[2001/07/02 10:00] STALPRODUKT S.A. - Uchwały Walnego Zgromadzenia - RB Nr 14
Zarząd Stalproduktu S.A. podaje do wiadomości treść uchwał, które zostały podjęte przez Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2001 r.
U C H W A Ł A NR XV/1/2001
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Przetwórstwa Hutniczego "Stalprodukt" S.A. w Bochni z dnia 30 czerwca 2001 roku
W sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.
Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych - Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Stalprodukt" S.A. w Bochni zwane dalej Zgromadzeniem - uchwala, co następuje:
§ 1
Zgromadzenie dokonało wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie:
Stanisław Kurnik Kraków, ul.Heleny 10/8 ZL 3973765
......................................................................................................................
/ imię i nazwisko / / adres zamieszkania / / nr dow. osob. /
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
.......................................... ............................................
/podpis wybranego /podpis Przewodniczącego
Przewodniczącego Zgromadzenia/ Rady Nadzorczej/
U C H W A Ł A NR XV/2/2001
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Przetwórstwa Hutniczego "Stalprodukt" S.A. w Bochni z dnia 30 czerwca 2001r.
W sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
Na podstawie § 35 pkt 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Stalprodukt" S.A. w Bochni zwane dalej Zgromadzeniem uchwala, co następuje:
§ 1
Zgromadzenie zatwierdza "Regulamin Walnego Zgromadzenia "Stalprodukt" S.A., stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Przewodniczący Zgromadzenia
.................................................
U C H W A Ł A NR XV/3/2001
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Przetwórstwa Hutniczego "Stalprodukt" S.A. w Bochni z dnia 30 czerwca 2001r.
W sprawie: uchylenia tajności głosowania w wyborach Komisji
Skrutacyjnej i Komisji Uchwał.
Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych - Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Stalprodukt" S.A. w Bochni zwane dalej Zgromadzeniem uchwala, co następuje:
§ 1
Zgromadzenia postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał drogą głosowania jawnego.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Przewodniczący Zgromadzenia
.................................................
U C H W A Ł A NR XV/4/2001
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Przetwórstwa Hutniczego "Stalprodukt" S.A. w Bochni z dnia 30 czerwca 2001 roku
W sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał.
Na podstawie § 7 i § 8 Regulaminu WZA - Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Stalprodukt" S.A. w Bochni zwane dalej Zgromadzeniem - uchwala, co następuje:
§ 1
Zgromadzenie dokonało wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:
Wanda Cachoń
Ryszard Batko
Ireneusz Dudek
Lesław Wilk
§ 2
Zgromadzenie dokonało wyboru Komisji Uchwał w składzie:
Bogdan Klęsk
Wiktor Jagielski
Tadeusz Pietrzyk
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Przewodniczący Zgromadzenia
.................................................
U C H W A Ł A NR XV/5/2001
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Przetwórstwa Hutniczego "Stalprodukt" S.A. w Bochni z dnia 30 czerwca 2001r.
W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w związku z § 36 pkt 2 Statutu Spółki - Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Stalprodukt" S.A. w Bochni zwane dalej Zgromadzeniem uchwala, co następuje:
§ 1
Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu oraz sprawozdanie finansowe za okres od 1.01.2000r. do 31.12.2000r.
§ 2
Na podstawie art. 69 i art. 70 ustawy o rachunkowości (Dz.U. 1994, nr 121, poz.591) uchwała podlega złożeniu do Sądu prowadzącego rejestr handlowy oraz ogłoszeniu w "Monitorze Polskim B".
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Przewodniczący Zgromadzenia
.................................................
U C H W A Ł A NR XV/6/2001
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Przetwórstwa Hutniczego "Stalprodukt" S.A. w Bochni z dnia 30 czerwca 2001r.
W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej.
Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych - Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Stalprodukt" S.A. w Bochni zwane dalej Zgromadzeniem uchwala, co następuje:
§ 1
Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej "Stalprodukt" S.A. za 2000 rok.
§ 2
Na podstawie art. 69 i art. 70 ustawy o rachunkowości (Dz.U. 1994, nr 121, poz.591) uchwała podlega złożeniu do Sądu prowadzącego rejestr handlowy oraz ogłoszeniu w "Monitorze Polskim B".
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Przewodniczący Zgromadzenia
.................................................
U C H W A Ł A NR XV/7/2001
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Przetwórstwa Hutniczego "Stalprodukt" S.A. w Bochni z dnia 30 czerwca 2001r.
W sprawie: udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 4 Statutu Spółki - Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Stalprodukt" S.A. w Bochni zwane dalej Zgromadzeniem uchwala, co następuje:
§ 1
Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2000 roku
Panu Piotrowi Janeczkowi - Prezesowi Zarządu od dnia 1.01.2000r. do dnia 30.06.2000r.
§ 2
Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2000 roku
Panu Andrzejowi Doboszowi - Prezesowi Zarządu od dnia 01.07.2000r.do dnia 31.12.2000r.
§ 3
Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2000 roku
Panu Tadeuszowi Piekarzowi - Członkowi Zarządu od dnia 1.01.2000r. do dnia 31.12.2000r.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Przewodniczący Zgromadzenia
................................................
U C H W A Ł A NR XV/8/2001
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Przetwórstwa Hutniczego "Stalprodukt" S.A. w Bochni z dnia 30 czerwca 2001r.
W sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 4 Statutu Spółki - Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Stalprodukt" S.A. w Bochni zwane dalej Zgromadzeniem - uchwala, co następuje:
§ 1
Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2000 roku Członkom Rady Nadzorczej:
Panu Jackowi Wolińskiemu - Przewodniczący
Panu Stanisławowi Kurnikowi - Wiceprzewodniczący
Pani Marii Sierpińskiej - Członek
Panu Zbigniewowi Gawlikowi - Członek
Panu Janowi Pisiowi - Członek
Panu Januszowi Bodkowi - Członek
Panu Krzysztofowi Tyce - Członek
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Przewodniczący Zgromadzenia
........................................................
UCHWAŁA Nr XV/ 9/ 2001
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Przetwórstwa Hutniczego "Stalprodukt" S.A. w Bochni z dnia 30 czerwca 2001 roku
W sprawie: ustalenia wskaźnika tantiemy z zysku dla Zarządu.
Na podstawie art.395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 13 Statutu Spółki - Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Stalprodukt" S.A. w Bochni zwane dalej Zgromadzeniem uchwala, co następuje:
§ 1
Zgromadzenie ustala dla Zarządu wskaźnik tantiemy z zysku rocznego netto po opodatkowaniu za 2000 rok - w wysokości:
- Prezes Zarządu - 0,2 %
- Członek Zarządu - 0,1 %
§ 2
Tantiema przysługuje proporcjonalnie do okresu pełnienia funkcji.
§ 3
Tantiema wypłacona zostanie gotówką w Kasie Spółki lub przelewem na rachunek bankowy.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Przewodniczący Zgromadzenia
..................................................
UCHWAŁA Nr XV/ 10/ 2001
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Przetwórstwa Hutniczego "Stalprodukt" S.A. w Bochni z dnia 30 czerwca 2001 roku
W sprawie: podziału zysku za 2000 rok.
Na podstawie art.395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z § 36 pkt 3 Statutu Spółki - Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Stalprodukt" S.A. w Bochni zwane dalej Zgromadzeniem, uchwala co następuje:
§ 1
Zgromadzenie dokonało podziału zysku netto za 2000 rok w wysokości 16.121.604,66 zł w następujący sposób:
- kapitał rezerwowy - 12.654.313,66
- tantiema dla Zarządu - 48.365,00
- tantiema dla Rady Nadzorczej - 56.426,00
- dywidenda dla Akcjonariuszy - 3.362.500,00
- kapitał zapasowy Spółki - 0,00
§ 2
Ustalono wysokość dywidendy na 1 akcję serii A, B, C, D, E, F, G w kwocie 0,50 zł /słownie: pięćdziesiąt groszy/ brutto.
§ 3
Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 17 lipca 2001 roku.
Prawo do dywidendy nabywa akcjonariusz, który był posiadaczem akcji do końca tego dnia.
§ 4
Tantiema dla Zarządu i Rady Nadzorczej oraz dywidenda dla akcjonariuszy wypłacone będą w dniu 14 września 2001 roku.
§ 5
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Spółki.
§ 6
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Przewodniczący Zgromadzenia
.........................................
Podstawa prawna: § 42 pkt 3 RRM GPW
Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-07-02 Andrzej Dobosz Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny