SKARBIEC HOLDING S.A.: Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej oraz projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Skarbiec Holding S.A. zwołane na dzień 10 października 2017.

opublikowano: 2017-09-29 18:06

Spis treści:

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
		Raport bieżący nr		53	/	2017
Data sporządzenia:	2017-09-29
Skrócona nazwa emitenta
SKARBIEC HOLDING S.A.
Temat
Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej oraz projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Skarbiec Holding S.A. zwołane na dzień 10 października 2017.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Skarbiec Holding S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 29 września 2017 r. otrzymał od uprawnionego akcjonariusza - spółki pod firmą Murapol S.A. wniosek o: (a) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji (pkt 14 porządku obrad), (b) podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję (pkt 15 porządku obrad), (c) podjęcie uchwały w sprawie powierzenia członkowi Rady Nadzorczej funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej (pkt 16 porządku obrad), (d) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej (pkt 17 porządku obrad),o treści wskazanej we wniosku . Jednocześnie akcjonariusz zgłosił Pana Michała Karola Sapotę na członka Rady Nadzorczej oraz następujących kandydatów na niezależnych członków Rady Nadzorczej: Pana Piotra Stępniaka, Pana Grzegorza Mariusza Grabowicza, Pana Roberta Oppenheim, Pana Bogusława Janusza Grabowskiego, Pana Andrzeja Sołdek, oraz Pana Raimondo Eggink. Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu pismo Murapol S.A. zawierające zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej oraz projekty uchwał. Podstawa prawna obowiązku informacyjnego: §38 ust. 1 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133 ze zm.).
Załączniki
Plik			Opis
Projekty uchwał na WZA.pdfProjekty uchwał na WZA.pdf
informacja odpowiadająca odpisowi z KRS_Murapol.pdfinformacja odpowiadająca odpisowi z KRS_Murapol.pdf
zaświadczenie o prawie uczestnictwa.pdfzaświadczenie o prawie uczestnictwa.pdf
CV + zgoda_P.Stępniak.pdfCV + zgoda_P.Stępniak.pdf
zgoda R. Eggink.pdfzgoda R. Eggink.pdf
zgoda na kandydowanie_M.Sapota.pdfzgoda na kandydowanie_M.Sapota.pdf
oświadczenie o braku niezależności_M.Sapota.pdfoświadczenie o braku niezależności_M.Sapota.pdf
CV R.Eggink.pdfCV R.Eggink.pdf
CV_M.Sapota.pdfCV_M.Sapota.pdf
oświadczenia Grabowicz.pdfoświadczenia Grabowicz.pdf
oświadczenie R. Eggink.pdfoświadczenie R. Eggink.pdf

	MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2017-09-29	Ewa Radkowska-Świętoń	Wiceprezes Zarządu
2017-09-29	Bartosz Józefiak	Członek Zarządu