Raport bieżący nr 8/2002 W związku z błędnym podaniem treści projektu uchwały ZWZA dotyczącej podziału zysku za 2001 r. Zarząd Zakładów Magnezytowych ROPCZYCE S.A. w Ropczycach podaje do publicznej wiadomości poprawiony i prawidłowy projekt uchwały jw. na ZWZA zwołane na dzień 17.05.2002 r. w siedzibie Spółki w Ropczycach o godzinie 11:00.
Prawidłowa treść: PROJEKT UCHWAŁA Nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Magnezytowych ROPCZYCE S.A. w Ropczycach z dnia 17 maja 2002 r.
w sprawie podziału zysku netto za 2001 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 1 pkt 2 i art. 35 ust. 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Ustala się podział zysku netto za 2001 r. w kwocie 7.931.796,95 zł (siedem milionów dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt sześć złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy) w ten sposób, że : ˇ na dywidendę dla akcjonariuszy przeznacza się kwotę 1.842.392,00 zł (jeden milion osiemset czterdzieści dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt dwa złote), ˇ na zwiększenie kapitału zapasowego przeznacza się kwotę 6.089.404,95 zł (sześć milionów osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta cztery złote dziewięćdziesiąt pięć groszy). § 2 1. Prawo do dywidendy przysługuje osobom będącym akcjonariuszami Spółki w dniu 12 czerwca 2002 r. 2. Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 12 lipca 2002 r. § 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Pełna i poprawiona treść raportu bieżącego nr 7/2002 Raport bieżący nr 7/2002 treść poprawiona Temat: Projekty uchwał na ZWZA zwołane na dzień 17.05.2002 r.
Zarząd Zakładów Magnezytowych ROPCZYCE S.A. w Ropczycach podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał na ZWZA zwołane na dzień 17.05.2002 r. w siedzibie Spółki w Ropczycach o godzinie 11:00.
PROJEKT UCHWAŁA Nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Magnezytowych ROPCZYCE S.A. w Ropczycach z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad. § 1 Walne Zgromadzenie przyjmuje dalszy porządek obrad przedstawiony w ogłoszeniu o zwołaniu ZWZA Zakładów Magnezytowych ROPCZYCE S.A., a mianowicie: - Wybór Komisji Skrutacyjnej. - Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2001, - Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2001, - Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2001, - Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2001, - Podziału zysku netto za rok 2001, - Udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2001, - Udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2001, - Zmiany w Statucie Spółki, - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej, - Zamknięcie obrad. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. PROJEKT
UCHWAŁA Nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Magnezytowych ROPCZYCE S.A. w Ropczycach z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
Działając na podstawie art. 395 Kodeksu spółek handlowych i art. 28 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: 1. ............................................ 2. ........................................... 3. ...........................................
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. PROJEKT
UCHWAŁA Nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Magnezytowych ROPCZYCE S.A. w Ropczycach z dnia 17 maja 2002 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2001 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Zakłady Magnezytowe ROPCZYCE Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach w roku 2001. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
PROJEKT UCHWAŁA Nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Magnezytowych ROPCZYCE S.A. w Ropczycach z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2001.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r., na które składa się: a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2001 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 150.574.384,09 zł (sto pięćdziesiąt milionów pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt cztery złote dziewięć groszy), b) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r., który wykazuje: o zysk brutto: 11.091.027,95zł (jedenaście milionów dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwadzieścia siedem złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy), o zysk netto: 7.931.796,95zł (siedem milionów dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt sześć złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy), c) informacja dodatkowa, d) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 261.890,01zł.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. PROJEKT
UCHWAŁA Nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Magnezytowych ROPCZYCE S.A. w Ropczycach z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2001.
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za okres od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r., na które składa się: c) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2001 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 163.432.426,98 zł (sto sześćdziesiąt trzy miliony czterysta trzydzieści dwa tysiące czterysta dwadzieścia sześć złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy), d) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r., który wykazuje: o zysk brutto: 11.601.126,01zł (jedenaście milionów sześćset jeden tysięcy sto dwadzieścia sześć złotych jeden grosz), o zysk netto: 8.885.051,99 zł (osiem milionów osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćdziesiąt jeden złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy), c) informacja dodatkowa, d) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 68.320,71zł.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. PROJEKT
UCHWAŁA Nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Magnezytowych ROPCZYCE S.A. w Ropczycach z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie podziału zysku netto za 2001 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 1 pkt 2 i art. 35 ust. 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Ustala się podział zysku netto za 2001 r. w kwocie 7.931.796,95 zł (siedem milionów dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt sześć złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy) w ten sposób, że : ˇ na dywidendę dla akcjonariuszy przeznacza się kwotę 1.842.392,00 zł (jeden milion osiemset czterdzieści dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt dwa złote), ˇ na zwiększenie kapitału zapasowego przeznacza się kwotę 6.089.404,95 zł (sześć milionów osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta cztery złote dziewięćdziesiąt pięć groszy). § 2 3. Prawo do dywidendy przysługuje osobom będącym akcjonariuszami Spółki w dniu 12 czerwca 2002 r. 4. Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 12 lipca 2002 r. § 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. PROJEKT
UCHWAŁA Nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Magnezytowych ROPCZYCE S.A. w Ropczycach z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Członkom Zarządu Spółki Zakłady Magnezytowe ROPCZYCE Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach, tj. - Panu Józefowi Siwcowi, Prezesowi Zarządu - Panu Marianowi Darłakowi, Członkowi Zarządu - Pani Danucie Walczyk, Członkowi Zarządu za okres działalności od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
PROJEKT UCHWAŁA Nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Magnezytowych ROPCZYCE S.A. w Ropczycach z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkom Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe ROPCZYCE Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r., w tym: - Panu Sławomirowi Czepielewskiemu i Panu Stanisławowi Tytuła - za okres od 1 stycznia 2001 r. do 29 maja 2001 r. - Pani Ewie Gregorczyk i Panu Bogdanowi Małachwiejowi - za okres od 29 maja 2001 r. do 31 grudnia 2001 r. - Panu Rafałowi Albińskiemu, Panu Zbigniewowi Rodakowi, Panu Andrzejowi Szydło, Panu Jackowi Waśniewskiemu i Panu Romanowi Wencowi - za okres od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
PROJEKT UCHWAŁA Nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Magnezytowych ROPCZYCE S.A. z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki.
§ 1 Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.2 Statutu uchwala się następujące zmiany w Statucie Spółki: 1. Art. 6 otrzymuje brzmienie: 6. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. 2. W art. 7 dodaje się pkt 7) w brzmieniu: 7) Prowadzenie: a) prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych - PKD 73.10, b) badań i analiz technicznych - PKD 74.30.Z 3. Art. 10 otrzymuje brzmienie: 10.1. Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie podlegają zamianie na akcje imienne. 10.2. Spółka może nabywać akcje własne w przypadkach dozwolonych przepisami Kodeksu spółek handlowych , w szczególności w celu ich umorzenia. 10.3. Akcje Spółki mogą być umarzane uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy za zgodą akcjonariusza, w drodze jej nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) albo bez jego zgody (umorzenie przymusowe). 10.4. Akcje mogą zostać umorzone bez zgody akcjonariusza, jeżeli: a) z żądaniem przymusowego umorzenia akcji zwrócą się do Spółki akcjonariusze reprezentujący co najmniej 75% kapitału zakładowego Spółki, b) prawomocnie oddalone zostało oczywiście bezzasadne powództwo akcjonariusza o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia. Za powództwo oczywiście bezzasadne uznaje się powództwo, w związku z oddaleniem, którego sąd zastosował art. 423 § 2 Kodeksu spółek handlowych. 10.5. W przypadku ziszczenia się przesłanek wskazanych w ust. 4 b), Zarząd lub akcjonariusz reprezentujący co najmniej 5 % kapitału zakładowego, może w terminie roku od dnia ich ziszczenia się zażądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w celu podjęcia uchwały o przymusowym umorzeniu akcji. 10.6. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego Spółki. Uchwały o umorzeniu akcji oraz o obniżeniu kapitału zakładowego powinny zostać podjęte na tym samym Walnym Zgromadzeniu.
10.7. Umorzenie akcji następuje za wynagrodzeniem. W przypadku umorzenia dobrowolnego, możliwe jest za zgodą akcjonariusza umorzenie akcji bez wynagrodzenia. 10.8. Wynagrodzenie z tytułu umorzenia akcji Spółka wypłaci akcjonariuszowi w terminie miesiąca od dnia obniżenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie uchwały, o której mowa w ust 5. 10.9. Wysokość wynagrodzenia, odpowiadającego wartości księgowej umarzanych akcji na dzień podjęcia uchwały o ich umorzeniu, ustala Walne Zgromadzenie w drodze uchwały. 10.10. Walne Zgromadzenie może w uchwale o umorzeniu akcji przyznać akcjonariuszowi w jej miejsce świadectwo użytkowe. 4. Art. 12 otrzymuje brzmienie: 12. Organami Spółki są: A. Zarząd; B. Rada Nadzorcza; C. Walne Zgromadzenie. 5. W art. 13 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 13.5. Członkowie Zarządu mogą zostać odwołani lub zawieszeni w czynnościach przez Walne Zgromadzenie. 6. W art. 15 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 (15.1) oraz dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 15.2. Zarząd może ustanawiać prokurę. Prokura może być oddzielna lub łączna. 7. Art. 17 otrzymuje brzmienie: 17.1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do dziewięciu członków, powoływanych na okres wspólnej kadencji, trwającej trzy lata. Kadencja członków Rady Nadzorczej sprawujących funkcję w dniu 18 maja 2002 roku upływa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2003. 17.2. Członkowie Rady Nadzorczej z zastrzeżeniem ust. 3 wybierani są przez Walne Zgromadzenie według następujących zasad: 1) Akcjonariusz inny niż Skarb Państwa, posiadający co najmniej 26% akcji Spółki ma prawo do powoływania Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 2) Ponadto akcjonariusz, o którym mowa w pkt. 1 ma prawo powołania innych członków Rady Nadzorczej w liczbie stanowiącej, wliczając Przewodniczącego, bezwzględną większość wszystkich członków, pomniejszoną o jeden. 3) Akcjonariusz mający co najmniej 26% akcji Spółki, który korzysta z uprawnienia, o którym mowa w pkt. 2, nie będzie miał prawa wyboru pozostałych członków Rady Nadzorczej, którzy będą wybierani zgodnie z przepisem art. 385 § 6 ksh. 4) W wypadku gdy dwóch lub trzech akcjonariuszy obecnych i głosujących na Walnym Zgromadzeniu, mających co najmniej 26% akcji Spółki, będzie miało identyczną liczbę akcji, uprawnienie do wyboru członków Rady Nadzorczej według zasad określonych w pkt. 1- 3 będzie przysługiwało wyłącznie jednemu akcjonariuszowi, który pierwszy objął lub nabył co najmniej 26% akcji Spółki. Pozostali Akcjonariusze wybiorą pozostałych członków Rady Nadzorczej zgodnie z przepisem art. 385 § 6 ksh. 17.3. Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołanego w sposób wskazany w art. 17.2 pkt 1 może odwołać i powołać w jego miejsce nowego Przewodniczącego wyłącznie Akcjonariusz, który go powołał. Mandat powołanego w ten sposób Przewodniczącego wygasa jednak z chwilą upływu kadencji Rady Nadzorczej, do której został powołany. 8. W art. 18 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 18.2. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący, a w przypadku braku Przewodniczącego, którykolwiek z jej członków. W przypadku gdy pierwsze posiedzenie zwołane zostanie przez więcej niż jedną osobę, odbywa się posiedzenie zwołane na termin najwcześniejszy. 9. Art. 19 otrzymuje brzmienie: 19.1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. 19.2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez jej Przewodniczącego, a w przypadku gdy ten nie może tego uczynić, jeden z Wiceprzewodniczących albo sekretarz, z inicjatywy własnej lub na wniosek Zarządu bądź członka Rady, w którym podany jest proponowany porządek obrad. 19.3. W przypadku złożenia pisemnego żądania zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej przez Zarząd lub członka Rady, posiedzenie powinno zostać zwołane w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem dwóch tygodni od dnia doręczenia wniosku. W przypadku nie zwołania posiedzenia we wskazanym terminie, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. 19.4. Posiedzenia Rady Nadzorczej otwiera i prowadzi Przewodniczący Rady, a pod jego nieobecność jeden z Wiceprzewodniczących. W przypadku nieobecności zarówno Przewodniczącego jak i Wiceprzewodniczących Rady, posiedzenie może otworzyć każdy z członków Rady zarządzając wybór przewodniczącego posiedzenia. 10. Art. 20 otrzymuje brzmienie: 20.1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli w posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa jej członków, przy czym wszyscy członkowie zostali na nie zaproszeni. 20.2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów. 20.3. Zawiadomienia zawierające porządek obrad oraz wskazujące termin i miejsce posiedzenia Rady Nadzorczej winny zostać wysłane listami poleconymi co najmniej na siedem dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia Rady Nadzorczej na adresy wskazane przez członków Rady Nadzorczej. 20.4. Porządek obrad ustala oraz zawiadomienia rozsyła Przewodniczący Rady Nadzorczej albo inna osoba, jeżeli jest uprawniona do zwołania posiedzenia. 20.5. W sprawach nie objętych porządkiem obrad Rada Nadzorcza uchwały powziąć nie może, chyba że wszyscy jej członkowie są obecni i wyrażają zgodę na powzięcie uchwały. 20.6. Rada Nadzorcza może powziąć uchwały także bez formalnego zawiadomienia o posiedzeniu, jeżeli obecni są wszyscy jej członkowie i nie zgłaszają sprzeciwu, co do faktu odbycia posiedzenia i zamieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad. 20.7. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte także bez odbywania posiedzenia, w ten sposób, iż wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, znając treść projektu uchwały, wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte. 20.8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Nie dotyczy to głosowań w sprawach wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu. 20.9. Posiedzenie Rady Nadzorczej oraz podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą może się ponadto odbywać w ten sposób, iż członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w posiedzeniu i podejmowaniu uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przy czym wszyscy biorący udział w posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej muszą być poinformowani o treści projektów uchwał. Członkowie Rady zobowiązani są potwierdzić fakt otrzymania projektów uchwał za pośrednictwem telefaksu lub poczty elektronicznej, najpóźniej w następnym dniu po ich otrzymaniu. 20.10. W trybie określonym w ust. 6 - 8 Rada Nadzorcza nie może podejmować uchwał w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania, odwołania lub zawieszenia w czynnościach członka Zarządu oraz w sprawach określonych w art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych. 11. Art. 28 otrzymuje brzmienie: 28.1. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów oddanych, jeżeli niniejszy Statut lub ustawa nie stanowi inaczej. 28.2. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga: 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, 2) postanowienie o podziale zysku albo o pokryciu straty, 3) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, 4) zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem lub na rzecz którejkolwiek z tych osób 5) nabycie lub zbycie przez Spółkę przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego; 6) nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości 7) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, 8) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa 9) nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 ksh 28.3. W następujących sprawach uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością 3/4 (trzech czwartych) głosów oddanych: 1) zmiana statutu, w tym podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego; 2) umorzenie akcji 3) emisja obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji; 4) zbycie przedsiębiorstwa Spółki albo jego zorganizowanej części; 5) rozwiązanie Spółki; 6) połączenie Spółki z inną spółka handlową; 7) podział Spółki; 8) przekształcenie Spółki w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością; przy czym w sprawach wymienionych w pkt 6, 7 oraz 8 akcjonariusze głosujący za podjęciem uchwały muszą jednocześnie reprezentować co najmniej 50% kapitału zakładowego Spółki. 28.4. Uchwały w przedmiocie zmian Statutu Spółki zwiększających świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplających prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczą. 12. W art. 29 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 29.3. Tajne głosowanie należy również zarządzić na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu. 13. Art. 30 otrzymuje brzmienie: 30.1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, jej Wiceprzewodniczący, członek Zarządu albo inna osoba wskazana przez Przewodniczącego Rady, a w przypadku ich nieobecności, uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusz, który reprezentuje największą część kapitału zakładowego Spółki, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. 30.2. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin. 14. W art. 35 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 35.2. Kwoty przeznaczone przez Walne Zgromadzenie na wypłatę dywidendy, rozdzielane są pomiędzy akcjonariuszy w stosunku do liczby akcji. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje Spółki w dniu dywidendy. 15. W art. 35 dodaje się ust. 3 i ust. 4 w brzmieniu: 35.3. Dzień dywidendy określa Walne Zgromadzenie w drodze uchwały. Dzień dywidendy nie może być wyznaczony później niż w terminie dwóch miesięcy od dnia powzięcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o przeznaczeniu zysku do podziału pomiędzy akcjonariuszy. 35.4. Walne Zgromadzenie ustala termin wypłaty dywidendy. § 2 Uchwała wchodzi wżycie z chwilą podjęcia, z tym że skutki prawne wywołuje z dniem zarejestrowania.
PROJEKT UCHWAŁA Nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Magnezytowych ROPCZYCE S.A. w Ropczycach z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 17 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołuje ze składu Rady Nadzorczej § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. PROJEKT
UCHWAŁA Nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Magnezytowych ROPCZYCE S.A. w Ropczycach z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 17 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje w skład Rady Nadzorczej .................... § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.