SPIN S.A. - Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SPIN S.A. zwołanego na dzień 14 czerwca 2005 roku
Raport bieżący 45 / 2005
Zarząd SPIN Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach przekazuje w załączeniu projekty uchwał skierowane pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SPIN S.A. z siedzibą w Katowicach zwołanego na dzień 14 czerwca 2005 roku. Projekt uchwały nr .../2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SPIN Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 14.06.2005 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, oraz paragrafu 12 ust.1 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1
Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się ........................... § 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt uchwały nr .../2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SPIN Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 14.06.2005 r. w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: § 1
Przyjmuje się następujący porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 20 maja 2005 roku, Nr 98/2005, pozycja 5519: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej. 6. Powołanie Komisji Skrutacyjnej. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2004 roku. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2004 roku. 9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za 2004 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za 2004 r.
11. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Telmax i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Telmax za 2004 r. 12. Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Telmax i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Telmax za 2004 r. 13. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Telmax S.A. z badania sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Telmax i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Telmax za 2004 rok. 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 r.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 r. 16. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2004 r. 17. Podjęcie uchwały o zmianie Statutu Spółki poprzez zmianę § 2 ust. 1.
18. Podjęcie uchwał w sprawie połączenia Telmax S.A. (SPIN S.A.) z siedzibą w Katowicach oraz Informa Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy. 19. Wolne Wnioski.
20. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. § 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt uchwały nr .../2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SPIN Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 14.06.2005 r. w sprawie: uchylenia tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej
Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 12 ust. 4 Regulaminu Walnych Zgromadzeń SPIN S.A. uchwala się co następuje: § 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla tajność głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej. § 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt uchwały nr .../2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SPIN Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 14.06.2005 r. w sprawie: powołania komisji skrutacyjnej
Działając na podstawie § 12 ust. 3 Regulaminu Walnych Zgromadzeń SPIN S.A. uchwala się co następuje: § 1
Na członków komisji skrutacyjnej powołuje się: 1.......................................................... 2.......................................................... 3.......................................................... § 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt uchwały nr .../2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SPIN Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 14.06.2005 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2004 rok
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: § 1
Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyniku oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego i wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2004 oraz z działalności Rady Nadzorczej w roku 2004. § 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt uchwały nr .../2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SPIN Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 14.06.2005 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w 2004 roku oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2004
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje: § 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności w 2004 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2004 rok, zweryfikowanego badaniem przeprowadzonym przez Ernst & Young Audit Sp. z o.o., zatwierdza sprawozdanie Zarządu oraz sprawozdanie finansowe spółki za 2004 rok, w tym:
a. bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową na dzień 31 grudnia 2004 r. w kwocie: 357 745 tysięcy zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt siedem milionów siedemset czterdzieści pięć tysięcy złotych),
b. rachunek zysków i strat za rok 2004 wykazujący zysk netto w kwocie: 3 299 tysięcy zł (słownie: trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
c. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 278 872 tysiące zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt osiem milionów osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące złotych), d. rachunek przepływów środków pieniężnych wykazujący na dzień 31 grudnia 2004 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 01.01.2004 roku do 31.12.2004 roku o kwotę 14 511 tysięcy zł (słownie: czternaście milionów pięćset jedenaście tysięcy złotych), e. informację dodatkową do sprawozdania finansowego. § 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt uchwały nr .../2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SPIN Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 14.06.2005 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TELMAX w 2004 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TELMAX za rok obrotowy 2004
Działając na podstawie art.. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje: § 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TELMAX w 2004 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TELMAX za 2004 rok, zweryfikowanego badaniem przeprowadzonym przez Ernst & Young Audit Sp. z o.o., zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TELMAX oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TELMAX za 2004 rok, w tym:
a. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2004 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 365 283 tysiące zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt pięć milionów dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące złotych), b. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok 2004 wykazujący zysk netto w kwocie: 3 605 tysięcy zł (słownie: trzy miliony sześćset pięć tysięcy złotych),
c. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 279 177 tysięcy zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt dziewięć milionów sto siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych), d. skonsolidowany rachunek przepływów środków pieniężnych wykazujący na dzień 31 grudnia 2004 r. zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 18 930 tysięcy zł (słownie: osiemnaście milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy złotych), e. informację dodatkową do sprawozdania finansowego. § 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt uchwały nr .../2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SPIN Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 14.06.2005 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej TELMAX w 2004 roku i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Telmax za rok 2004
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: § 1
Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza: - sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej TELMAX w 2004 roku, - sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TELMAX za rok 2004. § 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt uchwały nr .../2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SPIN Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 14.06.2005 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2004 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: § 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Zbigniewowi Kulińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu oraz I Wiceprezesa Zarządu w 2004 roku. § 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt uchwały nr .../2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SPIN Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 14.06.2005 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2004 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: § 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Maciejowi Lasocie z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w 2004 roku. § 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt uchwały nr .../2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SPIN Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 14.06.2005 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2004 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: § 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Bogusławowi Lewandowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w 2004 roku. § 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt uchwały nr .../2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SPIN Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 14.06.2005 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2004 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: § 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Tadeuszowi Szulcowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezsa Zarządu w 2004 roku. § 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt uchwały nr .../2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SPIN Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 14.06.2005 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2004 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: § 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Grzegorzowi Pilarskiemu z wykonania przez niego obowiązków w 2004 roku. § 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt uchwały nr .../2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SPIN Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 14.06.2005 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2004 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: § 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Michałowi Górskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w 2004 roku. § 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt uchwały nr .../2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SPIN Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 14.06.2005 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2004 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: § 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Jerzemu Gałuszce z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w 2004 roku. § 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt uchwały nr .../2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SPIN Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 14.06.2005 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2004 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: § 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Grzegorzowi Rebajnowi z wykonania przez niego obowiązków w 2004 roku. § 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt uchwały nr .../2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SPIN Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 14.06.2005 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2004 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: § 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Annie Kulińskiej z wykonania przez nią obowiązków w 2004 roku. § 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt uchwały nr .../2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SPIN Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 14.06.2005 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2004 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: § 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Pawłowi Homińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w 2004 roku. § 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt uchwały nr .../2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SPIN Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 14.06.2005 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2004 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: § 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Mariuszowi Olendrowi z wykonania przez niego obowiązków w 2004 roku. § 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt uchwały nr .../2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SPIN Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 14.06.2005 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2004 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: § 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Andrzejowi Zydorowiczowi z wykonania przez niego obowiązków w 2004 roku. § 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt uchwały nr .../2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SPIN Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 14.06.2005 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2004 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: § 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Mariuszowi Masalskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie 2004 roku. § 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt uchwały nr .../2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SPIN Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 14.06.2005 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2004 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: § 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Piotrowi Smólskiemu z wykonania przez niego obowiązków w 2004 roku. § 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt uchwały nr .../2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SPIN Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 14.06.2005 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2004 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: § 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Dariuszowi Górce z wykonania przez niego obowiązków w 2004 roku. § 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt uchwały nr .../2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SPIN Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 14.06.2005 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2004 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: § 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Beacie Stelmach z wykonania przez nią obowiązków w 2004 roku. § 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt uchwały nr .../2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SPIN Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 14.06.2005 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2004 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: § 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Andrzejowi Musiołowi z wykonania przez niego obowiązków w 2004 roku. § 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt uchwały nr .../2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SPIN Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 14.06.2005 r. w sprawie: podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2004
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje: § 1
Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2004 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk netto wypracowany w roku obrotowym 2004 w wysokości 3 299 082,05 zł (słownie: trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemdziesiąt dwa złote i pięć groszy), zostanie przeznaczony na zasilenie kapitału zapasowego. § 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt uchwały nr .../2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SPIN Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 14.06.2005 r. w sprawie: zmiany w § 2 ust.1 Statutu Spółki SPIN S.A.
Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: § 1. Zmienia się § 2 ust. 1 Statutu SPIN S.A. poprzez dopisanie następujących pozycji: "Przedmiotem działania Spółki jest: (...) 73.10.A Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk matematyczno-fizycznych i astronomii
73.10.G Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych
74.12.Z Działalność rachunkowo-księgowa
74.14.A Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania". § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem na dzień dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Projekt uchwały nr .../2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SPIN Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 14.06.2005 r. w sprawie: połączenia ze spółką Informa Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy
Uchwala się co następuje: § 1
SPIN S.A. z siedzibą w Katowicach łączy się z Informa Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. 11 listopada 1a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 171967. § 2
Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na przedstawiony przez Zarząd i uzgodniony przez Zarządy obydwu spółek plan połączenia, przewidujący że: a. połączenie odbędzie się w trybie art. 492 § 1 pkt 1 i art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie na Spółkę (spółka przejmująca) całego majątku spółki Informa Sp. z o.o. (spółka przejmowana), której Spółka jest jedynym wspólnikiem, b. połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i zmian jej Statutu, c. połączenie nastąpi na podstawie wyceny majątku Informa Sp. z o.o. i bilansów łączących się spółek sporządzonych na dzień 1 lutego 2005 r. § 3
Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki z Informa Sp. z o.o. § 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem na dzień dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
Data sporządzenia raportu: 2005-06-06