Spis treści:
Spis załączników:
Projekt_uchwaly_NWZ_RESBUD_20.04.2012.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
Projekt_uchwaly_NWZ_RESBUD_20.04.2012.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 15 | / | 2012 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2012-03-30 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| RESBUD | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 20.04.2012r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd spółki RESBUD S.A. z siedzibą Rzeszowie, informuje, że w dniu 29.03..2012r. do Spółki wpłynął w trybie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, pisemny wniosek akcjonariusza reprezentującego powyżej jednej dwudziestej kapitału zakładowego Spółki, o umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 20.04.2012r. nowego punktu obrad w przedmiocie zmiany wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki. Akcjonariusz uzasadnił swój wniosek tym, iż w jego ocenie obecne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej w stosunku do aktualnej sytuacji finansowej Emitenta jest nieadekwatne oraz, że w jego ocenie zachodzi potrzeba ograniczania wydatków we wszystkich strefach działalności Emitenta. Wobec faktu, że wniosek akcjonariusza spełnia wszelkie wymogi prawno – formalne porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 20.04.2012r. będzie następujący: 1. Otwarcie Zgromadzenia, 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, 4. Uchylenie tajności obrad w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej, 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej, 6. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia, 7. Podjęcie uchwał w sprawach: i. w sprawie obniżenia wartości nominalnej akcji serii A przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki. ii. emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie praw do akcji i akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych, iii. udzielenia Zarządowi upoważnienia do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego (kapitał docelowy) w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie praw do akcji i akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych, iv. wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę zorganizowanej części przedsiębiorstwa, v. zmian Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, vi. zmian w składzie Rady Nadzorczej, vii. zmiany wynagrodzenia Rady Nadzorczej, 8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd Emitenta w załączeniu przekazuje projekt uchwały przekazany przez Akcjonariusza z wnioskiem o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Projekt uchwały NWZ RESBUD 20.04.2012.pdf Projekt uchwały NWZ RESBUD 20.04.2012.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-03-30 | Przemysław Federowicz | Dyrektor Generalny / Prezes Zarządu | |||
| 2012-03-30 | Anna Sobol | Dyrektor ds. Ekonomicznych / Członek Zarządu | |||