SPIN S.A. - Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SPIN S.A. zwołanego na dzień 14 czerwca 2005 roku
Raport bieżący 46 / 2005
Zarząd SPIN S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SPIN S.A. zwołanego na dzień 14 czerwca 2005 roku Uchwała Nr 14/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "SPIN" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 14 czerwca 2005 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "SPIN" Spółka Akcyjna uchwala, co następuje: § 1. Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Andrzeja Musioła. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 15/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "SPIN" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 14 czerwca 2005 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "SPIN" Spółka Akcyjna uchwala, co następuje: § 1. Przyjmuje się następujący porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zamieszczonym w dniu 20 maja 2005 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 98/2005 (2190), pod pozycją 5519:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
6. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2004 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2004 roku.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za 2004 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za 2004 rok.
11. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Telmax i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Telmax za 2004 rok.
12. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Telmax i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Telmax za 2004 rok.
13. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej "SPIN" S.A. z badania sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Telmax za 2004 rok.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku. 15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku.
16. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2004 rok.
17. Podjęcie uchwały o zmianie Statutu Spółki poprzez zmianę § 2 ust. 1.
18. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia "SPIN" S.A. z siedzibą w Katowicach oraz Informa Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy.
19. Wolne wnioski.
20. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 16/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "SPIN" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 14 czerwca 2005 roku
w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej
Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 12 ust. 4 Regulaminu Walnych Zgromadzeń Spółki pod firmą "SPIN" S.A. uchwala się, co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 17/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "SPIN" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 14 czerwca 2005 roku
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej
Działając na podstawie § 12 ust. 3 Regulaminu Walnych Zgromadzeń Spółki pod firmą "SPIN" S.A. uchwala się, co następuje: § 1. Na członków Komisji Skrutacyjnej powołuje się:
1) Pana Macieja Dziobę,
2) Pana Jerzego Gałuszkę,
3) Pana Tadeusza Politowicza. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 18/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "SPIN" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 14 czerwca 2005 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności
w 2004 roku
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: § 1. Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyniku oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego i wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2004 oraz z działalności Rady Nadzorczej w roku 2004. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 19/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "SPIN" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 14 czerwca 2005 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za 2004 rok
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności w 2004 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2004 rok, zweryfikowanego badaniem przeprowadzonym przez Ernst & Young Audit Sp. z o.o., zatwierdza sprawozdanie Zarządu oraz sprawozdanie finansowe Spółki za 2004 rok, w tym:
a) bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową na dzień 31 grudnia 2004 roku w kwocie: 357.745.000,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt siedem milionów siedemset czterdzieści pięć tysięcy złotych),
b) rachunek zysków i strat za rok 2004 wykazujący zysk netto w kwocie: 3.299.000,00 zł (słownie: trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
c) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 278.872.000,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt osiem milionów osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące złotych),
d) rachunek przepływów środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2004 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku o kwotę 14.511.000,00 zł (słownie: czternaście milionów pięćset jedenaście tysięcy złotych),
e) informację dodatkową do sprawozdania finansowego. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 20/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "SPIN" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 14 czerwca 2005 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Telmax i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Telmax za 2004 rok
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Telmax w 2004 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Telmax za 2004 rok, zweryfikowanego badaniem przeprowadzonym przez Ernst & Young Audit Sp. z o.o., zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Telmax oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Telmax za 2004 rok, w tym:
a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 365.283.000,00 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt pięć milionów dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące złotych),
b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok 2004 wykazujący zysk netto w kwocie: 3.605.000,00 zł (słownie: trzy miliony sześćset pięć tysięcy złotych),
c) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 279.177.000,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt dziewięć milionów sto siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych),
d) skonsolidowany rachunek przepływów środków pieniężnych wykazujący na dzień 31 grudnia 2004 roku zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 18.930.000,00 zł (słownie: osiemnaście milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy złotych),
e) informację dodatkową do sprawozdania finansowego. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 21/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "SPIN" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 14 czerwca 2005 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
z badania sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Telmax za 2004 rok i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Telmax za 2004 rok
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: § 1. Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza:
- sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Telmax w 2004 roku,
- sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Telmax za rok 2004. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 22/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "SPIN" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 14 czerwca 2005 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2004 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Zbigniewowi Kulińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu oraz I Wiceprezesa Zarządu w 2004 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 23/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "SPIN" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 14 czerwca 2005 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2004 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Maciejowi Lasocie z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w 2004 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 24/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "SPIN" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 14 czerwca 2005 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2004 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Bogusławowi Lewandowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w 2004 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 25/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "SPIN" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 14 czerwca 2005 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2004 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Tadeuszowi Szulcowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w 2004 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 26/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "SPIN" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 14 czerwca 2005 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2004 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Grzegorzowi Pilarskiemu z wykonania przez niego obowiązków w 2004 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 27/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "SPIN" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 14 czerwca 2005 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2004 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Michałowi Górskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w 2004 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 28/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "SPIN" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 14 czerwca 2005 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2004 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Jerzemu Gałuszce z wykonania przez niego obowiązków w 2004 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 29/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "SPIN" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 14 czerwca 2005 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2004 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Grzegorzowi Rebajnowi z wykonania przez niego obowiązków w 2004 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 30/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "SPIN" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 14 czerwca 2005 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2004 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Annie Kulińskiej z wykonania przez nią obowiązków w 2004 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 31/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "SPIN" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 14 czerwca 2005 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2004 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Pawłowi Homińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w 2004 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 32/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "SPIN" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 14 czerwca 2005 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2004 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Mariuszowi Olendrowi z wykonania przez niego obowiązków w 2004 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 33/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "SPIN" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 14 czerwca 2005 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2004 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Andrzejowi Zydorowiczowi z wykonania przez niego obowiązków w 2004 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 34/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "SPIN" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 14 czerwca 2005 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2004 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Mariuszowi Masalskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie 2004 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 35/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "SPIN" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 14 czerwca 2005 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2004 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Piotrowi Smólskiemu z wykonania przez niego obowiązków w 2004 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 36/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "SPIN" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 14 czerwca 2005 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2004 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Dariuszowi Górce z wykonania przez niego obowiązków w 2004 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 37/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "SPIN" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 14 czerwca 2005 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2004 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Beacie Stelmach z wykonania przez nią obowiązków w 2004 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 38/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "SPIN" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 14 czerwca 2005 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2004 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Andrzejowi Musiołowi z wykonania przez niego obowiązków w 2004 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 39/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "SPIN" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 14 czerwca 2005 roku
w sprawie podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2004
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: § 1. Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu, przy uwzględnieniu opinii Rady Nadzorczej, w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2004, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że z zysku netto wypracowanego w roku obrotowym 2004 w wysokości 3.299.082,05 zł (słownie: trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemdziesiąt dwa złote i pięć groszy), kwota 2.380.398,66 zł (słownie: dwa miliony trzysta osiemdziesiąt tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych i sześćdziesiąt sześć groszy) zostanie przeznaczona na pokrycie strat z lat ubiegłych, natomiast pozostała kwota 918.683,39 zł (słownie: dziewięćset osiemnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy złote i trzydzieści dziewięć groszy) zasili kapitał zapasowy. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 40/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "SPIN" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 14 czerwca 2005 roku
w sprawie zmiany § 2 ust. 1 Statutu Spółki
Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: § 1. Zmienia się § 2 ust. 1 Statutu Spółki pod firmą SPIN S.A. poprzez dodanie następujących punktów w przedmiocie działalności Spółki: "73.10.A Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk matematyczno-fizycznych i astronomii;
73.10.G Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych;
74.12.Z Działalność rachunkowo-księgowa;
74.14.A Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania". § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem na dzień dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Uchwała Nr 41/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "SPIN" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 14 czerwca 2005 roku
w sprawie połączenia ze Spółką pod firmą Informa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy
Uchwala się, co następuje: § 1. SPIN S.A. z siedzibą w Katowicach łączy się z Informa Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ulicy 11 listopada nr 1a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 171967. § 2. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na przedstawiony przez Zarząd i uzgodniony przez Zarządy obydwu spółek plan połączenia, przewidujący że:
a) połączenie odbędzie się w trybie art. 492 § 1 pkt 1) i art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie na Spółkę (spółka przejmująca) całego majątku spółki Informa Sp. z o.o. (spółka przejmowana), której Spółka jest jedynym wspólnikiem,
b) połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i zmian jej Statutu,
c) połączenie nastąpi na podstawie wyceny majątku Informa Sp. z o.o. i bilansów łączących się spółek sporządzonych na dzień 1 lutego 2005 roku. § 3. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki z Informa Sp. z o.o. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem na dzień dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
Data sporządzenia raportu: 2005-06-15