Ropczyce Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "ROPCZYCE"S.A.
opublikowano: 2003-05-20 20:03
UCHWAŁY ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY "ROPCZYCE"S.A.
Raport bieżący nr 11/2003
Zarząd Zakładów Magnezytowych ROPCZYCE S.A. podaje do publicznej wiadomości , że w dniu
20 maja 2003 roku odbyło się ZWZA Akcjonariuszy Spółki, które podjęło następujące uchwały:
UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 20 maja 2003 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad.
§ 1
Walne Zgromadzenie przyjmuje dalszy porządek obrad przedstawiony w ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A., a mianowicie:
- Uchwalenie Regulaminu Walnych Zgromadzeń Spółki,
- Wybór Komisji Skrutacyjnej,
- Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2002,
- Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2002,
- Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2002,
- Podział zysku netto za rok 2002,
- Udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2002,
- Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2002
- Zmiany w Statucie Spółki,
- Zmiany w składzie Rady Nadzorczej,
- Podjęcie uchwały w sprawie przestrzegania w Spółce Kodeksu Dobrych Praktyk,
- Zamknięcie obrad.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 20 maja 2003 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:
1. Lucyna Stręk,
2. Alicja Baran
3. Stanisław Bieszczad
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 20 maja 2003 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok 2002
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje
§ 1
Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach w roku 2002.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 20 maja 2003 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2002.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2002 r. do 31.12.2002 r., na które składa się
a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2002 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 155.322.645,84 zł /sto pięćdziesiąt pięć milionów trzysta dwadzieścia dwa tysiące sześćset czterdzieści pięć złotych osiemdziesiąt cztery grosze/, rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2002 r. do 31.12.2002 r., który wykazuje:
b) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2002 r. do 31.12.2002 r., który wykazuje:
zysk netto: 5.504.231,20 zł /pięć milionów pięćset cztery tysiące dwieście trzydzieści jeden złotych dwadzieścia groszy,
c/ zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31.12.2002 r. w kwocie 108.524.825,39 zł /sto osiem milionów pięćset dwadzieścia cztery tysiące osiemset dwadzieścia pięć złotych trzydzieści dziewięć groszy/,
d/ rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1.01.2002 r. do 31.12.2002 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 287.122,40 zł /dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia dwa złote czterdzieści groszy/,
e) informacja dodatkowa.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 20 maja 2003 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
za rok 2002
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za okres od 01.01.2002 r. do 31.12.2002 r., na które składa się:
a/ skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2002 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 173.238.724,13 zł /sto siedemdziesiąt trzy miliony dwieście trzydzieści osiem tysięcy siedemset dwadzieścia cztery złote trzynaście groszy/,
b/ skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2002 r. do 31.12.2002 r., który wykazuje:
o zysk netto: 6.307.157,42 zł /sześć milionów trzysta siedem tysięcy sto pięćdziesiąt siedem złotych czterdzieści dwa grosze/,
c/ zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31.12.2002 r. w kwocie 110.624.474,57 zł /sto dziesięć milionów sześćset dwadzieścia cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt siedem groszy/,
d/ skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1.01.2002 r. do 31.12.2002 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 153.154,86 zł /sto pięćdziesiąt trzy tysiące sto pięćdziesiąt cztery złote osiemdziesiąt sześć groszy/,
e/ informacja dodatkowa.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 20 maja 2003 r.
w sprawie podziału zysku netto za 2002 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 2 i art. 35 ust. 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Ustala się podział zysku netto za rok obrotowy 2002 w kwocie 5.504.231,20 zł /pięć milionów pięćset cztery tysiące dwieście trzydzieści jeden złotych dwadzieścia groszy/ w ten sposób, że:
¡ na dywidendę dla akcjonariuszy przeznacza się kwotę 4.375.681,00 zł /cztery miliony trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden złotych/,
¡ na zwiększenie kapitału zapasowego przeznacza się kwotę 1.128.550,20 zł /jeden milion sto dwadzieścia osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych dwadzieścia groszy/.
§ 2
1. Prawo do dywidendy przysługuje osobom będącym akcjonariuszami Spółki w dniu 6 czerwca 2003 r.
2. Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 14 sierpnia 2003 r.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 20 maja 2003 r.
w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w 2002 roku.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkom Zarządu Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach, to jest Pani Danucie Walczyk, Panu Józefowi Siwcowi i Panu Marianowi Darłakowi, za okres działalności od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 20 maja 2003 r.
w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w 2002 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie udziela Członkom Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach - to jest Panu Rafałowi Albińskiemu, Panu Jackowi Adrjanowskiemu, Pani Beacie Alicji Kosson, Panu Zbigniewowi Rodak, Panu Jackowi Waśniewskiemu, Panu Leszkowi Bucior, Panu Romanowi Wenc, Pani Elżbiecie Zofii Chrzan, Panu Andrzejowi Januszowi Wyglądała, Pani Ewie Gregorczyk, Panu Bogdanowi Małachwiej i Panu Andrzejowi Szydło - absolutorium za okres działalności w 2002 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 20 maja 2003 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki.
Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.3 Statutu uchwala się następujące zmiany w Statucie Spółki:
§ 1
1. W art.7 dodaje się pkt 8 w brzmieniu:
"8/. Zagospodarowanie niemetalowych odpadów i wyrobów wybrakowanych - PKD 37.20.Z."
2 . Art. 10 otrzymuje brzmienie:
"10.1. Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie podlegają zamianie na akcje imienne.
10.2. Spółka może nabywać akcje własne w przypadkach dozwolonych przepisami Kodeksu spółek handlowych , w szczególności w celu ich umorzenia.
10.3. Akcje Spółki mogą być umarzane uchwałą Walnego Zgromadzenia za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
10.4. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego Spółki. Uchwały o umorzeniu akcji oraz o obniżeniu kapitału zakładowego powinny zostać podjęte na tym samym Walnym Zgromadzeniu.
10.5. Umorzenie akcji następuje za wynagrodzeniem. W przypadku umorzenia dobrowolnego, możliwe jest za zgodą akcjonariusza umorzenie akcji bez wynagrodzenia.
10.6. Walne Zgromadzenie może w uchwale o umorzeniu akcji przyznać akcjonariuszowi w ich miejsce świadectwo użytkowe."
3. W art. 19 ust.2 otrzymuje brzmienie:
"19.2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jeden z zastępców mają obowiązek zwołać posiedzenie na pisemny wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem dwóch tygodni od dnia zwołania."
4. W art. 28:
a/ ust. 3 otrzymuje brzmienie:
"28.3. W następujących sprawach uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością 3 (trzech czwartych) głosów oddanych:
1) zmiana statutu, w tym podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;
2) emisja obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji;
3) zbycie przedsiębiorstwa Spółki albo jego zorganizowanej części;
4) rozwiązanie Spółki;
5) połączenie Spółki z inną spółką handlową;
6) podział Spółki;
7) przekształcenie Spółki w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością; przy czym w sprawach wymienionych w pkt.5, 6 oraz 7 akcjonariusze głosujący za podjęciem uchwały muszą jednocześnie reprezentować co najmniej 50 % kapitału zakładowego Spółki."
b/ dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
"28.4. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie umorzenia akcji wymaga większości 4/5 (czterech piątych) głosów oddanych."
c/ dotychczasowy ust. 4 oznacza się jako ust. 5.
5. W art. 30 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"30.2. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin".
§ 2
Uchwała wchodzi wżycie z chwilą podjęcia, z tym że skutki prawne wywołuje z dniem zarejestrowania.
UCHWAŁA Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 20 maja 2003 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej V Kadencji Pana Zdzisława Ingielewicza.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 20 maja 2003 r.
w sprawie przestrzegania w Spółce Kodeksu Dobrych Praktyk.
Działając na podstawie art.395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uwzględniając stanowisko Zarządu i Rady Nadzorczej uchwala się, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie rekomenduje stosowanie Zasad Ładu Korporacyjnego w Spółce, określonego uchwałą Nr 58/952/2002 r. Rady Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie z dnia 16.10.2002 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Data sporządzenia raportu: 20-05-2003