REINHOLD POLSKA AB: Informacja o przebiegu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Reinhold Polska AB z 5 sierpnia 2011 r./ Information on the Extraordinary General Shareholders Meeting of Reinhold Polska AB of August 5, 2011.

opublikowano: 2011-08-06 14:10

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2011
Data sporządzenia: 2011-08-06
Skrócona nazwa emitenta
REINHOLD POLSKA AB
Temat
Informacja o przebiegu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Reinhold Polska AB z 5 sierpnia 2011 r./ Information on the Extraordinary General Shareholders Meeting of Reinhold Polska AB of August 5, 2011.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Rada Dyrektorów spółki Reinhold Polska AB (Spółka) niniejszym pragnie przekazać wstępne informacje o przebiegu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło sie w dniu 5 sierpnia 2011 roku.

W zgromadzeniu było reprezentowanych 3 831 031 akcji o łącznej liczbie 11 931 031 głosów.

Wszystkie uchwały zostały przyjęte większością 2 604 931 akcji, reprezentujacych 10 704 931 głosów. Przeciw było 1 226 100 głosów.
W szczególności został przyjęte następujące uchwały:

- Liczbę członków Rady Dyrektorów ustalono na 7 (słownie: siedem);

- Następujące osoby zostały wybrane na członków Rady Dyrektorów:
Pan Michael Scully;
Pan Padraic Coll;
Pan Marek Tarchalski.

w związku z powyższym, skład Rady Dyrektorów obecnie wchodzą:

Pan Waldemar Tevnell, (Przewodniczący Rady Dyrektorów);
Pan Torgny Krook;
Pan Stanisław Dudzik;
Pan Ryszard Danielewicz;
Pan Michael Scully;
Pan Padraic Coll;
Pan Marek Tarchalski.

- Brzmienie §4 i §5 statutu Spółki zostało zmienione zgodnie z zaproponowanym brzmieniem.

- Została przyjęta uchwała w przedmiocie wniesienia aportem przez cypryjską spółkę "Handuk Consulting Limited" spółek AERO 4 Sp. z.o.o., Coucal Sp. z o.o. oraz IGI Torun Sp. z o.o.w zamian za prawo do 16 933 403 akcji klasy B po cenie 0,9871 euro za akcję.

Protokół z porządku obrad, jak również jego tłumaczenie, będzie, zgodnie z zasadami szwedzkiej ustawy o spółkach, ogłoszone publicznie, jak i dostępne do pobrania na stronie internetowej Spółki, w ciągu dwóch tygodni od dziś.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)






The Board of Directors of Reinhold Polska AB (Company) wishes to
announce preliminary information on the Company’s extraordinary general
shareholders meeting (EGM) of August 5, 2011.





3 831 031 shares have been represented on the EGM, constituting a total
number of 11 931 031 votes.





All resolutions have been passed with the majority of 2 604 931 shares,
representing 10 704 931 votes. 1 226 100 votes were against.





In particular the following resolutions have been passed:





The number of members of the Board of Directors has been establish at 7
(seven).





- The following persons have been elected as new directors in the Board
of Directors.


Mr. Michael Scully;


Mr. Padraic Coll;


Mr. Marek Tarchalski.





therefore the Board of Directors currently consists of:





Mr. Waldemar Tevnell (Chairman of the Board);


Mr. Torgny Krook;


Mr. Stanislaw Dudzik;


Mr. Ryszard Danielewicz;


Mr. Michael Scully;


Mr. Padraic Coll;


Mr. Marek Tarchalski.





- §4 and § 5 of the articles of association of the Company have been
changed according to the proposed rosolutions.





- the shareholders adopted the resolution regarding the contribution
in-kind from the Cypriot company "Handuk Consulting Limited" of the AERO
4 Sp. z.o.o., Coucal Sp. z o.o. and IGI Torun Sp. z o.o.companies in
exchange for the right to 16 933 404 class B shares for the price of
0,9871 euro a share.





The minutes from the annual general shareholders meeting, as well as an
in-house translation, will, according to the rules of the Swedish
Companies Act, be available for download from the company’s website
within two weeks from today.

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-08-06 Waldemar Tevnell Przewodniczący Rady Dyrektorów
2011-08-06 Padraic Coll Członek Rady Dyrektorów, Dyrektor Zarządzający
2011-08-06 Michael Scully Członek Rady Dyrektorów