWZ 10 06 2014 .pdf
Prymus S A - pełnomocnictwo osoby prawnej ZWZ 10 06 2014.pdfPrymus S A - pełnomocnictwo osoby prawnej ZWZ 10 06 2014.pdf
Prymus S A - formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnicka ZWZ 10 06 2014.pdfPrymus S A - formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnicka ZWZ 10 06 2014.pdf