PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE KOMPAP SA - Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Raport bieżący 14 / 2005
projekty UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KOMPAP S.A. w Łodzi z dnia 16 VI 2005 r. w sprawie : wyboru Przewodniczącego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonało wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie
Pana/Pani ........................................... . UCHWAŁA NR 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KOMPAP S.A. w Łodzi z dnia 16 VI 2005 r. w sprawie : wyboru Komisji Skrutacyjnej . Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonało wyboru Komisji Skrutacyjnej w osobach ...................................................................................... . UCHWAŁA NR 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KOMPAP S.A. w Łodzi z dnia 16 VI 2005 r.. w sprawie: zatwierdzenia porządku obrad. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym N r 100 z dnia 24 V 2005 r. , poz. 5679. UCHWAŁA NR 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KOMPAP S.A. w Łodzi z dnia 16 VI 2005 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2004. UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KOMPAP S.A. w Łodzi z dnia 16 VI 2005 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć i zatwierdzić bilans za rok obrotowy 2004 z sumą bilansową po stronie aktywów i pasywów w kwocie 25.339.489,00 zł , rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2004 wykazujący stratę netto w kwocie 6.321.140,40 zł , informację dodatkową , zestawienie zmian w kapitale własnym , rachunek przepływów środków pieniężnych wykazujący zmianę stanu środków pieniężnych netto na sumę - 315.639,14 zł . UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KOMPAP S.A. w Łodzi z dnia 16 VI 2005 r.
w sprawie: pokrycia straty za rok 2004 . Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia stratę netto za 2004 r. w wysokości 6.321.140,40 zł pokryć z kapitału rezerwowego spółki co do kwoty 1.694.798,90 zł oraz w pozostałej części z kapitału zapasowego Spółki. UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KOMPAP S.A. w Łodzi z dnia 16 VI 2005 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Wiesławowi Judyckiemu . Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki w głosowaniu tajnym udziela Prezesowi Zarządu Spółki Panu Wiesławowi Judyckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 r. UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KOMPAP S.A. w Łodzi z dnia 16 VI 2005 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Longinie Dylik . Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki w głosowaniu tajnym udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki Pani Longinie Dylik absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 r. UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KOMPAP S.A. w Łodzi z dnia 16 VI 2005 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Konradowi Oniszczukowi . Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki w głosowaniu tajnym udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Konradowi Oniszczukowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 r. UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KOMPAP S.A. w Łodzi z dnia 16 VI 2005 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Zbigniewowi Okońskiemu . Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki w głosowaniu tajnym udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Okońskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004 . UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KOMPAP S.A. w Łodzi z dnia 16 VI 2005 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Zbigniewowi Szachniewiczowi . Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki w głosowaniu tajnym udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Szachniewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004 . UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KOMPAP S.A. w Łodzi z dnia 16 VI 2005 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Leszkowi Jacherowi . Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki w głosowaniu tajnym udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Leszkowi Jacherowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004 . UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KOMPAP S.A. w Łodzi z dnia 16 VI 2005 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Zbigniewowi Markowskiemu . Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki w głosowaniu tajnym udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Markowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004 . UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KOMPAP S.A. w Łodzi z dnia 16 VI 2005 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Włodzimierzowi Rydzkowskiemu . Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki w głosowaniu tajnym udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Włodzimierzowi Rydzkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004 . UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KOMPAP S.A. w Łodzi z dnia 16 VI 2005 r.
w sprawie : pokrycia straty z lat ubiegłych . Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć z kapitału zapasowego Spółki , stratę w wysokości 3.603.358,06 zł dotyczącą korekt bilansu sporządzonego na dzień 1 I 2004 r. i przekształconego zgodnie
z wymogami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej , na dzień 31 XII 2004 r. . UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KOMPAP S.A. w Łodzi z dnia 16 VI 2005 r.
w sprawie : wyboru członka Rady Nadzorczej. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki dokonuje wyboru Pana/Pani ............. ...................................................... do Rady Nadzorczej P.P.H. KOMPAP S.A. w Łodzi.
Data sporządzenia raportu: 2005-06-06